财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年八月 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构、本保荐机 构、保荐人、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本上市保荐书 | 指 | 财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公 | | | | 司向特定对象发行股票之上市保荐书 ...

运达能源科技集团股份有限公司 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） （注册地址：浙江省杭州市临平区顺风路 558 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年八月 证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、公 ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. (住所: 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼) 二〇二四年八月 除特别说明外，本发行保荐书中所提及的简称与《财通证券股份有限公司关 于运达能源科技集团有限公司向特定对象发行股票之尽职调查报告》中的释义相 同。 3-1-1 运达能源科技集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 第一节 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 一、本次证券发行保荐机构名称… | | 二、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人… | | 三、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员…………………………………………………3 | | 四、发行人基本情况 | | 五、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见…… ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-076 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订 稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于运达能源科技集团股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020016 号） （以下简称"问询函"）。 收到问询函后，公司会同中介机构对问询函所列的问题进行了逐项核查和落 实，并按问询函要求对有关问题进行了说明和论证，对募集说明书等申请文件进 行了相应补充和修订。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《运达能源科技集团股份有限公司及财通 证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函之回复报告》及其他相关文件。 近日，公司根据深 ...

目 录 | 一 、 关 于 收 入 确 认 、 质 保 金 、 毛 利 率 、 存 货 跌 价 准 备 、 发 出 商 品 | | | | --- | --- | --- | | 等………………………………………………………………………第 | 1—81 | 页 | | 二、关于财务性投资………………………………………………第 | 81—91 | 页 | | 三、关于募集资金补充流动资金…………………………………第 | 91—99 | 页 | 关于运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕878 号 深圳证券交易所： 由财通证券股份有限公司转来的《关于运达能源科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》(〔2024〕020016 号，以下简称审核问询函） 奉悉。我们已对审核问询函所提及的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称 运达股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。以下回复中，公 司 2024 年 3 月 31 日/1-3 月数据未经审计。 一、关于收入确认、质保金、毛利率、存货跌价准备、发出商品等 近三年及一期，发行人营业 ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. (住所: 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼) 二〇二四年八月 运达能源科技集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份""公司"或"发行 人"）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查 工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐 书和发行保荐工作报告》有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责， 严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道 ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年八月 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构、本保荐机 构、保荐人、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本上市保荐书 | 指 | 财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公 | | | | 司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易 ...

上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 目 录 | | 声明事项 . | | --- | --- | | 隆 | 义 … | | | 一、反馈问题二… | | | 二、反馈问题三… | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 致：运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受运达能源科技集团股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"运达股份"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《聘请律师合同》，作为发行人2024年度向特定对象发行股票 工作（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，已先后出具了《上海市锦 天城律师事务所关于运达能源科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行 股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《上海市锦天 ...

公司概况 - 公司发展历史及现阶段主要业务介绍 [4] - 2023年及2024年第一季度经营情况介绍 [4] 核心竞争力 - 行业领先的技术创新能力 [6] - 掌握风电机组核心控制策略,拥有完全自主知识产权 [6] - 不断推出具备市场竞争力的优异产品,确保产品服务质量和性能优异 [6] - 在行业内建立良好的品牌形象和市场口碑,得到客户、合作伙伴和供应商的一致好评 [6] 海外业务拓展 - 根据全球风能理事会统计,全球风电装机总量将保持快速增长,中国风电机组在全球市场占比将持续提升 [7] - 公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单,2024年又在中东市场实现突破 [7] - 公司积极参与海外市场招投标,启动与国外大型能源集团的合作,加大海外新业主开拓力度,提升海外订单规模 [7] 盈利能力提升 - 风电机组价格受多方面因素影响,公司坚持以高质量产品和服务为重点,积极采取措施优化经营,持续推动降本增效 [8] 智慧服务业务 - 随着早期安装的风电机组运行时间超过设计寿命期,"老旧风场以大代小"和"老旧风机技术改造升级"市场规模会继续增加,未来市场盈利空间很大 [9] - 行业规范性进一步提升,掌握核心技术优势的风电主机厂家会有一定优势 [9] - 公司将凭借自身技术优势和服务质量提升业务规模及市场份额,打造未来重要的盈利增长点 [9]

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-075 运达能源科技集团股份有限公司 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日、 2024 年 5 月 17 日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-040）。 公司于 2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 26 日分别召开第五届董事会第二十 次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于住所表述变更的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更住所表述及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-065）。 近日，公司已完成上述注册资本、住所表述的变更及公司章程修订等相关的 工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局 ...