业绩相关 - 2022年限制性股票激励计划中5名激励对象2023年绩效部分达标，拟回购注销第一类限制性股票28,800股[2] - 回购注销完成后，公司总股本将从166,594,800股减至166,566,000股[3] - 回购注销完成后，公司注册资本将由166,594,800元变为166,566,000元[3] 流程相关 - 2024年10月29日召开董事会、监事会会议，11月14日召开股东大会，审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] 债权人相关 - 公司债权人自公告披露日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权人申报时间为2024年11月15日至12月29日工作日的9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[4] - 债权人申报地点为天津新技术产业园区华苑产业区海泰北道5号公司证券部[4] - 债权人申报需携带证明债权债务关系的合同等凭证原件及复印件，法人还需带营业执照副本等，自然人需带有效身份证件[4]

回购资金 - 回购资金总额不低于1750万元且不超过3500万元[1] - 截至2024年10月31日已使用资金20720755元[2] 回购价格 - 原回购价格不超14元/股，调整后为13.85元/股[1,2] - 截至2024年10月31日最高成交价11.95元/股[2] - 截至2024年10月31日最低成交价9.84元/股[2] 回购股份 - 截至2024年10月31日累计回购1896550股[2] - 截至2024年10月31日累计回购占总股本1.14%[2] 回购期限与合规 - 回购实施期限自2024年2月19日起12个月内[1] - 未在禁止期间内回购股份[4] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[4]

股东大会相关 - 2024年第二次临时股东大会日期更正为11月14日[3] - 董事会提请于11月14日召开该次股东大会[38] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予和回购价格由7.05元/股调为6.10元/股[6] 股票处理 - 回购注销第一类限制性股票28,800股[11][33] - 作废第二类限制性股票174,450股[17] - 第一类限制性股票第二次解除限售5人，股数115,200股[23] - 为43名首次授予激励对象办理413,550股归属事宜[28] - 为5名预留授予激励对象办理36,000股归属事宜[28] 公司变更 - 公司总股本由166,594,800股变为166,566,000股[33] - 公司注册资本由166,594,800元变为166,566,000元[33] - 《公司章程》部分条款修订，提交股东大会审议[33][34] 议案表决 - 《关于调整激励计划相关事项的议案》赞成2票，反对0票，弃权0票，回避3票[9] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票[15] - 《关于作废部分限制性股票的议案》赞成3票，反对0票，弃权0票，回避2票[21] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》赞成5票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》赞成5票，反对0票，弃权0票[39]

激励计划基本信息 - 本次符合归属条件激励对象48人，首次授予43人，预留授予5人[2] - 本激励计划授予第二类限制性股票153.00万股，约占公司股本总额1.39%[5] - 授予价格原为10.98元/股，调整后为6.10元/股[6] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[8] 归属数量与比例 - 本次限制性股票归属数量为449,550股，首次归属413,550股，预留归属36,000股[2] - 预留授予的第二类限制性股票两个归属期归属数量占比均为50%[10] - 首次授予的第二类限制性股票三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[11] 营业收入考核目标 - 首次授予的第二类限制性股票2022 - 2024年有不同营业收入考核目标[13] - 预留授予的限制性股票2023 - 2024年有不同营业收入考核目标[13] 历史授予与调整 - 2022年5月24日向王发先生授予10.50万股限制性股票[19] - 2022年6月2日第一类限制性股票授予5人，数量48.00万股，6月7日上市[19] - 2023年8月24日首次授予第二类限制性股票授予价格由7.05元/股调整为6.65元/股[23] - 2023年8月24日作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票19.77万股[24] - 2024年10月29日第二类限制性股票授予价格由6.65元/股调整为6.10元/股[25] - 2024年10月29日作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票174,450股[26] 利润分配 - 2023年5月19日公司2022年年度利润分配方案实施，每10股派现金红利4元（含税）[23] - 2023年11月22日公司2023年前三季度利润分配方案实施，每10股派4.00元现金（含税）[25] - 2024年5月29日公司2023年年度利润分配方案实施，每10股派1.507580元现金（含税）[25] 归属情况 - 首次授予部分第二个归属期自2024年4月29日起，归属权益数量占30%[28] - 预留授予部分第一个归属期自2024年4月26日起，归属权益数量占50%[31][32] - 2022年营业收入目标不低于6.70亿元，实际为143.042789685亿元[30] - 首次授予部分第二个归属期可归属人数43人，可归属数量413,550股，授予价格6.10元/股[35] - 预留授予部分第一个归属期可归属人数5人，可归属数量36,000股，授予价格6.10元/股[38] 其他 - 2024年3月6日第二类限制性股票激励计划的股票来源修订[24] - 本次归属限制性股票449,550股，全部为二级市场回购的A股普通股股票[46] - 本次激励计划首次授予及预留授予的归属条件均已成就，审议程序符合规定[43] - 公司备查文件包含多项决议和报告[47] - 公告发布时间为2024年10月29日[49]

