上海瀚讯信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海瀚讯信息技术股份有限公司 （第一届董事会第三次会议通过、第三届董事会第六次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不 含独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

一、本人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-079 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯利阳作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海瀚讯信息技术 股份有限公司董事会提名为上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下 简称该公司) 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 圳证券交易所业务规则规 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订。本次修订《公司章程》的具体内容如下： 《公司章程》修订对照表 | 原章程条款内容 | | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第五十五条 | 股东大会的通知包括以下内 | 第五十五条 股东大会的通知包括以下内 | | 容： | | 容： | | (一)会议的时间、地点和会议期限； | | (一)会议的时间、地点和会议期限； | | (二)提交会议审议的事项和提案； | | (二)提交会议审议 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-078 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人花贵如作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海瀚讯信息技术 股份有限公司董事会提名为上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下 简称该公司) 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会议事规则》《上海瀚讯信息技 术股份有限公司独立董事制度》《上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会提名委员 会工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海瀚讯信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三 届董事会第六次临时会议审议的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》进行 了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核， 发表审查意见如下： 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 1、独立董事候选人花贵如先生、侯利阳先生具备《管理办法》《规范运作》 ...

一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次临 时会议于 2023 年 11 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议召开前询问各董事同意豁免会议通知时间要求，会议于通知当天召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。 本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-075 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 由于个人原因，邵军女士及李学尧先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会 专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于邵军女士及李学 尧先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第一届董事会第三次会议通过、第三届董事会第六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据股东大会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》、《上海 瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-081 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 7 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日 其中，通过 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次临时会议决议，本人花贵如被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：花贵如 2023 年 11 月 20 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司控股股东上海双由信息科技有限公司（以下简称"上海双由"）的函告， 获悉上海双由所持有本公司的部分股份被质押及解除质押。具体事项如下： 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-074 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | 解除日 | 质权人/申 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 期 | 请人等 | | | | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例(%) | 比例(%) | | | | | | | | | | | | 国泰君安 | 年 | 年 | ...