星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-046 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与 会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯 表决方式出席本次会议。会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高管人员 列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； ...

星辉环保材料股份有限公司 关于调整向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-051 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第三届 董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整向子公司提 供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，董事会同意公司将向子 公司提供担保的额度由不超过人民币10亿元调整为不超过人民币15亿元。在不超过 担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况适度调整各子公司（包括在 授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的具体担保额度。担保方式包括但不 限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式。上述担保额度的期限自2023年第五次临时股东大会审议通过之 日起至2024年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止，在期限内担保金额可滚 动使用。 根据《深圳证券 ...

星辉环保材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 作为星辉环保材料有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据中国证监 会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《星辉环保材料股份有限公司章程》等有关规定，对公司第 三届董事会第七次会议相关事项发表意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金的存放和使用情况专项 报告》符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放和使用的相关 规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存 放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外 担保进行了核查，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见如下： 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-047 星辉环保材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由监事会主席杨小伦先生主持，会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要 ...

公司概况 - 公司主要产品包括HIPS系列、GPPS系列、医用塑料制品和光学材料等[2] - 公司是华南地区最大的聚苯乙烯高分子新材料生产企业,主要产品获得了下游企业的高度认可,树立了良好的市场形象和品牌知名度[2] - 公司掌握了多项具有自主知识产权的聚苯乙烯生产核心技术,如"超细粉体(类纳米)原位改性聚苯乙烯树脂聚合新技术"[3] 产品应用 - HIPS系列产品具有优越的抗冲性及韧性,属于国家战略性新兴产业重点产品,可用于挤出板材、高端玩具、高端电子电器、食品包装材料、医疗等领域[2] - GPPS系列产品主要应用于玩具、日用塑料制品、包装等领域[2] 竞争优势 - 公司在行业内建立了较为显著的竞争优势,是目前华南地区最大的聚苯乙烯高分子新材料生产企业[2] - 公司掌握了多项具有自主知识产权的聚苯乙烯生产核心技术,在生产技术和工艺水平上处于行业领先地位[2][3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入327,312,287.87元，较上年同期减少26.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润20,168,741.47元，较上年同期减少60.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -214,623,737.00元，较上年同期减少259.04%[4] - 本报告期末总资产3,232,730,370.61元，较上年度末减少4.81%[4] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少3,104.45万元，减幅60.62%[13] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少34,957.37万元，减幅259.04%[13] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加181,569.49万元，增幅88.44%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少247,041.05万元，减幅100.03%[13] - 期末现金及现金等价物余额较年初减少51,431.25万元，减幅75.67%[14] - 2023年第一季度营业总收入327,312,287.87元，较上期446,748,878.97元减少[26] - 2023年第一季度营业总成本310,528,446.52元，较上期392,289,669.15元减少[26] - 公司2023年第一季度净利润为20168741.47元，上年同期为51213276.95元[27] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，上年同期均为0.29元[28] 资产类关键指标变化 - 货币资金报告期末较年初减少453,015,913.47元，减幅73.23%[8][9] - 交易性金融资产报告期末较年初增加226,068,283.75元，增幅77.40%[8][10] - 存货报告期末较年初增加67,163,125.16元，增幅49.20%[8][10] - 2023年3月31日货币资金期末余额165,624,801.51元，较年初余额618,640,714.98元减少[22] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额518,162,128.48元，较年初余额292,093,844.73元增加[22] - 2023年3月31日资产总计3,232,730,370.61元，较年初3,396,143,582.14元减少[23][24] 负债类关键指标变化 - 应付票据报告期末较年初减少158,325,000.00元，减幅50.20%[8][10] - 2023年3月31日应付票据期末余额157,055,000.00元，较年初余额315,380,000.00元减少[23] - 2023年3月31日合同负债期末余额7,522,398.88元，较年初余额12,504,154.70元减少[23] - 2023年3月31日负债合计221,782,518.78元，较年初404,839,788.48元减少[24] 费用及收益类关键指标变化 - 税金及附加较上年同期增加607,245.22元，增幅80.46%[9][11] - 财务费用较上年同期减少318.97万元，减幅34.04%[12] - 其他收益较上年同期增加148.26万元，增幅1,853.27%[12] 现金流量明细关键指标变化 - 经营活动现金流入小计为368973673.12元，上年同期为513415374.43元[29] - 经营活动现金流出小计为583597410.12元，上年同期为378465391.59元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 214623737.00元，上年同期为134949982.84元[31] - 投资活动现金流入小计为570024982.07元，上年同期为360916337.41元[31] - 投资活动现金流出小计为807274856.68元，上年同期为2413861145.17元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 237249874.61元，上年同期为 - 2052944807.76元[31] - 筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为2577327939.64元[31] - 筹资活动现金流出小计为734616.84元，上年同期为107652008.21元[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为32,242[16] - 广东星辉控股有限公司持股比例39.28%，持股数量76,094,255股[16] - 黄俊辉本期解除限售股数9,443,476股[18] - 公司首发前限售股合计145,284,253股，其中12,978,807股于2023年1月13日解禁，剩余132,305,446股将于2025年1月或7月解禁[19] 业务线产能信息 - “年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程”于2023年3月正式投产，投产后公司聚苯乙烯总产能达35万吨/年[20]

