限制性股票授予 - 2022年5月24日向王发先生授予10.50万股限制性股票[4] - 2022年6月2日第一类限制性股票授予5人，数量48.00万股[4] 利润分配 - 2023年4月14日，以165,900,000股为基数，每10股派4元现金[8] - 2023年11月10日，以166,594,800股为基数，每10股派4元现金[8] - 2024年5月9日，以165,076,350股为基数，每10股派1.507580元现金[9][10] 价格调整 - 第二类限制性股票授予价格由6.65元/股调为6.10元/股[10] - 2022年限制性股票激励计划回购价格调为6.10元/股[12][14] 方案实施 - 2023年5月19日实施2022年年度利润分配方案[14] - 2023年11月22日实施2023年前三季度利润分配方案[14] - 2024年5月29日实施2023年年度利润分配方案[14] 合规情况 - 调整符合相关规定，对财务和经营无实质影响[13] - 监事会同意价格调整，程序合法合规[14] - 律师事务所认为调整符合规定[15] 备查文件 - 第六届董事会第九次会议决议[16] - 第六届监事会第九次会议决议[16] - 《法律意见书》[17]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划两类股票授予和回购价格由7.05元/股调为6.10元/股[1] 股票处理 - 回购注销第一类限制性股票28,800股[6] - 作废第二类限制性股票174,450股[12] - 第一类限制性股票第二个解除限售期5人解除115,200股[17] - 第二类限制性股票首次授予43人归属413,550股，预留授予5人归属36,000股[22] 股本变更 - 回购注销后总股本由166,594,800股变为166,566,000股，注册资本同变[27] 议案表决 - 调整激励计划相关事项议案赞成2票，反对0票，弃权0票，回避3票[4] - 回购注销部分限制性股票议案赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票[10] - 作废部分限制性股票议案赞成3票，反对0票，弃权0票，回避2票[16] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案赞成5票，反对0票，弃权0票[29] 会议安排 - 董事会提议2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，表决赞成5票[32][33]

天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 $$=O=p q\neq+F$$ | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监 事 | 33 | | 第二节 | | ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-063 天津锐新昌科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的 限制性股票共 174,450 股。现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 ...

股份授予 - 2022年5月24日向王发先生授予10.50万股限制性股票[5] - 2022年6月2日第一类限制性股票授予5人，数量48.00万股[5] 现金分红 - 2023年以165,900,000股为基数，每10股派现金红利4元[10] - 2023年前三季度以166,594,800股为基数，每10股派4元现金[11] - 2023年年度以165,076,350.00股为基数，每10股派1.507580元现金[11] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票28,800股，占总股本约0.02%[12] - 调整后回购价格为6.10元/股，资金总额175,680.00元，为自有资金[11][12] - 有限售条件流通股变动后数量为41,836,810股，占比25.12%[14] - 无限售条件流通股变动后占比74.88%[14] - 公司股份总计变动后数量为166,566,000股[14] - 本次回购注销不影响2022年限制性股票激励计划实施[15] - 回购注销失效股票按授予日公允价值进行年度费用摊销调整[15] - 回购注销不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[16] - 薪酬与考核委员会同意回购注销限制性股票[17] - 监事会同意回购注销5名激励对象28,800股限制性股票[18] - 律师认为本次回购注销部分限制性股票符合规定[19]

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024- 066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 29 日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励对象中的 5 名激励对象 2023 年个 人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性股票不能完全解除限售，董 事会同意回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 28,800 股。待上述限制性股票注销完成后，公司总股本将由 166,594,800 股变更为 166,566,000 股，注册资本将由 166,594,800 元变更为 166,566,000 元。 二、修订《公司章程》中部分条款 根据《上 ...

