证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-064 北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 30 日下午 2:30 网络投票时间：2023 年 11 月 30 日 2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单 元 5 层公司会议室。 3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长顿衡先生 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7. 会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表股份 176,225,459 股，占公司有表决权股份总数的 43.095 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2023 年 股 票 期 权 激 励 计 划 授 予 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 | | | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明 5 | | 第二节 | | 正文 6 | | | | 一、关于本次授予的批准和授权 6 | | | | 二、本次授予的情况 7 | | | | 三、结论意见 9 | 释 义 除非文义另有所指，在本法律意见书中的以下用语具有如下含义： | 公司、指南针、本 | 指 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本次激励计划、《激 | 指 | 《北京指南针科技发展股份有限公司 年股票期权激励计 2023 | | 励计划（草案）》 | | 划（草案）》 | | 本次授予 | 指 | 公司按照本次激励计划规定向激励对象授予股票期权 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京大成律师事务所关于北京指南针科技发展股份有限公 | | | | 司 年股票期 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-068 北京指南针科技发展股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．授予日：2023 年 11 月 30 日 2．授予数量：812.93 万份 3．行权价格：59.20 元/份 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第十三届董事会第十八次会议、第十四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于向激励对象授予 2023 年股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《公司 2023 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）等相关规定 和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为激励计划规定的股 票期权授予条件已经成就，同意以 2023 年 11 月 30 日为授予日，以 59.20 元/份 的价格向符合条件的 354 名激励对象 ...

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-066 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式发出第十三届董事会第十八次会议通知。 2.本次董事会于 2023 年 11 月 30 日以现场结合视频方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2023 年 11 月 30 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象授予 2023 ...

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第十三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年股票期权的议案》，根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，我们作为公司独立董事，基于个人独立判断，认为本次会议的召集 召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定；未发现决策程序和 信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。我们现就相关事项发表独立意见如下： 一、 关于向激励对象授予 2023 年股票期权的独立意见 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 5. 公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机 制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感， 有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为公司本次激励计划规定的授 予条件已经成就。我们同意以 2023 年 11 月 30 日为授予日，向符合条件的 354 名激励对象 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-065 北京指南针科技发展股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日 分别召开第十三届董事会第十七次会议、第十四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案， 并于2023年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、 规范性文件的规定，公司对2023年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"登记结算 公司"）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-063 北京指南针科技发展股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日分别召开了第十三届董事会第十七次会议、第十四届监事会第十四次会议，会 议审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（以 下简称"激励计划"）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司对本次激励计划的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事 会结合公示情况对激励对象进行了审核，现将相关情况公告如下 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-062 北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 2:30 开始 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会的届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十三届董事会第十七次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 网络投票时间：2023 年 11 月 30 日（星期四） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 30 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-060 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据北京指南针科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事 武长海先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的有关股权激励议案 向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集 委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真实性、准确性和完整性 发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 一、征集人声明 本人武长海作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托 就公司2023年第二次临时股东大会审议的有关股权 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-059 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日以邮件方式发出第十四届监事会第十四次会议通知。 2. 本次监事会于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，监事会认为：《北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年股票期 权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况， 能保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及 主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不 ...