南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定和要求，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对 2023 年度会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 4 月 23 日，公司第三届审计委员会第二次会议审议通过公司 2023 年年度报 告及其摘要、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会 ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-046 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度 3、关联董事冯太鹏和王海龙对上述议案予以回避表决。本议案已获第三届 董事会独立董事专门会议第一次会议决议通过。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关 规定，该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，南京市测绘勘察研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）拥有工程勘察综合甲级资质和测绘甲级资质 证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域的地理信息、岩 土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。 公司在日常经营过程中会与关联人 ...

华泰联合证券有限责任公司 核查意见 1、控制环境 （1）公司治理结构 公司严格遵照有关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构和议事规则， 设立股东大会、董事会及董事会专门委员会（包括审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会、科技与战略委员会）、监事会以及总经理负责的经理层，形成 1 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为南京市测绘勘察研 究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件的要求，华泰联合对南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、测绘股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围及情况 董事会对南京市测绘勘察研究院股份有限公司的公司层面和业务层面关键 领域的内部控制进行了评价，纳入评价范围的主要业务和事项包括：围绕公司内 部环境、风险评估、 ...

依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款（含应收票据）、合同资 产、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款 项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、无形资产的可收回金额进行了 充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子公司对 2023 年 末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账款、合同资产、其他应收款、存货、 固定资产、无形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资 产减值准备共计 46,383,059.21 元，占经审计后 2023 年归属于母公司净利润的比 例为 103.31%，具体情况如下（"-"负号表示损失）： | 项 目 | 2023 年发生额（元） | 2022 年发生额（元） | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -26,661.89 | -121,027.97 | | 应收账款坏账损失 | -53,657,973.00 | -31,225,181.84 | | 其他应收款坏账损失 | -549,369.0 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营 的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理。 现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]226 号"文核准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 406,682,100.00 元。扣除相关发行费用人民币 8,202,928.41 元（ ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程亮，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司独立董事履职指引》（2020 年修订）等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉履行职 责，积极出席 2023 年度当选独立董事后召开的历次董事会及相关会议，关注公 司发展状况，认真审议董事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了 独立意见，从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度 履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 本人程亮，1978 年 11 月出生，南京大学地理与海洋科学学院教授、博士生 导师，国家级人才计划入选者，教育部重点实验室主任，南京大学融合创新研究 院副院长。2003 年 ...

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分 配预案的议案》。公司独立董事对议案发表了明确同意的独立意见。现将利润分配预案 基本情况公告如下： | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表口径累计可供分配利润为 310,731,722.04 元，母公司累计可供分配利润为 260,016,322.01 元。根据利润分配应以母 公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度累计可 供股东分配的利润为 260,016,322.01 元。 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 （二）2023 年度工作开展情况 2023 年度董事会工作报告 1、明确战略方向、持续投入研发、提升公司核心竞争力 2023 年度，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会 议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责 的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能 力。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 2023 年，公司聚焦战略与核心市场，立足主营业务，坚持技术创新和提质 增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面提升公司管理效率和 综合竞争力。报告期内，公司积极布局产业链延伸发展，努力开拓新的区域市场， 致力实现传统业务提档升级、新兴及高新业务提前布局，抓好经营全过程管控， 做深、做透区域市场，做专、做精专业领域，推动公司全面实现战略转型和高质 量可持续发展。同时，公司加强与资本市场的联系和沟通，主动提升信息披露质 量和投资者关系管理能力 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论审议后形成如下决议： | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第四次会议。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以通讯方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席卢金芳先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 1、审议并通过了《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 1、资产构成状况 单位：人民币元 2023 年度财务决算报告 一、公司 2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"容诚审字[2024]214Z0019 号"标准无保留意见的审计报告。 审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了测绘股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 765,970,458.81 | 831,882,845.00 | -7.92% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,946,742.91 | 71,272,398.17 | -36.94% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 38,416,573.92 | 65,318,976.57 | -41.19% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...