证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-051 石药创新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,058,491,420 股，占上市公司 有表决权股份总数的 ...

关于 北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证之 法律意见书 致：石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受石药创新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、 本所及本所律 ...

华福证券 医药生物 2024年05月07日 公 司 新诺威（ ） 300765.SZ 买入（首次评级） 研 究 从咖啡因龙头到石药集团 A 股创新药平台 当前价格： 34.01元 基本数据 投资要点： 总股本/流通股本(百万股) 1,404.59/1,247.07 流通A股市值(百万元) 42,412.93  咖啡因全球龙头+阿卡波糖产能逐步释放，贡献稳健现金流增长 每股净资产(元) 3.76 资产负债率(%) 15.30 2023年公司营收 25.02 亿元，净利润7.55亿元，功能性原料营收占比超 一年内最高/最低价(元) 48.74/10.91 过85%，为公司贡献稳定现金流。24Q1年咖啡因价格低位，导致营收端承 一年内股价相对走势 压，24年1月起咖啡因出口价格已回落至2017-2020年平均水平，我们认 为咖啡因出口价格下行空间有限，看好25-26年营收端随销量增长而恢复 公 正增长。圣雪业绩承诺阿卡波糖24年1.02亿利润，目前已规划产能280 司 吨，23年产量200吨(+25%)，预计25年产能完全释放，预计24-25年阿卡 首 波糖销量保持较快增长。 次 覆 盖  ADC+稀缺mRNA ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-050 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 4 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-048 石药创新制药股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 由于公司 2023 年年度权益分配已实施完成，根据深圳证券交易所的相关规 定，上市公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事 项的，应当对回购方案进行相应调整。公司回购股份价格上限由不超过 38.00 元 /股相应调整为不超过 31.41 元/股，拟回购股份数量由 1,000 万股-2,000 万股相应 调整为 1,185.12 万股-2,370.24 万股。 一、回购股份基本情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 独立董事就回购股份相关事项发表了同意的独立意见，使用自有资金或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"）， 用于员工持股计划或股权激励。本次拟 ...

石药创新制药股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党建工作 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-047 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 二、本次交易的历史披露情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日披 露的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（修订稿）》的"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能 存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，除上述披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董 事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的 相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买石药集团维生药业（石家庄）有 限公司、石药（上海）有限公司和石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药 集团百克（山东）生物制药股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称 "本 ...

关于董事、总经理离任暨补选董事、变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞任情况 近日，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司董 事王怀玉先生及公司总经理韩峰先生的书面辞任报告。 因个人原因，王怀玉先生申请辞任公司董事职务, 辞职后不再担任公司任何 职务。王怀玉先生的原定任期届满之日为 2026 年 4 月 6 日，其辞任未导致公司 董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披 露之日，王怀玉先生未直接持有公司股份。辞去相关职务后，王怀玉先生将继续 严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规 定。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-043 石药创新制药股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于提名第六届董事会非 ...

一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-039 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-045 石药创新制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议审议通过，决定 于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9 ...