星辉环保材料股份有限公司 答：您好，感谢您的关注！公司在生产经营中，坚持"既 要金山银山，又要绿水青山"的绿色发展理念，高度重视环 境保护，积极履行企业社会责任，着力发展战略性新兴产业， 带动地方经济发展，在抓好企业自身建设的同时，支持地方 慈善公益事业，捐资捐物用于开展扶贫济困、乡村振兴项目。 谢谢！ 星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 星辉环保材料股份有限公司 2023 年 4 月 14 日投资者关系活动记录表 编号：20230414 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（ ） | | 参与单位名称及 | 线上投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 14 日 | | 地点 | 全景网路演平台（http://rs.p5w.net） | | | 董事长：陈粤平先生 | | | 独立董事：纪传盛先生 | | 上市公司接待人 | 保荐代表人：潘杨阳先生 | | 员姓名 | 副总经理、 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300834[6] - 公司注册地址为汕头保税区通洋路37号[7] - 公司联系人为黄文胜，联系电话为0754-88826380[8] - 公司年度报告披露在深圳证券交易所网站上[8] - 公司聘请的会计师事务所为广东司农会计师事务所[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为1,869,874,575.30元，较上年下降5.36%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为140,023,617.84元，较上年下降52.06%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为393,362,886.33元，较上年增长62.83%[9] - 公司2022年末资产总额为3,396,143,582.14元，较上年末增长282.46%[9] 产品及技术 - 公司主要产品聚苯乙烯的平均采购价格为8,166.16元/吨，较上一报告期平均采购价格7,811.90元/吨，涨幅4.53%[17] - 公司具备年产35万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力，是华南地区最大、全国排名第四的聚苯乙烯高分子新材料生产企业[16] - 公司累计获得23项专利，其中工艺及配方发明专利6项，实用新型17项，具有多项自主知识产权的聚苯乙烯生产核心技术[20] 经营情况 - 公司实现营业收入186,987.46万元，与上年同期基本持平[25] - 公司完成年产30万吨聚苯新材料生产项目二期工程项目的投产工作[25] - 公司2022年研发投入达6,783.69万元，持续加大研发投入[26] 资产状况 - 公司2022年存货报告期末较年初增加了4,806.54万元，增幅54.34%[50] - 公司2022年固定资产报告期末较年初增加了51,207.24万元，增幅147.31%[51] - 公司2022年使用权资产报告期末较年初增加了647.27万元，增幅100.00%[54] 环境保护与安全 - 公司通过加强能源管理工作，采取了多项节能降耗措施，确保项目生产运营安全，未发生重大安全事故[163] - 公司缴纳了7075.97元的环境保护税[155] - 公司在报告期内未发生环境事故[160]

公司基本信息 - 公司名称为星辉环保材料股份有限公司，证券代码 300834，证券简称星辉环材 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 2 月 24 日 13:30 - 14:30，地点在公司，接待人员为董事会秘书黄文胜先生和证券事务代表谢馥菁女士，参与单位为民生证券股份有限公司，人员为费晨洪 [2] 产品相关 - 产品包括 HIPS 系列、GPPS 系列、医用塑料制品、光学材料等，HIPS 用于挤出板材、高端玩具等，GPPS 用于玩具、日用塑料制品等，新兴 PS 应用在光学精密仪器等领域发展迅猛 [2] 原料采购 - 生产所需原材料主要为苯乙烯、橡胶、矿物油等，苯乙烯采购额占采购总额约 90%，采购模式为长期合约与现货采购结合，供应商为大型石油化工企业，与漳州古雷石化等建立合作，同处华南沿海区域保证采购便捷高效 [3] 成本优势 - 开创具有自主知识产权的高抗冲聚苯乙烯生产核心技术——超细粉体（类纳米）原位聚合改性一步法，采用类纳米材料原位本体聚合工艺，将二步法改性工艺改为一步法聚合改性工艺，具有改性效率高、节能环保并降低成本优势，该技术获国家专利、国际先进水平、广东省科学技术奖二等奖、中国专利优秀奖 [3] 定价与回款 - 依据市场情况每日自主定价，对所有客户实行先款后货销售政策，不存在应收账款 [3] 研发情况 - 高度重视研发，研发中心认定为广东省工程中心，自主创新研发的“超细粉体（类纳米）原位改性聚苯乙烯树脂聚合新技术”达国际先进水平，获中国专利优秀奖、广东省科学技术奖二等奖，累计获 23 项专利，其中工艺及配方发明专利 6 项，实用新型专利 17 项 [3] 未来研发方向 - 持续聚焦高附加值、高技术壁垒的高分子新材料产品研发，以客户为导向，关注市场需求变化，推出适应市场需求产品 [3] 风险提示 - 记录表中前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，公司保证信息披露合规，无未公开重大信息泄露 [4]

公司优势 - 公司开创了具有自主知识产权的高抗冲聚苯乙烯生产核心技术——超细粉体（类纳米）原位聚合改性一步法，该技术采用在聚苯乙烯行业自创的类纳米材料原位本体聚合工艺，具有改性效率高、节能环保并降低成本的优势[2] - 该技术已经获得了国家专利，经鉴定达到国际先进水平[2] 产品研发和市场拓展 - 公司募投项目将在年中达产，针对产能提升，对下游国产替代有积极影响[2] - 公司正在积极拓展客户，以满足产能提升后的市场需求[2] 信息披露 - 交流过程中，公司严格遵守相关规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况[3]