激励计划时间线 - 2022年4月7日，公司审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年4月8 - 17日，公司对首次授予激励对象名单进行内部公示[11] - 2022年4月21日，公司披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[11] - 2022年4月29日，年度股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年4月29日，公司审议通过调整首次授予激励对象名单及授予权益数量等议案[12] - 2022年5月24日，公司审议通过调整授予价格及数量等议案[13] - 2022年5月24日，向王发先生授予10.50万股限制性股票[14] 业绩考核目标与完成情况 - 2022年业绩考核目标为营业收入不低于6.70亿元[19][24][25] - 2023年业绩考核目标为营业收入不低于7.70亿元或2022 - 2023年累计不低于14.00亿元[19][24][25] - 2024年业绩考核目标为营业收入不低于8.70亿元或2022 - 2024年累计不低于23.00亿元[19][24][25] - 2022 - 2023年度累计营业收入14.3042789685亿元，超目标值[19][24][25][29] 激励对象与股票归属情况 - 2022年第一类限制性股票授予对象为5人，授予数量为48.00万股[14] - 本次符合解除限售条件的激励对象5人，可解除限售11.52万股，占总股本0.07%[21] - 5名激励对象2023年个人绩效考核“良好”，拟解除限售比例80%[19] - 首次授予部分第二个归属期自2024年4月29日起，归属权益占比30%[23] - 预留授予部分第一个归属期自2024年4月26日起，归属权益占比50%[27] - 首次授予部分第二个归属期可归属43人，数量413,550股，授予价6.10元/股[32] - 预留授予部分第一个归属期可归属5人，数量36,000股，授予价6.10元/股[34]

股东大会时间 - 现场会议2024年11月14日14:30召开[5] - 股权登记日为2024年11月8日[6] - 登记时间为2024年11月11 - 13日[9] 投票信息 - 投票代码为"350828"，简称为"锐新投票"[17] - 深交所交易系统11月14日9:15 - 15:00可投票[20] - 互联网投票系统11月14日9:15 - 15:00开放[21] 其他信息 - 审议三项特别决议议案[8] - 现场会议在天津公司一楼会议室召开[7] - 登记方式有现场、信函或传真[9][11]

天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以现场告知和电话告知等方式通知全体监事。会议于 2024 年 10 月 29 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-060 一、 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，公司 2023 年前三季度利润分配方案已于 2023 年 11 月 22 日实施完毕，公司 2023 年年度利润分配方案 已于 2024 年 5 月 29 日实施完毕，公司董事会根据 202 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-064 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5 人 解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 115,200 股，占目前公 司总股本 16,659.48 万股的 0.07%； 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者注意。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

限制性股票授予 - 2022年4月29日向54名激励对象授予156.50万股限制性股票[10] - 2022年5月24日向王发授予10.50万股一类限制性股票[11] - 2022年6月2日一类限制性股票授予5人，数量48.00万股[11] - 2023年4月26日向6名激励对象授予12万股预留部分限制性股票[11] 股票调整与归属 - 2024年3月6日同意激励计划股票来源调整为增发和/或二级市场回购A股[13] - 2024年10月29日拟回购注销5名激励对象28,800股一类限制性股票[14] - 2024年10月29日同意对5名激励对象115,200股一类限制性股票解除限售[14] - 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计174,450股[15] 业绩考核与解除限售 - 2023年度业绩考核目标为2023年营业收入不低于7.70亿元或者2022 - 2023年累计营业收入不低于14.00亿元，公司2022 - 2023年度累计营业收入1,430,427,896.85元，公司层面解除限售比例为100%[20] - 授予第一类限制性股票的5名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为良好，个人层面解除限售比例为80%[20] - 首次授予和预留授予的第二类限制性股票对应归属期公司层面解除限售比例为100%[25] 回购注销相关 - 因5名激励对象2023年个人绩效考核部分达标，公司将回购注销28800股第一类限制性股票，回购价格6.10元/股[27][29] - 公司支付的回购价款为自有资金，回购资金总额175680元[30] - 回购注销后，有限售条件流通股从41865610股（占比25.13%）变为41836810股（占比25.12%），总股本从166594800股变为166566000股[32] 利润分配 - 2022年度利润分配以165,900,000股为基数，每10股派现金红利4元[37][38] - 2023年前三季度利润分配以166,594,800股为基数，每10股派4元现金[38] - 2023年度利润分配以165,076,350股为基数，每10股派1.507580元现金[38] 其他 - 调整后的第二类限制性股票授予价格、第一类限制性股票回购价格约为6.10元/股[39] - 本次激励计划授予的第一类限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就[42] - 本次激励计划首次授予的第二类限制性股票第二个归属期、预留授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就[42] - 公司对部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票予以回购注销符合规定[42] - 公司对部分激励对象授予的未达成归属条件的第二类限制性股票予以作废符合规定[42]