房产交易 - 2020年6月公司向博万兰韵购房，房款75,307,026元[3] - 公司对标的房产计提资产减值13,921,592.65元[13] 法律判决 - 法院判博万兰韵付逾期办产权登记违约金6,115,035.10元[6] - 案件受理费减半24,278.73元由博万兰韵负担[6] 博万兰韵情况 - 截至2024年7月19日，博万兰韵资产3,181,704,937.16元，负债3,909,991,334.87元[8] - 博万兰韵开发的兰韵文化中心总建面约22万平米[9] 投资相关 - 意向投资人2024年12月30日前交报名材料，2025年2月7日前交纸质投资方案[12]

会议信息 - 现场会议2024年12月16日14:00召开，网络投票当天9:15至15:00[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东55人，代表股份79,272,370股，占比50.1360%[6] - 现场投票股东3人，代表股份79,056,690股，占比49.9996%[6] - 网络投票股东52人，代表股份215,680股，占比0.1364%[6] - 现场和网络投票中小股东53人，代表股份218,780股，占比0.1384%[7] 议案审议 - 审议通过变更2024年度财务报告审计机构议案，同意79,175,230股，占比99.8775%[9] - 该议案反对97,040股，占比0.1224%；弃权100股，占比0.0001%[9] - 中小投资者表决中，同意121,640股，占比55.5992%[10] - 中小投资者表决中，反对97,040股，占比44.3551%；弃权100股，占比0.0457%[10] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[12]

会议信息 - 公司2024年11月29日刊登股东大会通知，12月16日14:00现场会议召开，同日网络投票[3][4] 参会股东情况 - 现场3名股东及代理人代表79,056,690股，占49.9996%[6] - 网络52名股东代表215,680股，占0.1364%[6] - 中小投资者53人代表218,780股，占0.1384%[8] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司2024年度财务报告审计机构的议案》同意79,175,230股，占99.8775%[10] - 反对97,040股，占0.1224％[11] - 弃权100股，占0.0001％[11] - 中小投资者同意121,640股，占55.5992％[11]

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | 江西耐普矿机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 序 号 受托方 产品名称 理财金 额 起始 日期 终止 日期 预期年 化收益 产品 类型 存续 状态 1 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 670 期收益凭证产品 5,000 万元 2023 年 9 月 14 日 2024 年 6 月 11 日 2.6%-- 2.7% 本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式 到期 赎回 2 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 680 期收益凭证 4,500 万元 2023 年 9 月 21 日 2023 年 12月19 日 2.4%-- 2.5% 本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式 到期 赎回 3 申万宏源 证券有限 公司 申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 825 期收益凭证产品 1,000 万元 2023 年 12 月 22 日 2024 年 1 月 23 日 2.5%+浮 动收益 本金保障 ...

根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开的第五届董事会第二十次会议决议，定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）在公司召 开 2024 年第四次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如 下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件 ...

股份回购 - 2024年2月19日决定用3000万 - 6000万元自有资金回购股份，回购价不超40元/股，期限12个月[4] - 2月22日首次实施回购，4月11日完成，累计回购924,200股，占总股本0.85%，成交30,098,176.38元[5] 股份使用与数据 - 截至11月29日，总股本158,114,720股，已回购924,200股全部用于转可转债，占0.58%[7] - 回购股份均价32.57元/股（除权除息前），当前转股价格17.24元/股[7]

