证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-030 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激 励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会 议审议通过《关于公司<202 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，积极参加了历次股 东大会，并列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地 保障了公司利益、股东权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议的召开情况 | 会议届次 | 会议召开 | 审议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | | 结果 | | 第三届监事会 | 2023/1/31 | 《关于为全资子公司向银行申请融资事项提供 | 审议 | | 第三次会议 | | 担保的议案》 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议 | 通过 | | | | 案》 3、《关 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（胡庆） 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 胡庆：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。曾任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计，深圳市富日通进 出口电梯服务有限公司财务经理，深圳亚太会计师事务所审计员，华为技术有 限公司财务科长，艾默生网络能源有限公司亚太区高级经理，深圳市至高通讯 有限公司财务总监，深圳市汉普电子技术有限公司财务总监，深圳市恒扬数据 股份有限公司财务总监，上达电子（深圳）股份有限公司副总经理、董秘，健 康元药业集团股份有限公司独立董事，东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事， 东莞市神州视觉科技有限公司财务总监、董秘。2016年5月至今，任深圳市前海 荆鹏股权投资有限公司监事；2018年11月至今，任深圳市兆威机电股份有限公 司独立董事；2020年6月至2023年12月，任桂林星辰科技股份有限公司独立董事； 2021年5月至今， ...

财务状况 - 总资产为147.70亿，同比增长5.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为87.84亿，同比下降1.46%[5] - 公司持有货币资金为155,581,097.97元，应收账款为225,937,141.85元，存货为697,089,595.42元[35] - 第一季度总资产为1,476,987,714.55元，较上期增长5.53%[36] - 流动负债合计为589,268,480.10元，较上期增长18.77%[37] - 所有者权益合计为868,575,963.22元，较上期减少1.73%[38] 营业情况 - 2024年第一季度公司营业收入为7.41亿，同比下降45.35%[4] - 营业收入下降至7.41亿，主要系同比可验收存量订单减少所致[13] - 营业成本下降至5.32亿，主要系同比可验收存量订单减少所致[14] - 营业总收入为74,066,201.27元，较上期减少45.36%[39] - 营业总成本为92,333,217.59元，较上期减少35.94%[39] - 营业利润为-21,992,824.29元，较上期下降198.98%[39] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为-1.33亿，同比下降281.92%[4] - 净利润为-15,753,887.61元，较上期下降240.06%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为-13,318,540.76元，较上期下降282.00%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4231.53万，同比增长94.38%[4] - 经营活动现金流入小计为122,528,487.65元，较上期134,514,895.60元下降[41] - 经营活动现金流出小计为126,760,016.14元，较上期209,795,402.26元下降[42] - 筹资活动现金流入小计为68,591,546.17元，较上期25,000,000.00元增加[42] - 现金及现金等价物净增加额为60,751,588.25元，较上期-46,477,541.03元增加[43] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,380股，前十名股东持股情况中，柴明华持股数量为24,300,000股，占比17.33%[27] - 高军鹏持股数量为20,394,000股，占比14.54%，其中质押了7,330,000股[27] - 公司控股股东柴明华、高军鹏、胡靖林签署了《一致行动协议》，共同控制深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）[28] - 股东周晓国通过华安证券持有196,800股[29] - 陈飞本期解除限售股数为923,900股，期末限售股数为2,771,700股[30] - 康宏刚本期增加限售股数为536,775股，期末限售股数为3,414,900股[31]

为进一步完善和健全深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》的要求， 结合公司实际情况， 特制定《2023 年至 2025 年 股东分红回报规划》，本规划尚需经公司股东大会审议通过。具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；在符合现金分红条 件的前提下优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳 定性；根据公司经营需要留存必要 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力行政部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充 分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。为保证股 权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 深圳市易天自动化设备股份有限公司 二零二四年四月 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市易天自动化设备股份有限公 司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）向激励对象定向发行 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-033 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡庆先生符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件。 2.截至本公告披露日，征集人胡庆先生未直接或间接持有深圳市易天自动化 设备股份有限公司（以下简称"公司"）股份。 3.根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，深圳市易 天自动化设备股份有限公司独立董事胡庆先生受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集声明 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事胡庆保证向本公司提供的 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生 产经营需求，预计 2024 年度公司与关联方南京颖图电子技术有限公司（以下简 称"颖图电子"）的日常关联交易总金额不超过 1,200.00 万元人民币（含税）。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-024 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，不存 在需要关联董事、关联监事回避表决的情形。 3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下： （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 关联交易 类别 关联人 关联交 易内容 关联交易定 价 ...