人事变动 - 原董事、副总经理兼财务总监胡庆因个人原因辞职，不再担任公司其他职务[1] - 董事长、总经理高军鹏代行财务总监职责，直至新财务总监聘任[2] 后续安排 - 公司将尽快正式聘任财务总监并履行信息披露义务[3]

市场扩张和并购 - 公司拟1元收购易天半导体40%股权，承担360万元未实缴注册资本义务[1] - 收购完成后公司对易天半导体持股从60%增至100%[1] - 本次股权收购2025年5月21日经董事会审议通过，尚需股东会审议[2] - 本次股权收购不构成关联交易和重大资产重组[2] 业绩总结 - 易天半导体2024年总资产5777.13万元，总负债14632.75万元，净资产 -8855.63万元[9] - 易天半导体2025年3月31日总资产6002.06万元，总负债14963.21万元，净资产 -8961.15万元[9] - 易天半导体2024年度营收385.44万元，营业利润 -5221.45万元，净利润 -5979.15万元[9] - 易天半导体2025年1 - 3月营收98.79万元，营业利润 -114.33万元，净利润 -114.33万元[9] - 易天半导体2024年经营活动现金流量净额 -536.55万元，2025年1 - 3月为 -22.58万元[9] - 易天半导体2025年第一季度亏损有所收窄[25] 其他新策略 - 本次交易基于公司总体战略规划，整合内部资源提升经营决策效率[25] - 本次收购股权存在一定经营风险，但利于加强对易天半导体管理[25] - 本次交易资金来源于公司自有资金，不影响财务和经营状况[25] - 本次交易完成后易天半导体成为公司全资子公司[25] - 本次股权收购不会导致公司合并报表范围变化[25] 交易条款 - 乙方在工商登记完成后10日内向甲方支付1元股权转让款[13] - 甲方违反协议按所转让股权对应认缴出资额的20%向乙方支付违约金[21] - 目标公司股权交割前全部债权与已知债务由乙方承担[20] - 协议履行中涉及税费及其他费用由乙方按规定承担[18]

业务合作 - 2023年6月2日公司与嘉霖房地产签3.12亿元厂房定制协议，占2022年主营收入47.61%[1] 协议终止 - 2025年5月21日公司审议通过终止协议议案，6月1日解除[1][2] - 原协议未执行，公司未付款，终止不影响经营财务状况[4]

股东会信息 - 公司于2025年6月20日召开第一次临时股东会[1] - 现场会议15:00召开，网络投票9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 会议股权登记日为2025年6月17日[5] 审议事项 - 审议总议案和收购控股子公司少数股东股权的议案[10] 投票相关 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[11] - 普通股投票代码“350812”，简称为“易天投票”[22] 登记信息 - 登记时间为2025年6月19日8:30 - 16:30[14] - 参会股东登记表登记截止到2025年6月19日16:30，不接受电话登记[31]

市场扩张和并购 - 公司拟1元收购易天半导体40%股权，持股将从60%增至100%[2] 其他新策略 - 2023年6月2日签订的《厂房定制服务协议》终止[6] 人事变动 - 原董事、副总经理兼财务总监胡庆辞职，董事长代行财务总监职责[8] 会议安排 - 2025年6月20日召开2025年第一次临时股东会[12] 会议表决 - 《收购控股子公司少数股东股权议案》7票同意[4] - 《终止厂房定制服务协议议案》8票同意[7] - 《董事长代行财务总监职责议案》8票同意[10] - 《提请召开2025年第一次临时股东会议案》8票同意[13]

股权收购 - 公司拟以1元收购控股子公司易天半导体少数股东黄招凤持有的40%股权，对应注册资本400万元 [1] - 公司将承担认缴而尚未实缴部分360万元注册资本的实缴义务 [1] - 收购完成后，公司对易天半导体的持股比例将由60%增加至100%，易天半导体成为全资子公司 [1] 交易影响 - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化 [1] - 交易资金来源于公司自有资金 [1] - 交易不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响 [1]

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-034 由于本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司总股本及注册资本减少， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需资料 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一 ...

2024 年年度股东会的 股东会法律意见书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 法 律 意 见 书 信达会字(2025)第 167 号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （下称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳市易天 自动化设备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、周彩洪律师（下称"信 达律师"）出席贵公司 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会。相关内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-033 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年年度股东会决议公告 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； ...

股份转让情况 - 2024年11月24日拟转让股份合计8,200,000股，占比5.85%[2] - 截至披露日未办理转让手续[5] 转让终止情况 - 协商一致终止股份协议转让，互不担责[5] - 转让终止对公司无不利影响[7] - 终止事宜未违规违法[8]