2024年情况 - 董事会召开8次，独立董事出席8次[4] - 股东大会召开3次，独立董事出席2次[5] - 独立董事主持薪酬与考核委员会会议1次[5] - 召开4次独立董事专门会议，审议多项议案[5] - 独立董事现场工作15个工作日[6] - 续聘容诚会计师事务所为财务审计机构[10] - 选举董事，任期3年[10] - 聘任高级管理人员[10] - 审议通过薪酬方案[11] 2025年展望 - 独立董事按法规履职促规范运作[13] - 加强与董事会和管理层沟通合作[13] - 提供建设性建议，增强决策和领导水平[13]

独立董事变动 - 独立董事曹澍于2024年11月22日后卸任[2][11] - 选举葛蕴珊等3人为第四届独立董事，任期三年[10] 会议情况 - 2024年董事会召开5次，独立董事全出席[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年审计委员会会议召开5次，由独立董事主持[5] 其他决策 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计机构[10] - 审议通过董事和高级管理人员薪酬方案[10]

2024年会议情况 - 董事会召开8次，独立董事应参加8次，亲自出席8次[3] - 股东大会召开3次，独立董事亲自出席2次[4] - 独立董事主持召开2次提名委员会会议[4] - 召开4次独立董事专门会议，审议多项议案[4] 人事变动 - 选举刘屹等4人为非独立董事，葛蕴珊等3人为独立董事，任期3年[9] - 聘任王许华为总经理，姜任健为董秘和财务总监，赵锐为副总经理[9] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度财务审计机构[8][9] - 通过董事和高级管理人员薪酬方案[10] 未来展望 - 2025年履行职责促进公司规范运作，加强沟通合作[12] - 2025年用专业知识提建议，增强决策和领导水平[12]

人员变动 - 2024年11月22日至今王锴任公司独立董事[2] - 第四届董事会第一次会议同意聘任王许华任总经理等职务[7] 会议情况 - 2024年公司董事会召开3次，股东大会召开1次[3][4] - 2024年未召开审计等委员会及独立董事专门会议[4] 履职情况 - 2024年王锴履职积极，2025年将提建议[4][8]

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-016 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提商誉 减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险 提示第8号——商誉减值》等相关规定，对公司孙公司ActBlue Europe S.A R.L（以 下简称"ABE"）收购Vitesco Technologies Faulquemont SAS（已更名为ActBlue France SAS，以下简称"ABF"）100%股权形成的商誉及其资产组进行了减值测 试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对收购ABF股权形成的商誉计提 减值准备1,770.12万元。具体情况如下： 一、计提商誉减值准备的情况概述 （一）商誉形成的过程 公司聘请了中水致远资产评估有限公司以2024年12月31日为基准日，对公司 孙公司ABE收购ABF1 ...

套期保值业务概况 - 拟开展不超20,000万元人民币或等值外币套期保值业务[3] - 业务有效期12个月，自董事会审议通过日起[3] - 交易品种含远期结售汇、期权等[4] 业务操作相关 - 交易对手为非关联金融机构，用自有资金[5][6] 风险与应对 - 面临市场、信用等六种风险[9] - 选简单产品、审慎选对手降风险[10] 业务规范 - 制定制度规范业务，按准则核算处理[8][10][12]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 相同行业上市公司审计客户282家[4] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[5] 处罚情况 - 近三年事务所受监管等措施23次、处分3次[6] - 63名从业人员近三年受处罚等34次[6] - 项目合伙人与复核人2024年4月受监管措施与警示函[9]

会计估计变更 - 2025年4月25日审议通过会计估计变更议案[4] - 2025年1月1日起执行，采用未来适用法，不影响以前年度[3,9,10] 计提比例变更 - 变更前按销售收入2%计提三包维修费[6] - 变更后不同产品按不同比例计提[8] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均同意变更事项[11,13,14]

2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有 关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司董事 会会议、股东大会会议，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、 经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。 现将监事会 2024 年主要工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司共召开 8 次监事会，会议的召集程序、召开程序、出席会议 人员资格及表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议情况及决议内容如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第三届监事会第 | 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关 | | 2024 | 年 1 | 月 9 | 日 | 十二次会议 | 于为控股子公司提供财务资助的议案》 | | | | | | 第三届监事会第 | 审议通过了《公司 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第18号》变更会计政策[3][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[3] - 变更不影响当期财务、经营和现金流，不追溯调整[3][9]