会议信息 - 第四届监事会第二十三次会议通知于2024年10月10日发出[2] - 会议于2024年10月21日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 全体监事一致同意报告全部内容[3] - 报告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月22日[6]

业绩总结 - 2024年前三季度公司合并报表计提减值准备13791824.60元[1][13] - 应收票据坏账损失654843.58元[2] - 应收账款坏账损失12829788.79元[2] - 其他应收款坏账损失307192.23元[2] - 本次计提减少归母净利润11723050.91元[13] - 本次计提减少归母所有者权益11723050.91元[13] 其他 - 应收票据银行承兑汇票组合预期信用损失率为0%[4] - 按先发生先收回原则统计计算应收、其他应收、合同资产账龄[6][7][12] - 本次计提无需提交董事会及股东会审议[2] - 本次计提未经会计师事务所审计确认[13] - 本次计提符合规定和会计政策，使会计信息更合理[14]

会议信息 - 第四届董事会第二十四次会议通知2024年10月10日发出[2] - 会议于2024年10月21日在浙江温州瑞安市召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 报告已通过董事会审计委员会审议[3] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 其他 - 公告日期为2024年10月22日[6]

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于2024年10月24日召开[1] - 现场会议时间为10月24日下午14:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年10月18日[3] 提案情况 - 提案1.00至4.00为特别决议，需三分之二以上表决通过[5] - 提案6.00、7.00需关联股东回避表决[5] - 提案8.00非累积投票选1名非职工代表监事[5] - 提案9.00、10.00累积投票选3非独立董事、3独立董事[6] 其他信息 - 登记时间为2024年10月22日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[7] - 会议现场会期半天，费用自理[9] - 会议联系人冯辉彬，电话0577 - 65728108，邮箱fhb@linuovalve.com[9]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议通知于2024年09月27日发出，10月08日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过监事会换届选举及第五届非职工代表监事候选人提名议案，提名陈雷先生，任期三年[3] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案[5] - 审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，全体监事回避，提交股东会[6]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人（黄志雄）签名：________________ 2024 年 10 月 08 日 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 08 日召开的第四届董事会第二十三次会议决议，本人黄志雄被提名为公司第 五届董事会独立董事候选人。 ...

监事会换届 - 公司第四届监事会任期2024年10月25日届满[1] - 2024年10月8日提名陈雷为第五届非职工代表监事候选人[1] - 第五届监事会任期自2024年第二次临时股东会通过起三年[2] 候选人信息 - 陈雷1989年2月出生，现任工程师、监事会主席[3] - 截至公告日，陈雷间接持有公司8,689股股份[3]

独立董事提名 - 周崇成被提名为浙江力诺第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 其他承诺 - 承诺参加培训并取得证明材料[3] - 保证声明真实准确完整，不符资格将辞职[10][11]

公司基本信息 - 公司于2020年6月8日在深交所创业板上市，首次发行3408.50万股[5] - 公司注册资本为13716.95万元，股份总数137169500股[6][13] 股东相关 - 发起人陈晓宇等6人认购不同数额股份及比例[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情况可诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需报告[28] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会审议重大资产购买、出售及担保等事项有金额和比例规定[33] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[98] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，现金分红不少于当年可供分配利润20%[100][101] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[97] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[109]

制度适用人员 - 制度适用于公司董监高人员[2] 制度审议与授权 - 股东会负责审议批准制度实施、变更和终止[4] - 董事会授权薪酬与考核委员会制定董高薪酬标准等[4] 薪酬标准 - 经营管理岗位董监按职务与岗位责任定薪酬[8] - 独立董事实行津贴制，按月发放[8][10] - 部分董监不领薪酬，高管实行年薪制[8] 薪酬发放 - 董监高薪酬为税前金额，扣除相关费用后发放[10] 制度调整与生效 - 遇重大变化可调整制度[13] - 制度经股东会审议通过后生效，原方案废止[15]