行业发展情况 - 国内地理信息产业从高速发展转向高质量发展，总体向好，规模稳步增长，基础不断夯实，应用领域拓宽拓深，新场景新赛道有市场潜力，过去10年总产值复合增长率为12.1% [4] - 测绘地理信息行业发展趋势呈现大数据技术支撑需求链延伸、“互联网 + 测绘”成新常态、企业向综合性和个性化发展的特点 [4] - 各级政府和社会大众对城市管理和服务要求提高，国家对智慧城市等产业出台支持政策，促进测绘地理信息行业发展 [2][4][5] 公司业绩情况 - 2024年度，公司实现营业收入66,254.61万元，归属于上市公司股东的净利润1,124.76万元 [7] - 2024年公司业务综合毛利率34.42%，较上年同期增长1.61%，主营业务毛利率33.54%，较上年同期增长1.48% [5] - 2024年归母净利润较上年同期下滑约75%，主要因传统业务需求放缓致营业收入下滑13.5%、主营业务毛利总额减少约2326万元，以及计提商誉减值约2050万元 [9] 公司成本控制 - 销售费用本期发生3,461.78万元，较上年同期增长8.82%；管理费用本期发生6,696.64万元，较上年同期增长1.36% [3] - 通过加强项目预算审批、跟踪和分析，编制和下达部门及公司年度固定成本预算，修订应收账款管理办法等措施控制成本 [3][4] 公司发展战略 - 未来3 - 5年确立“数智化”和“地下空间综合治理”两大战略目标，打造立足南京都市圈、辐射全国的智慧城市数字资产信息技术综合服务提供商 [3][5] - 采取内部孵化培育和外部投资并购等形式推动业务战略落地，关注行业态势，寻求业务机会 [5] 公司盈利增长点 - 形成5大专业板块和2大区域板块，在多个中心城市设立分、子公司，完善业务网络 [4] - 打造和迭代产品线，结合客户个性化定制与标准化产品线；加强项目管理，控制成本和锁定利润；巩固南京市场，扩大省外市场份额 [4] 公司信息化转型 - 优势在于人才队伍结构合理，拥有博士、硕士200余人，高级、正高级工程师210余人；具备多专业融合、多行业信息化技术服务能力；积累了较多高质量客户 [7][8] - 聚焦产品线拓展与丰富，挖掘市场需求；以精细化管理、降本增效为核心经营理念，提升资源利用效率 [8] 公司其他情况 - 2024年10月25日通过《舆情管理制度》，2025年将择机开展投资者交流活动 [6] - 3月份将deepseek接入自研“时空信息感知智能平台”，推动AI技术与业务融合，研究AI技术在测绘地理行业的落地和应用 [6]

控股股东股份情况 - 南京高投解除质押844万股，占所持股份11.71%，占总股本5.07%[2] - 南京高投持股72,070,354股，持股比例43.28%[3] - 解除质押后南京高投质押股份为0股[3] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人还款用自有资金，质押风险可控[4] - 控股股东及其一致行动人所持股份无被冻结等风险[4]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表口径归属上市公司股东净利润11,247,623.84元，母公司净利润32,700,891.70元[16] - 截至2024年12月31日，公司合并报表口径累计可供分配利润303,259,861.41元，母公司累计可供分配利润273,997,729.24元[16] - 2024年度公司以集中竞价方式回购股份金额为12,824,751元（不含交易费用）[18] 分红情况 - 以2024年12月31日剔除回购股份后总股本163,119,459股为基数，拟每10股派现金股利0.3元（含税），合计派发现金股利4,893,583.77元（含税）[16] - 2024年度公司实际现金分红总额为股份回购金额与拟派发现金股利金额之和[18] 公司决策 - 公司拟向银行申请不超5000万元综合授信额度，额度可循环使用，期限一年[28] - 公司拟根据相关规定和实际情况修改《公司章程》[32] 会议相关 - 监事会会议通知于2025年4月10日送达，会议于2025年4月20日召开[3] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[6][7][9][11][15][18][21][23][24][26][29][33] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更手续的议案》需提交股东大会审议[30][34]

会议信息 - 公司于2025年4月20日召开第三届监事会第九次会议[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》，3票同意[4][5] - 审议通过《关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的议案》，3票同意[7][9]

会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议通知于2025年4月15日送达董事[3] - 会议于2025年4月20日在公司会议室以现场+通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 《关于确认2024年度日常性关联交易及预计2025年度日常性关联交易的议案》6票同意，0票反对，0票弃权[8]

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-020 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年度的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议通知于2025年4月10日以电话、 ...

一、会议召开和出席情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。会议召开符 合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关规定。 二、议案审议情况 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案： 经审查，公司独立董事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体 系并能得到有效执行，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范风 险作用。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了 公司内部控制制度的完善及执行情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经审查，公司独立董事一致认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际 情况出发提出的本预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 ...

业绩总结 - 2024年净利润11,247,623.84元，上年度44,946,742.91元，上上年度71,272,398.17元[11] - 2024年营业收入662,546,129.13元，上年度765,970,458.81元，上上年度831,882,845.00元[11] 利润分配 - 2024年度以163,119,459股为基数，每10股派现金股利0.3元，派现4,893,583.77元[4][7] - 2024年提取法定盈余公积3,270,089.17元，累计可供分配利润273,997,729.24元[6][7] 资金情况 - 2024年回购股份金额12,824,751元，预计分红与回购总额17,718,334.77元，占净利润157.53%[8][9] 研发投入 - 2024年研发投入47,411,682.41元，上年度49,107,964.48元，上上年度51,516,976.61元[11] 其他 - 2024年度利润分配预案需股东大会审议，存在不确定性[14]

关联交易业绩 - 2024年关联销售实际608.13万元，预计850.00万元，差异-28.46%，占比0.87%[3] - 2024年关联采购实际192.35万元，预计1150.00万元，差异-83.27%，占比0.97%[3] - 2024年与南京金基物业关联交易实际163.78万元，预计150.00万元，差异9.18%，占比0.83%[3] - 2024年与福建水字节科技关联交易实际28.57万元，预计1000.00万元，差异-97.14%，占比0.14%[3] 未来展望 - 2025年预计日常性关联交易合同总额不超1000.00万元（含税）[12] - 2025年度关联销售预计825万元，已发生28.32万元，上年608.13万元[14] - 2025年度关联采购预计175万元，已发生42.52万元，上年163.78万元[14] - 2025年4月20日计划全年向关联企业日常性关联交易总合同1000万元（含税）[23] 关联方数据 - 金基集团2024年末总资产1129146.99万元，净资产385961.98万元，营收11811.51万元，净利润6417.23万元[17] - 金基物业2024年末总资产11915.01万元，净资产1828.86万元，营收16601.58万元，净利润578.36万元[19] 交易决策 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[4] - 第三届董事会第十二次会议非关联董事通过关联交易议案[23] - 第三届董事会独立董事第三次会议审议通过关联交易议案[23] - 保荐人认为2025年度日常关联交易计划符合要求[28] 交易原则 - 关联销售交易按规定结合市场竞争定价[9][26] - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，价格公允[8] - 关联交易占比低，不影响公司独立性[10][27]

内部控制审计 - 审计南京市测绘勘察研究院股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月20日[8]