审计部设置 - 公司设审计部负责内部审计，对董事会负责，向审计委员会报告[5] - 审计部负责人由审计委员会提名，总经理任免，考核需审计委员会参与[5] - 审计部应保持独立，不置于财务部领导或合署办公[5] 审计工作安排 - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[16] - 审计部每年结束后提交内部审计工作报告[11] 审计重点与资料保存 - 审计部将对外投资等内部控制制度作为检查评估重点[16] - 内部审计工作底稿等资料保存不少于10年[12] 缺陷与风险处理 - 审计部发现内控重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[11][18] - 审计委员会认为内控有重大问题，董事会向交易所报告披露[18] 审计处理与申诉 - 审计委员会可对违规个人作出处理处罚决定[20] - 被审计者执行审计决定，有异议向审计委员会申诉[20] - 审计委员会可要求复审，纠正不适当决定[20] - 申诉期间原决定一般不停止执行，特殊情况可暂停[20] 其他 - 审计部督促部门落实整改措施[25] - 制度按规定执行修订，经董事会审议通过生效修改[22][23]

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-043 郑州天迈科技股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 一、经营范围的变更情况 根据公司经营需要，拟变更经营范围。经营范围中拟增加：大数据服务；数 据处理服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理。经营范围 中拟减少：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务；自动售货机 销售；地理遥感信息服务；互联网安全服务；互联网数据服务。 变更后经营范围： 经依法登记，公司经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：智能车载设备制造；软件开发；信息系统运行维护服 务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-044 郑州天迈科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于监事会取消后，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用， 为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合 《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体 情况如下表： | 15 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 17 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 18 | 董事和高级管理人员持股变动管理制度 | 修订 | 否 | | 19 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 | | 20 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 21 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 | | 22 | 年报信息披露重大差 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘天健所做2025年度审计机构，需股东大会审议[3] - 前任审计机构为中兴财光华，已沟通无异议[3][12][14] 天健所情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人[4][5] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元[5] - 2024年上市公司客户756家，收费7.35亿元[5] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[8] 审计费用 - 2025年度审计费用40万元，较2024年增加5万元[11]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年12月30日15:00[5] - 会议股权登记日为2025年12月24日[7] - 会议召集人为公司董事会，由第四届董事会第十四次会议决定召开[3] 投票信息 - 投票代码为"350807"，投票简称为"天迈投票"[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 15:00[29] 审议与提案 - 会议审议事项包括聘任会计师事务所、变更经营范围等[12] - 股东大会提案包括总议案及多项非累积投票议案[31] - 关于制定、修订公司部分治理制度的议案包含10个子议案[31] 其他信息 - 会议登记时间为2025年12月26日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00[14] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[6] - 会议地点为郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室[11]

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-040 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司 一楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日通过电子邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3 票同意，0 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年12月12日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过变更经营范围等议案，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过制定、修订部分治理制度议案[6][8] - 审议通过聘任天健会计师事务所议案，需提交股东大会审议[9][10][11] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于12月30日召开[12][13]

公司股价与交易表现 - 12月2日，天迈科技股价上涨5.25%，报收48.10元/股 [1] - 当日成交额为1.09亿元，换手率为4.52% [1] - 公司总市值为32.73亿元 [1] 公司基本情况 - 郑州天迈科技股份有限公司成立于2004年4月13日，于2019年12月19日上市 [1] - 公司主营业务是基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案 [1] - 主营业务收入构成：智能调度系统占49.34%，软件产品及其他占29.67%，车辆远程监控系统占9.77%，智能公交收银系统占7.28%，出租车运营监管系统占2.87%，新能源充电监控系统占1.07% [1] 主要流通股东动态 - 大成基金旗下的大成中证360互联网+指数A（002236）于第三季度新进成为天迈科技十大流通股东 [2] - 该基金持有天迈科技40.68万股，占流通股比例为0.78% [2] - 基于12月2日股价涨幅测算，该基金当日浮盈约97.63万元 [2] 相关基金概况 - 大成中证360互联网+指数A（002236）成立于2016年2月3日，最新规模为7.88亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为41.31%，同类排名812/4206；近一年收益率为38.68%，同类排名795/4012；成立以来收益率为233.29% [2] - 该基金的基金经理为夏高，累计任职时间11年0天，现任基金资产总规模为24.94亿元 [3]

板块整体表现 - 12月1日计算机设备板块整体上涨1.28%，领涨股为中威电子，涨幅达14.27% [1] - 当日上证指数上涨0.65%，报收于3914.01点，深证成指上涨1.25%，报收于13146.72点 [1] - 板块内个股表现分化，资金流向显示主力资金净流出4.58亿元，而游资和散户资金分别净流入2.99亿元和1.59亿元 [2] 领涨个股详情 - 中威电子收盘价为13.45元，成交量50.79万手，成交额6.53亿元，主力净流入2961.55万元，占比4.53% [1][3] - 富神科技上涨6.02%，收盘价27.48元，成交量5.48万手，成交额1.49亿元 [1] - 熙菱信息上涨4.92%，收盘价32.40元，成交量19.59万手，成交额6.33亿元 [1] 领跌个股详情 - 思维列控跌幅最大，下跌10.01%，收盘价27.88元，成交量24.11万手，成交额6.79亿元 [2] - 天迈科技下跌4.77%，收盘价45.70元，成交量3.03万手，成交额1.40亿元 [2] - 唐源电气下跌4.01%，收盘价24.20元，成交量3.53万手，成交额8586.85万元 [2] 个股资金流向 - 航天智装主力净流入最高，达1.06亿元，主力净占比5.78% [3] - 大华股份主力净流入7583.84万元，主力净占比9.77% [3] - 同方股份主力净流入6242.86万元，主力净占比6.94%，但散户资金净流出7436.68万元 [3] - 新开普在上涨3.80%的同时，获得主力净流入4108.17万元，主力净占比11.14% [1][3]

股价表现 - 11月24日股价上涨5.01%，报收46.50元/股，成交额为9100.95万元，换手率为3.85%，总市值为31.64亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为郑州天迈科技股份有限公司，位于河南省郑州市高新区，成立于2004年4月13日，于2019年12月19日上市 [1] - 主营业务是基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案 [1] - 智能调度系统是公司主要收入来源，占比49.34%，软件产品及其他业务占比29.67%，车辆远程监控系统占比9.77%，智能公交收银系统占比7.28%，出租车运营监管系统占比2.87%，新能源充电监控系统占比1.07% [1] 机构持仓情况 - 大成基金旗下大成中证360互联网+指数A（002236）于三季度新进成为公司十大流通股东，持有40.68万股，占流通股比例为0.78% [2] - 以11月24日股价计算，该基金当日浮盈约90.31万元 [2] - 大成中证360互联网+指数A基金最新规模为7.88亿元，今年以来收益率为33.98%，近一年收益率为34.05%，成立以来收益率为215.99% [2] 基金经理信息 - 大成中证360互联网+指数A基金经理为夏高，累计任职时间为10年357天，现任基金资产总规模为24.94亿元，任职期间最佳基金回报为215.99% [3]