公司投资评级 - 首次覆盖，给予"优于大市"评级，目标价35.17元/股 [5] 报告的核心观点 - 耐普矿机主营重型矿山的选矿装备及其耐磨备件制造、选矿系统方案及服务，主力产品橡胶耐磨备件23年年产约1.47万吨，销售额中高速增长、盈利能力提升 [2] - 耐磨备件市场需求相对稳定，备件供应后市场重要性日益凸显 [3] - 橡胶耐磨备件具备经济性替代空间广阔，目前替代率不足15%，未来替代率提升可期 [3] - 海内外产能陆续释放，将进一步扩大海外市场并贡献业绩增量 [4] - 预计公司24-26年归母净利润分别为1.58、2.23、2.95亿元，对应EPS分别为1.00、1.42、1.88元/股 [5] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 耐普矿机是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业 [13] - 公司已与国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系 [13] 财务数据及预测 - 2022-2026年营业收入分别为749、938、1251、1548、1860百万元，同比增长分别为-28.9%、25.3%、33.4%、23.8%、20.2% [6] - 2022-2026年净利润分别为134、80、158、223、295百万元，同比增长分别为-27.1%、-40.4%、96.8%、41.3%、32.5% [6] - 2022-2026年毛利率分别为32.8%、36.5%、38.0%、39.5%、40.8% [6] - 2022-2026年净资产收益率分别为10.7%、6.0%、9.8%、12.2%、13.9% [6] 关键产品营收及盈利能力 - 矿用橡胶耐磨备件24-26年收入增速分别为35%、30%、25%，毛利率分别为44.0%、45.0%、46.0% [7][8] - 选矿设备24-26年收入增速分别为-8%、20%、15%，毛利率分别为32.9%、33.9%、34.9% [7][8] - 矿用金属备件24-26年收入增速分别为25%、20%、15%，毛利率分别为28.7%、29.7%、30.7% [7][8] - 矿用管道24-26年收入增速分别为-25%、15%、10%，毛利率分别为50.8%、51.8%、52.8% [7][8] - 选矿系统方案及服务24-26年收入增速分别为100%、10%、10%，毛利率分别为25.3%、26.3%、27.3% [7][8] 股东结构 - 郑昊持股53.36%，曲治国持股5.71%，江西耐普矿机股份有限公司-2022年员工持股计划持股2.14%，黄雄持股1.14%，邱海燕持股0.99%，赵伟国持股0.86%，陈莉持股0.61%，李勃持股0.57%，程胜持股0.55%，胡金生持股0.55%，合计持股66.48% [14]

江西耐普矿机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）股东 利益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务 所选聘（含"新聘"、"续聘"、"改聘"）行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘其他专项审计业务的会计师事务所或承办公司资产评估业务的资产评估机 构，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一 ...

债券代码：123127 债券简称：耐普转债 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-115 江西耐普矿机股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 1、公司本次收到的补助情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日收 到上饶经济技术开发区经济发展局拨付的专项补助资金 2,552 万元，该补助为 2024 年超长期特别国债推动大规模设备更新项目。上述补助形式为现金，补助 资金已到账。 二、补助的类型及其对公司的影响 1、补助的类型 2、补助的确认与计量 按照《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状 态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外 收入。 与收益相关的政府补助，应区分补贴资金的归属期和与经营活动是否有关。 用于补偿企业以后期间的成本费用或损失的政府补助，确认为递延收益，并在确 认相关成本费用或损失 ...

内部控制管理办法 - 公司制定内部控制评价办法规范程序和报告防范风险[2] - 董事会是最高决策和最终责任者负责组织实施等[4] - 审计委员会指导监督审议评价报告[5] - 监事会监督董事会实施并审议报告[5] 评价内容与程序 - 评价内容含公司和业务流程层面内控，重点是财务报告内控[8] - 评价程序包括制定方案等多个环节[11] - 评价测试方法有个别访谈法等多种[12] 缺陷认定与报告 - 内控缺陷分重大、重要和一般，提出认定和整改意见[5] - 财务报告内控重大缺陷误报≥利润总额5%[16] - 重要缺陷利润总额2%≤误报＜利润总额5%[16] - 一般缺陷误报＜利润总额2%[16] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照执行[17] - 一般、重要缺陷至少每年报告，重大缺陷立即报告[19] 报告披露与实施 - 评价报告审核后报董事会和监事会，批准后披露[12] - 年度内控自我评价报告基准日为12月31日，4个月内报出[24] - 报告经董事会批准后对外报出[24] - 办法由董事会修订解释，审议批准日起实施[26]