公司股份回购 - 碧桂园服务计划在2025年3月27日后一年内，用不少于5亿元现金储备在公开市场购回及/或购买股份，显示对自身价值信心，或提振股价 [1] 公司上市计划 - 三只松鼠拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，以落实战略、提升知名度、建设供应链及拓展融资能力 [2] - 富卫集团向港交所申请50亿美元全球中期票据及资本证券计划上市，为期12个月，仅向专业投资者发售，上市许可于3月28日生效 [5] 公司业务战略 - 中国人寿在2024年度业绩发布会上表示，2025年将大力推动全渠道价值贡献，未来其他渠道贡献将陆续展现 [3] 公司上市表现 - 舒宝国际3月27日登陆港交所，上市首日股价一度涨近60%，最终收涨31.37%，成交额1.7亿港元，总市值6.7亿港元 [4]

会议时间 - 2025年4月21日召开2024年度股东大会，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] - 股东大会登记时间为2025年4月17 - 18日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15—15:00[20] 会议地点 - 现场会议地点为安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠sunshine阳光之城公司会议室[4] - 股东大会登记地点为安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松鼠sunshine阳光之城董事会秘书办公室[10] 会议议案 - 审议26项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等[6] - 提案8.00、9.00为关联交易事项，关联股东回避表决[8] - 提案10.00 - 16.00、20.00、22.00、23.00、26.00、27.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] - 其他提案为普通决议，需超二分之一表决权通过[9] - 提案17.00选举独立董事需深交所审查无异议后审议表决[9] 其他要点 - 独立董事将在本次年度股东大会上进行述职[9] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式[2] - 本次股东大会现场会议会期半天，食宿及交通费自理[12] - 普通股投票代码为"350783"，投票简称为"松鼠投票"[18] - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束之日止[26] - 备查文件为《第四届董事会第二次会议决议》和《第四届监事会第二次会议决议》[14] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[13] 发行相关 - 会议涉及发行股票相关事项，包括种类、面值、时间、方式、规模等[28] - 有公司转为境外募集股份有限公司的议案[28] - 提请股东大会授权董事会处理境外公开发行H股并上市有关事项[28] - 提出公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案[28] - 有公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案[28] - 涉及增选公司第四届董事会独立董事的议案[28] - 制定公司于H股发行上市后适用的章程及相关议事规则草案，子议案数为3[28] - 按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度，子议案数为2[28] - 聘请H股发行上市审计机构的议案[29] - 提出2024年度监事会工作报告[29]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润4.077360154亿元，母公司净利润1.2416658516亿元[2] - 2024年研发投入2838.955465万元，营业收入106.2205346943亿元[5] 利润分配 - 拟以4.007293亿股为基数，每10股派现1.25元，合计派现5009.11625万元[4] - 若方案通过，2024年累计现金分红1.00182325亿元，占净利润24.57%[4] 财务数据 - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润17.2998114119亿元，母公司8.828742414亿元[2] - 最近三年累计现金分红2.6486464463亿元，累计研发投入9174.763656万元[5][6] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例0.37%[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为106.22亿元[7] - 2024年度净利润为4.07亿元，同比增长84.56%[20] - 2024年末公司资产总计68.03亿元，较上期增长57.63%[1] - 2024年末负债合计48.23亿元，较上期增长103.99%[2] - 2024年末股东权益合计19.80亿元，较上期增长1.56%[2] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司共42户，较上期增加17户[40] 其他新策略 - 无相关内容 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计确定的关键审计事项为收入确认和存货的可变现净值[7] 财务指标变动 - 2024年末存货为20.83亿元，较上期增长49.98%[1] - 2024年末固定资产为8.43亿元，较上期增长66.31%[1] - 2024年末应付账款为20.97亿元，较上期增长35.44%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.02亿元，同比增长80.10%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.95亿元，同比增长133.99%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.56亿元，同比下降257.02%[21] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额4.07亿元[23] - 2024年股东投入和减少资本共4.42亿元[23] - 2024年利润分配使股东权益减少1.50亿元[23] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[53] - 非同一控制下企业合并对价付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[56] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[171] - 公司主要业务模式平均到货期为4天，发货后4天确认收入[173]

财务内控 - 审计三只松鼠2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[8] - 三只松鼠于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

财务审计 - 大华会计师事务所于2025年3月27日对三只松鼠2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 安徽松鼠娱乐有限公司2024年期初8.15万元，累计发生5.75万元，期末13.90万元[8] - 芜湖松鼠小镇商业管理有限公司2024年期初73.48万元，偿还12.25万元，期末61.23万元[8] 应收款项 - 三只松鼠（无为）有限责任公司应收账款2024年期初17378.06万元，累计958.49万元，期末958.49万元[8] - 总计其他应收款和应收账款分别为383497.20万元和138821.87万元[10]

