深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称内部控制规范体系），结合深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，最终促进企业发展 战略的实现。由于内部控制存在的固有局限 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA3F0009 深圳市易天自动化设备股份有限公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东： 我们对后附的深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称易天股份)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 易天股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市易天自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作条例》等规定和要求，现将对 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度履 职评估情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所事项基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人：高军鹏 主管会计工作的负责人：刘权 会计机构负责人：刘权 1 | | 中山市易天自动化设 备有限公司 | | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 21,160,678.25 | 29,458,630.04 | - | - | 50,619,308.29 | 提供劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中山市易天自动化设 备有限公司 | | 上市公司子公司 | 应收账款 | 4,076,656.72 | 9,176,942.00 | - | - | 13,253,598.72 | 销售货款 | 经营性往来 | | 小计 | | | | | 81,763,738.95 | 105,414,582.73 2,214,497.51 35,340,283.09 154,052,536.10 | | | | | | | 关联自然人及其控制的 法人 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-034 注：上表计提为"+"号，转回为"-"号；上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 （二）2024 年第一季度 2023 年度各项资产计提信用减值损失及资产减值损失的总金额为 18,065,229.13 元，其中信用减值损失 8,020,794.67 元、资产减值损失 10,044,434.46 元。具体情况 如下： 单位：元 | 项目 | 1-12 月计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 8,020,794.67 | | 其中：应收票据坏账损失 | -2,880,834.66 | | 应收账款坏账损失 | 10,738,439.07 | | 其他应收款坏账损失 | 163,190.26 | | 二、资产减值损失 | 10,044,434.46 | | 其中：存货跌价损失 | 11,012,254.59 | | 合同资产减值损失 | -967,820.13 | | 合计 | 18,065,229.13 | 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：易天股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柯润霖 | 联系电话：0755-82707777 | | 保荐代表人姓名：韩志强 | 联系电话：0755-82707777 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | ...

一、募集资金基本情况 华林证券股份有限公司 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 （一） 募集资金金额及到位时间 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告之核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市易天 自动化设备股份有限公司（以下简称"易天股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，对易天股份 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2300 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日采用网 上定价方式公开发行人民币普通股(A 股)1,938 万股，每股面值人民币 1 元，每股 发行价格为人民币 21.46 元，发行完成后，公司的注册资本为人民币 7 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-021 经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2300号）核准，本公司于2019年12月25日采用网 上定价方式公开发行人民币普通股(A股)1,938万股，每股面值人民币1元，每股发 行价格为人民币21.46元，发行完成后，公司的注册资本为人民币77,511,683.00 元。 截至2019年12月31日止，本公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 415,894,800.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币27,837,988.49元(不含 税)后，余额人民币388,056,811.51元，于2019年12月31日汇入本公司在浙商银行 深圳分行开立的账号为5840000010120100525378的银行账户。上述专户资金扣除 公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币11,547,882.87元(不含税)后， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 376,508,928.64 元 ， 其 中 转 入 股 本 人 民 币 19,380,000.00元，余额人民币 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")为更好地实施公司 发展战略，保障公司全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称"中 山易天"）、控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称"微组半导 体"）、控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称"易天半导体"） 日常经营，公司拟为子公司中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事 项新增不超过 5,000 万元担保额度，拟为子公司微组半导体向银行等金融机构办 理授信及借款等融资事项提供不超过 3,000 万元担保额度，拟为子公司易天半导 体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 3,200 万元担保额 度，合计 11,200 万元担保额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用 证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、 贷款利率、 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-030 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会 议审议通过《关于公司<202 ...