公司基本信息 - 公司为青岛惠城环保科技集团股份有限公司，于2019年5月22日在深交所创业板上市[2][171] - 公司注册资本为人民币200,115,228元，已发行股份总数为200,115,228股，均为人民币普通股[3][9] 股份发行与认购 - 2019年4月24日核准首次发行2,500万股人民币普通股[2] - 公司设立时44位发起人认购股份合计75,000,000股，出资方式为净资产折股，认缴出资时间为2015年9月24日[8][9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资的需经股东会决议，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[15] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与决议 - 股东有权请求法院认定内容违反法律法规的股东会、董事会决议无效[22] - 股东可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违章程的股东会、董事会决议[23] - 未召开会议、未表决、出席或同意人数及表决权数未达规定，股东会、董事会决议不成立[25] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经股东会审议通过[36] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元，须经股东会审议通过[36] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，须经股东会审议[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[134] - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在股东会召开后2个月内完成股利派发[133] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，设董事长1人[99] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书[125] - 战略委员会由4名董事组成，至少包括1名独立董事[120] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[102] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[118]

战略委员会组成 - 由四名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，建议董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 实施细则自董事会决议通过日起实施[15] - 文件发布于2025年12月8日[16]

投诉处理责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任[2] - 董事会秘书为投诉处理主要负责人[4] 投诉处理流程 - 证券事务部负责处理投诉，职责包括受理等[4] - 公开受理渠道有电话、传真等[7] - 2个工作日内决定是否受理[7] - 可现场处理的立即答复，不能的10个工作日内办结[8] 其他规定 - 复杂情况延期需申请并告知理由[9] - 发现违规立即整改并披露信息[9] - 投诉资料保存不少于两年[9] - 制度自董事会决议通过生效，解释权归董事会[12]

独立董事提名 - 周灿被提名为青岛惠城环保第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[7] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[7] 合规要求 - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[9][11] 任职数量及期限 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 在该公司连续任职不超六年[12]

独立董事提名 - 提名周灿为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月内无相关情形[8] - 被提名人无刑事、行政处罚等不良记录[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12]

董事会提名 - 公司董事会提名王爱东为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近三十六个月无违规处罚等情况[9] - 被提名人担任独立董事数量、时长符合要求[10][11] 声明信息 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 声明发布时间为2025年12月8日[12]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王爱东作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛惠城环保科 技集团股份有限公司董事会提名为青岛惠城环保科技集团股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

独立董事资格情况 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 担任独立董事不违反法规规定，有相关工作经验[5] 关联关系情况 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人及直系亲属非特定比例股东，不在相关股东处任职[7] 其他合规情况 - 候选人与相关企业无重大业务往来，近十二个月无相关情形[8][9] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[11][12]

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-101 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将 相关事项公告如下： （二）2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予 部分第二个归属期的股份归属 2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会 第三十六次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，根据公司《青 岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司同意为符合归 ...

关联交易 - 控股股东及其一致行动人拟提供不超30000万元借款，期限12个月，年利率不超3.40%[4] - 2025年初至公告披露日，与张新功控制企业累计关联交易1200万元[15] - 关联交易助补充流动资金，利息定价合理，无需担保[12][14] 股权结构 - 张新功直接及间接控制公司33.53%股份[7] 惠城信德情况 - 2025年9月30日资产77682683.27元，负债73717784元，权益3964899.27元[10] - 2024年12月31日资产206292287.12元，负债195550569.67元，权益10741717.45元[10] 审批情况 - 独立董事同意议案提交董事会审议[16] - 保荐机构对关联交易无异议[17]