会计估计变更 - 子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更议案通过[1] - 房屋及建筑物折旧年限由20年变为40年[2][3] - 变更自2024年10月1日起执行[4] 数据影响 - 预计2024年折旧费用减少约71.48万元[5] - 预计2024年净利润增加约60.76万元[5] - 预计2024年所有者权益增加约60.76万元[5] 审议情况 - 董事会、监事会通过，审计委员会同意，无需股东大会审议[6] 变更合理性 - 董事会和审计委员会认为变更合理，能反映财务状况[7][9]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年10月24日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[1][2] - 审议通过《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，3票赞成[3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.44亿元，同比减少10.99%；年初至报告期末为4.36亿元，同比减少13.77%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1124.19万元，同比减少45.06%；年初至报告期末为3783.13万元，同比减少36.65%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.36亿元，较上期5.05亿元有所下降[12] - 2024年前三季度净利润3783.13万元，较上期5972.08万元减少[13] - 2024年前三季度基本每股收益0.23元，上期为0.36元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.62亿元，较上年度末减少0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益7.80亿元，较上年度末减少1.20%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额58,727,188.48元，期初余额33,861,483.97元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额106,500,000.00元，期初余额118,900,000.00元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额84,810,137.94元，期初余额120,734,766.22元[9] - 2024年9月30日存货期末余额164,539,914.66元，期初余额170,637,987.51元[10] - 2024年9月30日固定资产期末余额273,500,908.65元，期初余额248,777,455.25元[10] - 2024年9月30日短期借款期末余额30,021,666.68元，期初余额32,367,804.05元[10] - 2024年9月30日应付账款期末余额17,591,823.41元，期初余额14,119,301.29元[10] - 2024年第三季度末流动负债合计7532.87万元，上期为6526.08万元[11] - 2024年第三季度末非流动负债合计680.83万元，上期为785.39万元[11] - 2024年第三季度末负债合计8213.70万元，上期为7311.47万元[11] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计7.80亿元，上期为7.89亿元[11] 财务指标变动原因 - 货币资金较2023年末增加73.43%，主要因本期美元定期存款增加[5] - 应收款项融资较2023年末减少56.59%，主要因本期采购支付银行承兑汇票增加[5] - 财务费用较2023年1 - 9月减少93.96%，主要因本期银行贷款利息减少及美元定期存款利息增加[5] - 其他收益较2023年1 - 9月增加275.12%，主要因本期享受增值税进项税加计抵减政策[5] - 投资收益较2023年1 - 9月减少62.47%，主要因本期购买理财减少[5] - 投资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月减少125.50%，主要因本期购买理财金额大于赎回金额[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月增加69.27%，主要因上年同期分红及偿还贷款金额大[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,501名，回购专用证券账户持股1,896,550股，持股比例1.14%[7][8] - 国占昌持股比例32.98%，持股数量54,939,000股；国佳持股比例14.97%，持股数量24,945,000股[7] 投资计划 - 2024年8月22日拟投资23,714.92万元建设新能源汽车轻量化部件研发生产基地[8] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用339.97万元，较上期419.99万元减少[13] - 2024年前三季度研发费用1810.79万元，较上期2276.46万元减少[13] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计4.69亿元，上期为5.47亿元[15] - 经营活动现金流出小计为3.87亿元，去年同期为4.32亿元；经营活动产生的现金流量净额为8249.13万元，去年同期为1.14亿元[16] - 投资活动现金流入小计为1.76亿元，去年同期为7.16亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2110.03万元，去年同期为 - 935.71万元[16] - 筹资活动现金流入小计为1000万元，去年同期为1057.01万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3613.49万元，去年同期为 - 1.18亿元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 39.03万元，去年同期为 - 1.55万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为2486.57万元，去年同期为 - 1279.43万元[16] - 期初现金及现金等价物余额为3386.15万元，去年同期为3667.93万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为5872.72万元，去年同期为2388.50万元[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为6244.17万元，去年同期为6631.09万元[16] - 支付的各项税费为1795.79万元，去年同期为2748.59万元[16] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]