证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-123 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外担保概述 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日 召开第三届董事会第三十四次会议，并于2023年1月16日召开2023年第一次临时 股东大会，会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关 于向金融机构申请综合授信额度的担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子 公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民 币2,150,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的 授信额度为准，授信主要用于经营周转，授信品种包括但不限于本外币借款、银 行承兑汇票、信用证、保函等，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。 根据上述申请的授信额度，公司及全资子公司、控股子公司拟为公司的全资子公 司、控股子公司的上述综合授信向金融机构提供无偿担保，担保金额不超过 1,710,000.00万元， ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市德方纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第六条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关材料。 1 深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第七条 在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、 审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-120 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保（含公司对控股子公司的 担保及控股子公司对控股子公司的担保）余额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主要为公司为合并报表范围内的子公司的授信额度提供的担保， 风险处于公司可控范围内，请投资者充分关注担保风险。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 资子公司、控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控 股子公司）使用。上述综合授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度 应在授信额度内，具体融资金额将视公司资金的实际需求合理确定，融资金额以 公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 公司及全资子公司、控股子公司拟为公司的全资子公司、控股子公司（含授 权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）的上述综合授信向 金融机构提供无偿担保，担保金额不超过人民币1,200,000.00万元；公司关联方孔 令涌先生 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 关联自然人为公司及子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的 核查意见 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"、"公司"） 2021 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）对德方纳米关联自然人为公司 及子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的事项进行了核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围 的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟 向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币 1,600,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的授 信额度为准，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函 等，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。 本次申请综合授信 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

第一章 总则 深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市德方纳米科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《深圳市德方纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数。委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名， ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的公告》。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条 款进行修订和完善，具体如下： | 条款 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 公司下列对外担保行为，应当在董事会 审议通过后提交股东大会审议： | 公司下列对外担保行为，应当在董事 | | | （一） 单笔担保额超过公司最近一期 | 会审议通过后提交股东大会审议： | | | 经审计净资产 10%的担保； | （一） 单笔担保额超过公司最近一 | | | （二） 公司及其控股子公 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市德方纳米科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下称"公司"）治 理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 以及《深圳市德方纳米科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-118 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月9日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2023年12月12日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第九次会议。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》《深圳市德方纳米科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本工作细则所称薪酬指公司向公司董事和高级管理人员以货币形式 发放的酬金、股票期权及其他福利待遇等。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，但不包 括独立董事；高级管理人员是指董事会聘任 ...