控股子公司管理 - 公司以特定方式控制控股子公司[2] - 重大事项报公司董事会备案[6] - 年度报表由指定事务所审计[8] - 公司审计部门至少一年内审一次[10] 人员管理 - 财务负责人由公司推荐产生[12] - 公司推荐部分董、监事候选人[12] - 年末对董、监、高进行考核奖惩[14] 投资管理 - 投资项目经多程序审核[16][17] - 获批项目每季度汇报进展[16] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[20]

投资审批 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需董事会批准[6] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会批准[6] - 投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需董事会批准[6] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需董事会批准[6] - 投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需董事会批准[6] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需股东会批准[6] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会批准[6] - 投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会批准[6] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需股东会批准[6] - 投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会批准[6] 投资流程 - 对外长期投资协议签订后需办理出资、工商登记等工作[15] - 实施对外投资项目需获授权批准文件及审批后的预算方案[15] - 长期投资合同或协议须经授权决策机构批准方可签署[16] 投资处置 - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回投资[17] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让投资[17] 委托理财 - 委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[18] 财务管理 - 财务部门应对对外投资活动进行完整会计记录和核算[21] - 公司应期末对短期投资全面检查并合理计提减值准备[21] - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[22] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，修订由董事会审议通过生效[24]

董事会提名 - 公司董事会提名刘松萍为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[6][7] - 被提名人近十二个月无特定情形[8] - 被提名人无相关处罚谴责记录[10] - 被提名人担任独立董事公司数量合规[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月16日[13]

独立董事提名 - 刘松萍被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职遵守规定，确保有精力履职[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14]

独立董事提名 - 姜淮被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 姜淮承诺参加培训并取得独立董事资格证书[4] 任职合规 - 姜淮及直系亲属不在公司任职、非特定股东且无违规情形[9][10][12][14] 任职限制 - 姜淮担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[16] 签署时间 - 姜淮签署声明时间为2025年6月16日[20]

候选人任职资格条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[9] - 候选人近十二个月无不符合任职资格情形[10] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[14]

董事会提名 - 公司董事会提名姜淮为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月16日[14] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 被提名人无相关违规情形，任职数量和时长合规[10][11][13]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[1] - 提名委员会审查第六届董事会董事候选人任职资格[1] 候选人提名 - 同意提名潘建军、方欢胜、黄颖为非独立董事候选人[2] - 同意提名姜淮、李丹蒙、刘松萍为独立董事候选人[4] 后续安排 - 相关提名事项将提交第五届董事会第三十四次会议审议[3][4] - 董事会提名委员会发表审查意见时间为2025年6月16日[5]

董事会换届 - 2025年6月16日会议审议通过董事会换届议案，第六届董事会由7名董事组成[2] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[4] 股东持股 - 潘建军直接持股68,478,207股，占总股本22.91%[9] - 方欢胜直接持股68,834,176股，占总股本23.03%[10] 独立董事情况 - 李丹蒙和刘松萍已取得资格证书，姜淮暂未取得承诺获取[4] - 李丹蒙和刘松萍符合任职条件，无违规违法等不良情况[14][15][16][17]

董事会提名 - 公司董事会提名李丹蒙为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期有要求[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符条件将及时报告督促辞职[12] 声明日期 - 声明日期为2025年6月16日[13]