股东大会法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第 171 号 广东信达律师事务所 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达 律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、肖宇轩律师 （下称"信达律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-039 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于拟变更 公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》 《关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告》。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 25 日出具的《审 计报告》（XYZH/20 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-038 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会。相关内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 编号：2024-001 深圳市易天自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他 券商策略会 | | 形式 | 现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及 | 1、参加券商策略会的信达澳亚基金等机构投资者； | | 人员姓名 | 2、通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目参加公司 2023 年 | | | 度业绩说明会的投资者。 | | | 2024 年 5 月 10 日（星期五） | | 时间 | 上午 10:00-12:00 券商策略会； | | | 下午 15:00-16:30 公司 2023 年度业绩说明会。 | | 地点 | 券商策略会现场及深圳证券交易所"互动易"平台 | | | （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 | | | 董事长、总经理： 高军鹏先生 | | 上市公司接待人 | 独立董事： 薛志坚先 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-032 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于<深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。为了更好地实 施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），进一步增强公司 股权激励效果、达到激励目的。经过综合评估与慎重考虑，公司决定对本次激励 计划中关于公司层面业绩考核要求相关内容进行修订。该等议案尚需提交股东大 会审议，现将有关事项说明如下： 4、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，会议审议通过《关于 公司<2022 年限 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入140.26亿元，同比增长10.5%[1] - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致[3] - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形[3] - 公司持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司拟以现有总股本140,257,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）[3] - 公司在经营中可能存在的风险因素及应对措施已在报告中予以描述[3] 财务报告 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] - 2023年营业收入为5.41亿元，同比下降17.50%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2,166.14万元，同比下降51.09%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-14,917.75万元，同比下降3,006.63%[25] - 2023年第四季度营业收入为8,491.70万元[27] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-793.15万元[27] - 2023年收到政府补助686.60万元，主要用于支持首次获评国家、省、市"工业设计中心"奖励[29,30] - 2023年非流动性资产处置收益108.96万元[29] - 2023年委托他人投资或管理资产的收益44.18万元[29] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收支净额122.65万元[29] - 2023年所得税影响额140.89万元[29] 公司主营业务 - 公司主营业务为LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备的研发、生产和销售[1] - 公司专业从事平板显示专用设备、半导体设备行业智能制造装备[33] - 公司所属行业为"制造业"中的"专用设备制造业"，属于"高端装备制造产业"中的"智能制造装备产业"[33] - LCD显示设备行业将朝着低功耗、超薄、高分辨率、大屏使用方向发展[33] - 柔性OLED显示技术不断发展，中国柔性显示产业产能大幅提升，行业发展前景良好[34] - VR/AR/MR行业需求快速扩容，Micro OLED市场规模预计2027年达137亿美元[35] - Mini/Micro LED技术被称为下一代显示技术，有望逐步替代传统LCD等显示产品[37] - 半导体设备是半导体产业的先导、基础产业，中国半导体封测市场持续增长，封测设备需求日益旺盛[37] - 智能制造装备是衡量国家工业化水平的重要标志[37] - 公司专注于平板显示专用设备及半导体设备的自主研发、生产和销售[47] - 公司主要产品包括LCD显示设备、柔性OLED显示设备、VR/AR/MR显示设备、Mini/Micro LED设备及半导体专用设备[47] - 公司在平板显示和半导体两大行业业务主线上不断推进技术革新、扩展客户资源、优化经营模式、提升市场服务[47] 公司产品及技术 - 公司主要生产平板显示设备、柔性OLED显示设备和VR/AR/MR显示设备[48,49,59,65] - 公司产品具有高精度、高良率、高稼动率等优势，广泛应用于手机、平板电脑、车载显示等领域[48,49,51,64,65] - 公司在柔性OLED显示设备方面推出了多种生产线产品，如OCA贴附生产线、POL贴附生产线、UTG贴附生产线等，解决了超薄柔性OLED产品的工艺难题[59,60,61,62] - 公司在VR/AR/MR显示设备方面推出了全自动偏光片贴附生产线和全自动保护膜贴附生产线，可实现高精度、高良率的贴附[65,66] - 公司产品在大尺寸面板、曲面面板等领域也有突破性进展，满足了不同应用场景的需求[51,53,64] - 公司设备采用先进的数字化控制技术和自动化技术，提高了生产效率和产品良率[48,49,59,60] - 公司专注于技术研究，以"创新为魂"作为企业核心价值观，拥有多项行业内领先技术[87] - 公司在平板显示设备、柔性OLED显示设备、VR/AR/MR显示设备、Mini/Micro LED设备和半导体专用设备等领域持续进行技术创新和研发[87,88,89] - 公司已获得228项授权专利、112项软件著作权和1项集成电路布图设计[87] 公司经营模式 - 公司构建了模块化的经营模式，将整机逐级分解成多个标准模块，实现标准模块的批量制造和质量管控[84] - 公司建立了模块化的研发模式，将产品逐级分解成多个标准模块，不断开发新模块来丰富模块库[84] - 公司供应链体系已完成集团化管理转型，加强了集团采购优势，采取批量采购和根据订单专项采购相结合的采购模式[84] - 公司采用"通用模块批量生产、专用模块小批量生产、客户差异化模块定制生产"的生产模式[85] - 公司销售模式以直销为主，同时也存在少量通过经销商实现的销售[85] 财务数据 - 2023年度公司实现营业总收入54,066.86万元，同比下降17.50%[86] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,166.14万元，同比下降51.09%[86] - 公司计提信用减值损失和资产减值损失合计为1,806.52万元，主要系应收

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-85 | 审计报告 XYZH/2024SZAA3B0042 一、 审计意见 我们审计了深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称易天股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了易天股份 2023 年 12 月 31 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 深圳市易天自动化设备股份有限公司 二零二四年四月 1 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市易天自动化设备股份有限公 司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-027 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的产品 2、投资金额：使用不超过人民币 2 亿元（含本数，下同）的闲置自有资金 进行现金管理 3、风险提示：尽管公司购买的理财产品属于短期低风险型产品，但金融市 场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。请投资者注意投资风 险。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，降 低财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证公司资金 需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金 ...

经核查独立董事胡庆先生、祁丽女士、薛志坚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事胡庆先生、祁丽女士、薛志坚先生的独立性情况 认真核查及评估，出具专项意见如下： 董事会 2024 年 4 月 27 日 ...