业绩总结 - 英杰电气2023年实现营收17.7亿元，同比增长37.99%[1] - 公司2023年毛利率为37.23%，同比下降1.91%，净利率为24.37%，同比下降2.05%[4] 公司业务 - 公司主要从事工业电源设备和新能源汽车充电桩/站，受益于光伏和半导体行业发展，前景广阔[2] 团队信息 - 毛正具有五年商品证券投研经验，曾在多家知名证券研究所担任电子行业分析师[9] - 电子组的团队成员分别具有不同领域的专业背景，包括材料学、物理学、金融等[10][11][12][13] 投资评级 - 华鑫证券的股票投资评级分为买入、增持、中性和卖出，行业投资评级分为推荐、中性和回避[15] 报告信息 - 华鑫证券的报告以预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准[16] - 华鑫证券强调报告中的信息来源于公开资料，不构成证券买卖的依据，投资者应进行独立评估[17] - 华鑫证券保留对未经授权刊载或转发其研究报告的行为追究法律责任的权利[19]

国泰君安证券股份有限公司 公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构，设立了股东大会、董事会及其各 专门委员会、监事会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互 独立、相互制衡、权责明确的工作机制，促进公司更好的规范运作。 （一）内部控制评价范围 公司按照基本规范、配套指引以及风险导向原则确定纳入评价范围的主要单 位、业务和事项以及高风险领域。纳入内部控制评价范围的包括母公司以及全部 合并范围的子公司。 公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的业务和事项，围绕着内部控制五个方面：内部控制环境、风险评估、内部控制 活动、信息与沟通、内部监督开展工作具体如下： 1、内部控制环境 （1）公司的治理结构 关于四川英杰电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作 为四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—— ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-031 四川英杰电气股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于为子公 司提供担保额度预计的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 1 上述担保对象为公司全资子公司，本担保事项在公司董事会审批权限范围内，经 公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 二、提供担保额度预计情况 单位：万元 | | | | 被担保方 最近一期 | 截止目 | | 担保额度占 上市公司最 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | | | 本次审批 | ...

国泰君安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1582 号）同意，四川英杰电气股份有 限公司于 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,968,883 股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格 62.99 元/股，募集资金总额为 249,999,940.17 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,886,018.40 元，实际募集资金净额为人民 币 243,113,921.77 元。 上述募集资金于 2023 年 8 月 10 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具 XYZH/2023CDAA3B0198 号验资报 告。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 2023 年度，公司使用募集资金投入募集资金投资项目 128,286,664.02 元，其 中直接使用募集资金投入募集资金投资项目金额 92,460,334.50 元，使用募集资 金置换公司预先投入募集资金投资项目金额 35, ...

四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议已 于 2024 年 4 月 13 日以书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-026 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，同意通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 四川英杰电气股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25 ...

四 川 英杰电气股份有限公司 独 立 董事2 0 2 3年度述职报告 （饶洁） 2023年度，本人作为四川英杰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《 独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 本人饶洁，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计 师、 注册资产评估师、注册房地产估计师、价格鉴证师、保险公估人。曾任四川华衡资 产评估有限公司所长助理、总经理、海南中力信资产评估有限公司四川分公司总经 理、四川精财信会计师事务所有限公司总经理、中水致远资产评估有限公司四川分 公司总经理，目前任中水致远资产评估有限公司四川分公司资产评估师、四川川润 股份有限公司独立董事、四川水井坊股份有限公司独立董事、四川金石租赁 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 | 2023 资金余额 | 年期初占用 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 | 年度占 用资金的利 | 2023 年度偿还 累计发生金额 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | | | （不含利息） | | 息(如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-025 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 13 日通过电话、书面及微信方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致同意通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年度董 ...

关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将四川英杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）最早可 追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内 成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信永中和总部位于北京，在境内有 28 家分所和 1 家共享中心，在境外有 18 家分支机构，是国内第一家走出国门在 境外设立分支机构的本土会计师事务所。于 2012 年由有限责任公司转制为特殊 普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券 ...