证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-108 锦浪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开了第三 届董事会第二十六次会议，公司董事会决定于 2023 年 10 月 9 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 ...

锦浪科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-109 锦浪科技股份有限公司 关于为全资子（孙）公司申请授信及贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）对外担保总额超过 最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司对全资子（孙）公司的担保， 财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况的概述 为满足全资子（孙）公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）、 烟台锦晴太阳能科技有限公司（以下简称"烟台锦晴"）、宁波市阳岩新能源有限 公司（以下简称"宁波阳岩"）、宁波市阳梏新能源有限公司（以下简称"宁波阳 梏"）、宁波市晨绕新能源有限公司（以下简称"宁波晨绕"）、宁波市晨绿新能 源有限公司（以下简称"宁波晨绿"）、宁波市曜祺新能源有限公司（以下简称"宁 波曜祺"）、宁波市中优新能源有限公司（以下简称"宁波中优"）、宁波市辰昌 新能源有限公司（以下简称"宁波辰昌"）、宁波市阳祈新能源有限公司（以下简 称"宁波阳祈" ...

锦浪科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 一、对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据市场环 境及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及投资者利 益的情形，符合公司的发展战略和整体安排，符合公司及全体股东的利益。 我们同意公司变更部分募集资金投资项目，并将该议案提交至股东大会。 独立董事：郑亮 楼红英 胡华权 2023 年 9 月 22 日 锦浪科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《自律监管指引》"）《上 ...

证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2023-107 锦浪科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率，加快"分布式光伏电站建设项目"实施进度，锦 浪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锦浪科技"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司 2022 年度向不特定对象发行 可转换公司债券募投项目"分布式光伏电站建设项目" 调整各实施地点的预计装 机容量。 公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募集资金投资项目变更发表了明确 同意的独立意见，本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、本次变更募集资金投资项目的具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕55 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-106 锦浪科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2023 年 9 月 22 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 17 日 通过邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席，职工代表 监事张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 锦浪科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 23 日 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 经核查，我们认为：本次变更部分募集资金投资项目程序符合《上市公司监 管指引第 2 号— ...

海通证券股份有限公司 关于锦浪科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为锦浪 科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）2022 年向不特定对象发 行可转换公司债券及 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，具 体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资规模 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 分布式光伏电站建设项目 | 77,073.44 | 62,715.70 | | 2 | 补充流动资金项目 | 25,600.00 | 25,600.00 | | | 合计 | 102,673.44 | 88,315.70 | 二、募集资金使用情况 1 截至 202 ...

二、董事会会议审议情况 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司拟变更部分募集资金投资项目，符合目前市场环境及实际经营情况，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 董事会同意公司变更部分募集资金投资项目，并将该议案提交至股东大会。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-105 锦浪科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 于 2023 年 9 月 22 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 17 日 通过邮件、专人送达等方式通知全体董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2023-104 锦浪科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券 交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了2023年半年度报告及摘要。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 16:00-17:00 在全景网举行 2023 年半 年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 半 年 度 业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 锦 浪 科 技 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/300763.shtml）参与本次半年度业绩说明会。现将有关 ...

证券代码：300763 证券简称: 锦浪科技 公告编号：2023-103 锦浪科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨完成工商变更登记的公告 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号 法定代表人：王一鸣 注册资本：肆亿零捌拾肆万柒仟玖佰肆拾伍元 成立日期：2005 年 09 月 09 日 经营范围：新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、 自产太阳能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电项目的设计、建设开发、 投资、经营管理、维护及工程配套服务；光伏和风力逆变器、新能源发电设备、 风力发电设备、蓄电设备、充电桩设备、新能源汽车、电力设备、电子产品、机 电一体化产品和机械设备的研发、生产、销售和售后服务；自营和代理各类货物 和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划首 次授予的限 ...