证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-024 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为更加真实、 准确的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子 公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的 资产计提了减值准备。 （二）本次计提减值准备的情况 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查 和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了 资产减值准备，合计金额 20,136,103.49 元，具体明细如下： ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-031 郑州天迈科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 于 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中 ...

郑州天迈科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1105 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二四年四月 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-101 | 郑州天迈科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中勤 万 信会 计 师事 务所 （ 特殊 普 通合 伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1105 号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-030 郑州天迈科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为适应公司业务发展的需要，提高公司管理水平和效率，进一步完善公司治 理结构，明确职责分工，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，结合公司战 略发展规划及实际经营发展情况，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四董事会第六 次会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》，同意对公司组织结构进行调整。 调整后的组织架构图见附件。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 附件：组织架构图 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-025 | | （六）上市公司为维护公司价值及 | （六）公司为维护公司价值及股东权 | | --- | --- | --- | | | 股东权益所必需。 | 益所必需。 | | | | 前款第（六）项所指情形，应当符合 | | | | 下列条件之一： | | | | （一）公司股票收盘价格低于其最近 | | | | 一期每股净资产； | | | | （二）连续二十个交易日内公司股票 | | | | 收盘价格跌幅累计达到 20%； | | | | （三）公司股票收盘价格低于最近一 | | | | 年股票最高收盘价格的 50%； | | | | （四）中国证监会规定的其他条件。 | | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司 | | | | 股份。 | | 第一百六 | 公司股东大会对利润分配方案作出 | 公司召开年度股东大会审议年度利润 | | 十六条 | 决议后，须在2个月内完成股利 | 分配方案时，可审议批准下一年中期 | | | | 现金分红的条件、比例上限、金额上 | | | （或股份）的派发事项。 | | | | | 限等。年度股东大 ...

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜属于董事会审批权限范围内，无须 提交股东大会审议。详细情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的 证券代码： 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-027 郑州天迈科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》。同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 5000 万元（含本数）进行委 托理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内， 资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事 宜。 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的情况 下，公司及子公司使用闲置自有资金购买风险较低、流动性较好、收益相对稳定 的专业金融机构委托理财产品，以提 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-019 郑州天迈科技股份有限公司董事会审计委员会 对中勤万信会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进 行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及 时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 郑州天迈科技有限公司董事会审计委员会 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）审计 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会审计委员会委员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，为完善公司治理结 构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四董事会第六次会议审议通过了《关于调整审计委员会组成人员的 议案》，对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-026 本次调整完成后，公司董事会秘书刘洪宇先生不再担任审计委员会委员，由 公司董事翟继东先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：吴跃平先生（独立董事）、 司爱军先生（独立董事）、翟继东先生，其中吴跃平先生担任主任委员（召集人）。 郑州天迈科技股份有限公司 关于调整审计委员会组成人员的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 董事会 郑州天迈科技股份有限公司 ...

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业 收入 219,976,950.49 元，归属于上市公司股东的净利润亏损 50,073,687.74 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 88,212,101.52 元,母 公司报表累计未分配利润为 111,014,439.77 元；公司合并报表资本公积为 361,271,777.66 元，母公司报表资本公积为 361,271,777.66 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司目前的经营状况、 财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案 为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-020 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（下称"公司"）于 202 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-007 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2022 年度股东大会的授 权，公司及主承销商于 2024 年 2 月 26 日向符合条件的投资者发送了《郑州天迈 科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以 下简称"《认购邀请书》"），以 2024 年 2 月 27 日作为发行期首日。经 2024 年 2 月 29 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获 配股数的原则，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： | 序 | 发行对象 | 获配价格 | 获配股数 | 获 ...