浙江力诺流体控制科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 公司党组织 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | ...

人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人[2] - 2023年末注册会计师人数为701人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[2] 业绩数据 - 2022年度经审计的收入总额为102,896万元[2] - 2022年度审计业务收入为94,453万元[2] - 2022年度证券业务收入为52,115万元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户家数为159家[2] - 2022年年报上市公司审计收费总额为13,684万元[3] - 2022年年报公司同行业上市公司审计客户家数为7家[3] 会议事项 - 2024年4月16日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过多项议案并同意提交董事会审议[6]

重大信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人等为重大信息报告义务人[2] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需及时报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] 关联交易报告标准 - 公司或子公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时报告[8] - 公司或子公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] 重大诉讼仲裁披露标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁需披露[8] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%属重大风险事项[10] 股东信息披露要求 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人发生特定事件应配合披露[11] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票应在变动当日收盘后告知公司[13] 信息报告时间要求 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及特定时点当日预报信息[15] - 重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[16] - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间报告并24小时内交书面文件[16] 信息处理与责任 - 董事会秘书负责分析上报信息，如需披露应提请履行程序并公开[16] - 公司董事会秘书和办公室负责定期报告，各部门及下属公司应报送资料[18][19] - 内部信息报告义务人应制定制度、指定联络人并备案，资料需第一责任人签字[19] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其承担[20] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议批准后生效，解释权归董事会[23][24]

（一）2023 年度主要经营情况 2023 年，是全面贯彻党的"二十大精神"的开局之年，是准确落实"十四五"规 划的关键之年，亦是大力推动"经济转型升级"的奋斗之年。在党中央的坚强领导 下，中国经济企稳回升、稳健有力，展现出坚强韧性。在经济高速增长阶段转向高 质量发展阶段，新的发展理念、新的发展模式逐步形成，为企业带来机遇与挑战。 在经济转型的关键时期下，公司以高质量发展战略为导向，聚焦并深耕主营业务； 坚定实施"内生+外延"双引擎战略，开拓市场、扩大产业规模，推动产业结构优化 升级；同时强化内部管理，以精细化、规范化管理为重点，凭借过硬的产品质量和 服务，依托稳健的客户关系网络，不断提升竞争优势，提升市场占有率，并加强人 才、技术的储备，为迎接公司新一轮的发展奠定基础。 报告期内，公司保持良好发展局面，实现营业收入 111,120.57 万元，同比增长 9.71%。 （二）2023 年度主要工作回顾 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 ...

股东大会投票服务 - 召开股东大会除现场投票外应提供网络投票服务[3] - 股东大会通知次日申请开通网络投票并录入信息，股权登记次日完成复核[3] - 支付股东大会网络投票服务费用[9] 临时提案 - 提案人应在股东大会召开十日前提出临时提案并由召集人公告[3] 数据提供与时间间隔 - 网络投票开始日前二日提供股权登记日股东资料电子数据[4] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[4] 投票相关规定 - 股东大会在深交所交易日召开，网络投票在交易时间进行[4] - 股东互联网投票需身份认证，部分集合类账户需征求意见[4] 投票结果统计与查询 - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[8] - 股东大会次日可查交易系统投票结果，一年内可查网络投票结果[9]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- 025 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》以及公司相关 会计政策的规定，本着谨慎性原则，为真实、准确、客观反映公司的财务状况和 经营成果，计提了信用减值损失、资产减值损失，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | -20,643,917.54 | | 其中：应收账款-坏账损失 | | -23,279,731.43 | | 其他应收款-坏账损失 | | 1,515,885.70 | | 应收票据-坏账损失 | 1,119,928.19 | | - ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-012 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 与克里特集团有限公司（以下简称"克里特集团"）、李永国、吴圣仲、杭州暾 澜投资管理有限公司以及龙游克里特机械设备有限公司（以下简称"克里特机械"、 "标的公司"）签署了《浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于龙游克里特机 械设备有限公司投资协议》（以下简称《投资协议》），约定公司以增资的形式 对克里特机械进行投资，取得标的公司 51%的股权，并最终间接持有克里特集团 51%的股权。本次增资以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估 报告中的评估结果作为定价依据，最终确定本次增资总金额为 2,456.33 万元。本 次增资完成后，克里特机械将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围 内。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成关联交易。 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审 计委员会部分成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，现将具体情况公告如下： 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-019 调整前的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、冯辉彬 调整后的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、王秀国 除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 22 日 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第一章第五条规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。因此，为进 一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司 对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理、董事会秘书 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事钱娟萍、唐照波、杨瑞的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事钱娟萍、唐照波、杨瑞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2023年营业收入11.11亿元，增长9.71%[4] - 2023年营业成本8.36亿元，增长8.55%[4] - 2023年销售毛利率24.74%，上升0.81个百分点[10] 财务指标 - 2023年末应收账款6.90亿元，增长23.69%[7] - 2023年末货币资金1.06亿元，减少26.21%[7] - 2023年末资产负债率30.82%，下降4.08个百分点[10] 未来展望 - 2024年计划营收增长0 - 30%[15] - 2024年计划利润总额增长0 - 30%[15]