证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-088 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 其中 ...

北京植德（上海）律师事务所 植德沪(会)字[2023]0049 号 致：上海瀚讯信息技术股份有限公司（上海瀚讯/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日，其中： 证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2023-083 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范 ...

第三届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-084 上海瀚讯信息技术股份有限公司 战略委员会：卜智勇先生（召集人）、胡世平先生、宋铁成先生 提名委员会：宋铁成先生（召集人）、张学军先生、侯利阳先生 薪酬与考核委员会：侯利阳先生（召集人）、花贵如先生、胡世平先生 审计委员会：花贵如先生（召集人）、熊梓桐女士、侯利阳先生 第三届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日为止。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次临 时会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议召开 前询问各董事同意豁免会议通知时间要求，会议于通知当天召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召 集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-082 上海瀚讯信息技术股份有限公司 特此公告。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已 于近日搬迁至新办公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市长宁区金钟路999 | 上海市嘉定区鹤友路258 | | | 号 幢 室 4 601 | 号 | | 邮政编码 | 200335 | 201803 | 除以上办公地址和邮政编码变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱等联系 方式均保持不变，具体如下： 投资者联系电话：021-62386622 电子邮箱：Info_disclosure@jushri.com 关于变更办公地址的公告 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-077 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事邵军女士及李学尧先生的书面辞职报告。由于个人原因，邵军女士及李学 尧先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不 再担任公司任何职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。 鉴于邵军女士及李学尧先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比 例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，邵军女士及李学尧先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董 事后生效。在此之前，邵军女士及李学尧先生仍将按照相关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，邵军女士及李学尧先生未直接或间接持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 审计委员会工作细则 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （第一届董事会第三次会议通过、第三届董事会第二次会议修订、第三届董事会 第六次会议修订） 第一章 总则 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海瀚讯信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，成员应为单数，独立董事过 半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事担任，负责 主持 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事制度 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事制度 （2016 年 11 月 8 日创立大会暨首次股东大会通过，经 2020 年年度股东大会、 2022 年年度股东大会、第三届董事会第六次临时会议修订） 第一章 总则 第一条 为保证上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，进一步完善公司治理结构，更好的维护全体股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，并参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事办法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、公司章程及本制度的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-080 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会，现就提名花贵 如、侯利阳为上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海瀚讯信息技 术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ ...