会议信息 - 公司2025年2月21日发监事会会议通知，24日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过控股股东借款暨关联交易议案，待股东大会审议[3] - 审议通过2025 - 2027年股东回报规划议案，待股东大会审议[4][5]

会议安排 - 2025年2月21日发董事会会议通知，24日召开[2] - 2025年3月12日召开第一次临时股东大会[5] 借款事项 - 广州展新提供10000万元借款，期限不超1年，年利率4.2708%[3] 股权信息 - 广州展新持股165626536股，比例40.15%[3] 议案表决 - 两议案表决均7票同意，待股东大会审议[3][4]

北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 在"高质量"作为贯穿"十四五"时期资本市场改革发展主线的情况下，我 国资本市场活力不断释放、韧性不断提升。2024 年 4 月，国务院发布《关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，强调了资本市场的内在稳 定性，强化了投资者保护，并对金融监管内容进行了明确和务实的表述，为证券 行业的稳定发展提供了政策支持。有助于推动证券行业的高质量发展，增强市场 1 活力和韧性，更好地服务于国家经济的转型升级。 经过三十多年的探索发展，中国资本市场进入了发行市场化、退市常态化的 优胜劣汰规范模式，资本市场内在功能充分发挥，证券行业迎来新发展机会。 2、资本市场高水平对外开放，投资者机构化趋势明显 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"指南针"或"公司"）为了 满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和提高公司核心竞争力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司证券发 ...

发行方案 - 调整后的发行方案和预案符合法规及股东利益[1] - 发行方案论证分析报告论证了发行必要性和可行性[1] 资金使用 - 调整后的募集资金使用可行性分析报告表明投资项目用途符合要求[2] 回报填补 - 调整后的发行摊薄即期回报填补措施及相关承诺符合规定且可行[2] 程序合规 - 发行股票方案调整相关文件编制和审议程序合规，符合公司及股东利益[3] 决策结果 - 本次向特定对象发行股票利于公司长远发展，监事会同意方案调整[3]

股票简称：指南针 股票代码：300803 股票上市地：深圳证券交易所 北京指南针科技发展股份有限公司 Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd. （北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年二月 北京指南针科技发展股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《关于公布公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书 的公告》等相关规定编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明， ...

财务投资 - 2024年四季度3000万、6541.2766万分别投资成都谊恒、上海和谐汇一[4] 募资调整 - 募资总额由不超30亿调为不超290458万[5] 证券增资 - 2022年7月自筹5亿、2024年12月自筹2亿增资麦高证券[9][10] - 计划再自筹2亿增资，置换自筹资金达7亿[9] 方案进展 - 方案调整经董监事会审议，待深交所审核、证监会注册[12]

资金募集 - 本次发行募集资金总额不超290,458万元用于增资麦高证券[1] - 公司已自筹7亿元先行增资麦高证券，募集资金到位后将置换[2] 麦高证券情况 - 麦高证券注册资本为100,000万元[3] - 2024年末麦高证券资产811,982.59万元，负债707,314.84万元，权益104,667.75万元[8] - 2024年度麦高证券营收48,673.73万元，利润10,027.12万元，净利润7,091.11万元[8] - 2022 - 2024年麦高证券两次变更注册资本，从5亿变为12亿[9] - 公司投入15亿重整投资款取得麦高证券100%股权[10] - 麦高证券2018年以来连续亏损，2021年进入破产重整程序[7] 发行影响 - 本次发行是麦高证券重整后衔接步骤，助其摆脱困境[14][15] - 发行后公司总资产及净资产增加，负债率降低[17] - 发行后股本增加，短期指标或摊薄[19] - 募集资金助提升公司未来收入和盈利规模[19] - 发行完成当年筹资活动现金流入显著增加[20] - 未来麦高证券与公司协同，经营活动现金流入增加[20] 综合评价 - 本次发行方案公平合理，募集资金使用符合战略规划[21] - 发行有利于提升公司实力及盈利能力，符合股东利益[21]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润10,419.71万元，扣非后9,652.22万元[3] - 2024年末总股本412,563,611股，发行前598,217,235股，发行后777,682,405股[5] - 2024年扣非前基本每股收益0.25元/股，扣非后0.23元/股[6] 募集资金 - 2025年6月拟完成发行，募集资金290,458万元[2][3] - 募集资金净额用于增资麦高证券[10] 未来展望 - 假设2025年净利润持平、增或减10%，发行后每股收益均下降[6] 新策略 - 向麦高证券派驻人员加强团队建设[12] - 推进金融科技赋能麦高证券[12] - 协同麦高证券发掘新商机[13] - 完善《募集资金管理及使用制度》[15] - 充实麦高证券资本，提升服务能力[16] - 完善治理结构，加强管理和内控[17] 承诺事项 - 全体董高、控股股东、实控人、公司承诺履行填补回报措施[20][21][22][23] 审议情况 - 发行摊薄即期回报事项经董事会及股东大会审议通过[23] - 修改相关事项经董事会审议通过无需股东大会审议[23]

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-026 北京指南针科技发展股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 16 日召开了第十三届董事会第二次会议和第十四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案；于 2023 年 5 月 15 日召开了第十三届董事会第十一次会议和第十四届监事会第十次 会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案；于 2024 年 12 月 20 日召开了第十三届董事会第三十二次会议 和第十四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 鉴于：公司于 2024 年第四季度，分别以自筹资金 3,000.00 万元、6,541.2766 万元投资成都谊恒私募基金管理 ...

会议信息 - 公司2025年2月18日发监事会会议通知，21日召开[2] - 监事会应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件议案[3] - 审议通过调整2022年度向特定对象发行A股股票方案议案[4][5] - 审议通过相关发行预案、分析报告等多项议案[5][6][7][8] 财务投资 - 2024年四季度投资成都谊恒和上海和谐汇一9541.2766万元[4]