截至 2023 年期末，公司总资产 56.32 亿元，归属于上市公司股东的净资产 50.79 亿元；2023 年，公司实现营业收入 25.02 万元，较上年同期下降 4.75%； 实现归属于上市公司股东的净利润 7.56 亿元，较上年同期增长 4.03%。实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.44 亿元，较上年同期增长 13.09%。 二、报告期内董事会的运作情况 石药创新制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照相关 的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会 等管理程序的规范、实施与落实。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 （一）董事会召开情况 报告期内，共召开了董事会会议 11 次，审议议案共 47 项。各项会议的召集 和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效，确保了公司生产经营工作顺利开展。会议及议案具体情况如 下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议议案 | | --- | -- ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024HZAA1F0021 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司全体股东： 我们对后附的石药创新制药股份有限公司(以下简称石药创新公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 石药创新公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

关于石药创新制药股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称"国投证 券"、"保荐机构"）作为石药集团创新制药股份有限公司（曾用名：石药集团新诺 威制药股份有限公司，以下简称"石药创新"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019年度募集资金 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石药集 团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号） 核准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于石药集团新诺威制药股份 有限 ...

关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 索引 页码 | 专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 | 1-4 | | 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 | | 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督 管理委员会令第 166 号)的有关规定，编制《关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据， 是石药创新公司当局的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于石药集 团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划 和实施审核工作，以对《关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司 2023 年度业绩承诺实 现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理 ...

国投证券股份有限公司 关于 石药创新制药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二零二四年三月 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"本独立财务顾问"）作 为石药创新制药股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重 组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对业 绩承诺方关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司（以下简称"石药圣雪"或"标 的公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺情况 （一）业绩承诺内容 本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为石药集团恩必普药业有限公司 （以下简称"恩必普药业"），本次交易的业绩承诺期间为重组实施完毕后的三 年：如本次收购交割日早于 2021 年 12 月 31 日，则业绩承诺期间为 2021 年、2022 年和 2023 年；如本次收购交割日推迟至 2021 年 12 月 31 日之后，则前述业绩承 诺期间顺延至 2022 年、2023 年和 2024 年。 根据业绩承 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人邸丛枝作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邸丛枝，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，博士研究 生学历，博士学位，中国注册会计师。现任河北经贸大学会计学院副教授、硕士 研究生导师，中裕铁信科技股份公司独立董事。 邸丛枝女士未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在《上市公司独立董 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李迪斌作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李迪斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于太原铁路局、山西教 育报刊社、中国广告联合总公司、新华社。现任中国健康管理协会健康传播分会 会长、中国研究型医院学会医学传播学专业委员会主委、中健传（北京）网络科 技有限公司董事长、北京爱康君泰国际医疗技术有限公司执行董事兼总经理。 李迪斌先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 ...

石药创新制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合石药创新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和与事项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-026 石药创新制药股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 三、交易的定价政策和定价依据 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开 的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》；2023 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过《关于增加 2023 年度日常 关联交易预计额度的议案》；2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次 会议审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。上述议案关 联董事或关联股东均回避表决，且独立董事对上述日常关联交易预计事项发表了 明确同意的事前认可意见及独立意见。 2024 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次 会议审议通过了《关 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-022 石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以 现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 3 日以专人送出、电话通知等方式送达 全体董事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实 际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会同意通过公司《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议并表决。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（w ...