第一条 为规范上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下称"公司"）募集 资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的 利益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件和《上海瀚讯 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指募集资金是指公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度、并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监 督和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，适用本办法的 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期战略、重大投资决策、财务预算方案进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设立主任委员（召集人）一名，由董事长或董事长指定 的其他董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖所持公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖所持本公司股票的管 理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、高级管理人员减持》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 董事、高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司的规定合并为一个账户。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，根 据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事人数相同的表决权，股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事人数的乘积，并可以集中使用，即股 东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表 董事，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第三条 法律、行政法规和公司章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定， 同样适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的职责范围 第四条 董事会秘书应当履行如下职责： 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高上海瀚讯信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率， 保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律法规和其他规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公 司章程》（"公司章程"），制定本细则。 （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-026 2025 年 4 月 29 日 1 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡世平、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计 主管人员)陆智华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，受外部行业因素波动影响，公司传统主营业务仍未恢复到原 有水平，但与此同时，公司新拓展的低轨卫星通信业务陆续开始交付，全年 收入及利润较上年同期有所提升。公司将持续提升核心竞争力，通过增强项 目成本管控、研发实力，提升项目获取能力，强化综合管理水平，结合外部 环境、市场变化情况，结合实际情况调整公司战略，改善公司业绩情况，确 保公司持续稳定发展。有关公司本年度业绩变化的原因及相关改善盈利能力 的措施具体的内容可 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-027 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 125,534,241.14 | 68,072,712.97 | 84.41% | | 归属于 ...

上海瀚讯（300762）公告，2024年营业收入3.53亿元，同比增长12.97%。归属于上市公司股东的净亏损 1.24亿元，去年同期净亏损1.9亿元。基本每股收益-0.2元/股。公司计划不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 ...

资金使用 - 公司获批使用不超7亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 公司近日用4000万元闲置募集资金买中信银行结构性存款[3] 过往投资 - 2022 - 2024年公司有多笔大额存单投资，如民生银行等[9] 投资情况 - 上海农商银行5000万元3年期单位大额存单可随时转让[9] - 浦发银行多笔大额存单投资金额不等，预期年化收益率3.45%[10] 决策流程 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议通过[4] 风险相关 - 投资可能受市场波动影响，实际收益不可预期[6] - 公司采取多项风险控制措施，如选低风险产品等[6] 投资意义 - 使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营，可提高资金效率[8]

资金使用 - 公司获批用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司近日用1.3亿元闲置募集资金买浦发银行结构性存款[3] 投资情况 - 2021 - 2022年有多笔大额存单投资，如浦发银行1亿元[9] - 2022 - 2024年有多笔浦发银行大额存单到期转让，如2000万元[11] 产品利率 - 浦发银行多期产品利率0.85% - 3.55%不等[12][13] - 民生银行多期产品利率3.45% - 3.55%[12] - 华夏银行产品利率3.30%[12] - 中信银行产品利率1.05% - 2.29%[13] 公告信息 - 上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会公告时间为2025年4月8日[15]