信息披露规范 - 公司制定信息披露管理办法规范披露行为维护股东权益[2] - 信息披露义务人应及时公平披露重大信息且保证真实准确完整[3] - 公司董事等应保证所披露信息真实准确完整及时公平[4] 披露文件与方式 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等多种类型[8] - 依法披露信息应在指定网站和媒体发布并置备供查阅[8] - 公司信息披露采用直通披露和非直通披露两种方式[10] 定期报告披露 - 公司应披露的定期报告包括年度、半年度和季度报告[13] - 需在会计年度结束后四个月内披露年报等[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报披露时间[16] 业绩预告 - 预计年度净利润为负等情况应在会计年度结束一个月内预告[23][24] - 股票被实施退市风险警示应在会计年度结束一个月内预告相关数据[28] 特殊情况处理 - 定期报告中财报被出具非标准审计意见需按规定提交相关文件[20] - 最近一个会计年度财报被出具否定或无法表示意见应在后续半年报和三季报说明情形是否消除[21] 违规处理 - 信息披露义务人及其相关人员违反办法，证监会可采取责令改正等监管措施[44][47] - 公司董事、监事对定期报告前后态度不一致，证监会可给予警告并罚款[56] - 信息披露义务人违反办法情节严重，证监会可采取证券市场禁入措施[57]

人员设置与任免 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[2][3] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[5] - 总经理提名副总经理等提请董事会聘任，任免部门负责人由人事考核后决定[23] 财务与资金管理 - 财务负责人主管财务工作，需拟定财务会计制度并报董事会批准[11] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[24] 会议决策机制 - 总经理办公会议是决策主要方式，涵盖组织实施决议、拟订计划等[13][14] - 四种情形应召开总经理办公会，由总经理召集主持[15] - 投资项目需经总经理办公会审议、董事会批准，限额以上由股东会批准[21] 项目与报告制度 - 公司工程项目实行公开招标制度，竣工后进行验收和决算审计[25] - 董事会报告涵盖公司年度计划等情况[30] - 总经理应在年度结束后四个月内向董事会提交工作报告[30] 考核与奖惩 - 董事会对总经理及其他高级管理人员实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法[32] - 公司建立部门和分子公司负责人绩效评价标准和激励约束机制[32] 细则相关 - 总经理办公会可修改本细则并报公司董事会批准[36] - 本细则自公司董事会审议通过之日起实施[38]

子公司人员设置 - 职工超三百人的子公司，董事会应有职工代表（除特定情况）[6] - 全资或规模小的子公司可不设监事会，设1名监事[6] 子公司管理规定 - 子公司决议5个工作日内抄送公司存档[18] - 子公司建立考核奖惩制度[25] - 子公司制订绩效薪酬制度并报备人力部[24] - 年末对子公司高管考核奖惩[25] - 子公司董监高履职不当公司有权处罚索赔[26] 制度执行说明 - 参股子公司参照本制度[28] - 未尽事宜按法律和章程执行[28] - 抵触新法规或章程时按规定修订[28] - 制度由董事会解释[29] - 制度自董事会通过日实施[30]

投资者关系管理原则 - 坚持公平性、权益保障、高效率低成本、合规性原则[3] 沟通方式与信息公布 - 沟通方式包括定期报告、股东会、说明会等[7] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[8] 沟通机制与投诉处理 - 建立重大事件沟通机制，关注互动易平台信息[8] - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[8] 活动记录与档案管理 - 活动结束编制记录表并刊载[9] - 工作内容包括披露公司多方面信息[11] - 档案分类存档，保存期限不少于三年[11] 说明会与分红沟通 - 重大事项受关注或质疑及时召开说明会[14] - 股东会审议现金分红前与中小股东充分沟通[14] 调研接待与管理 - 接受调研妥善接待并履行披露义务[16] - 控股股东等接受调研应知会并形成书面记录[16] - 与调研机构沟通要求出具资料并签署承诺书[16] - 建立事后核实程序处理信息泄露问题[17] 互动易平台交流 - 通过互动易平台与投资者交流，谨慎客观发布信息[20] 人员管理与制度实施 - 董事会秘书为负责人，负责相关活动[22] - 定期对相关人员进行系统培训[22] - 董事会办公室为职能部门，履行多项职责[23] - 从事员工须具备全面素质[26] - 制度经董事会审议通过实施，解释权归董事会[29][30]