证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-023 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十六次会议通知。 根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会对公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对 象发行 A 股股票相关事宜的授权，本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 2. 本次董事会于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一 ...

市场扩张和并购 - 2025年2月18日公司10900万元收购先锋基金22.5050%股权[2] - 交易前公司对先锋基金持股39.1976%，交易后成控股股东，持股61.7026%[7][10] 其他新策略 - 本次交易用自有资金，不影响财务及经营，助于形成“一体两翼”格局[10]

股票期权激励 - 2025年激励对象共422人[2] - 授予股票期权总数529.09万份[2] - 多人获授不同数量期权及占比[2] - 全部有效期内激励计划标的股票未超总股本20%[4] 人员构成 - 公司有核心技术（业务）骨干65人[11][12] - 董事会认为需激励人员91人[12][13] 日期信息 - 董事会相关日期为2025年2月14日[16]

股票期权激励 - 2025年2月14日会议通过向激励对象授予2025年股票期权议案[2] - 激励对象为公司（含控股子公司）任职的董事等人员[2] - 向422名激励对象授予股票期权529.09万份[4] - 行权价格为91.75元/份[4]

会议情况 - 公司于2025年2月14日召开第十四届监事会第二十六次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 全体监事同意豁免会议提前3日通知程序[3] 激励计划 - 监事会同意以2025年2月14日为股票期权激励计划授予日[4][5] - 向422名激励对象授予股票期权529.09万份，行权价91.75元/份[5]

激励计划 - 公司2025年1月24日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年7月24日至2025年1月24日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 7名内幕信息知情人买卖股票，均为2022年激励计划首次授予对象[5] - 302名激励对象交易股票，7名同时是内幕信息知情人[6] 交易数据 - 冷晓翔、孙鸣自查期间各买入125,000股，郑勇买入2,612股，陈岗买入100,000股[6] 结果结论 - 未发现内幕信息知情人和激励对象利用内幕信息交易或泄露信息情形[8]

激励计划流程 - 2025年1月多次会议审议通过激励计划草案等议案[16] - 2025年1月25日至2月5日公示拟激励对象名单[17] - 2025年2月14日股东大会等通过相关议案[17] 激励计划内容 - 授予对象422人，股票期权529.09万份，行权价91.75元/股[19] - 授予日为2025年2月14日[20] 授予条件 - 公司未出现特定财务审计问题[22] - 激励对象未被认定不适当人选[24] - 获授条件均已成就[24] - 授予已取得必要批准和授权[18] - 授予相关要素符合规定[25]

会议相关 - 公司于2025年2月14日召开第十三届董事会第三十五次会议，7名董事全出席[2] - 全体董事同意豁免本次董事会会议提前3日通知程序[3] 股票期权 - 公司以2025年2月14日为授予日，向422名激励对象授予529.09万份股票期权，行权价91.75元/份[4] - 《关于向激励对象授予2025年股票期权的议案》表决同意4票[5]

激励计划流程 - 2025年1月24日相关会议审议通过多项激励计划议案[9] - 2025年2月14日股东大会通过相关议案[10] - 2025年2月14日会议通过授予2025年股票期权议案[10] 激励计划数据 - 授予日为2025年2月14日[15] - 授予股票期权数量529.09万份[15] - 授予人数422人[15] - 行权价格91.75元/份[15] 人员获授情况 - 冷晓翔获授12.50万份[15] - 孙鸣获授12.50万份[15] - 郑勇获授10.00万份[15] - 其他人员获授458.59万份[15]

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-021 北京指南针科技发展股份有限公司 关于向激励对象授予 2025 年股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．授予日：2025 年 2 月 14 日 2．授予数量：529.09 万份 3．行权价格：91.75 元/份 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开了第十三届董事会第三十五次会议、第十四届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于向激励对象授予 2025 年股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《公司 2025 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）等相关规定和公司 2024 年年 度股东大会的授权，公司董事会认为激励计划规定的股票期权授予条件已经成 就，同意以 2025 年 2 月 14 日为授予日，以 91.75 元/份的价格向符合条件的 422 名激励对象授予 529.09 万份股 ...