财务相关 - 2023年度募集资金存放与使用情况报告真实准确完整[1] - 2023年度财务决算反映财务状况及经营成果，2024年度预算符合计划[2] - 2023年度利润分配预案符合要求[3] - 2023年年度报告及摘要编制审议合规[4][5] 内控与审计 - 截止2023年底公司内部控制有效，无重大缺陷[6] - 监事会同意续聘中汇为2024年度审计机构[7] 资金运作 - 向银行申请综合授信额度满足资金需求[8] - 使用闲置自有资金现金管理提高效率增收益[9] 战略投资 - 增资龙游克里特符合规划和目标，价格合理[10][11]

股东大会投票服务 - 召开股东大会除现场投票外应提供网络投票服务[3] - 股东大会通知次日申请开通网络投票并录入信息，股权登记次日完成复核[3] - 支付股东大会网络投票服务费用[9] 临时提案 - 提案人应在股东大会召开十日前提出临时提案并由召集人公告[3] 数据提供与时间间隔 - 网络投票开始日前二日提供股权登记日股东资料电子数据[4] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[4] 投票相关规定 - 股东大会在深交所交易日召开，网络投票在交易时间进行[4] - 股东互联网投票需身份认证，部分集合类账户需征求意见[4] 投票结果统计与查询 - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[8] - 股东大会次日可查交易系统投票结果，一年内可查网络投票结果[9]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事钱娟萍、唐照波、杨瑞的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事钱娟萍、唐照波、杨瑞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审 计委员会部分成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，现将具体情况公告如下： 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-019 调整前的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、冯辉彬 调整后的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、王秀国 除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 22 日 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第一章第五条规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。因此，为进 一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司 对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理、董事会秘书 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-012 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江力诺"） 与克里特集团有限公司（以下简称"克里特集团"）、李永国、吴圣仲、杭州暾 澜投资管理有限公司以及龙游克里特机械设备有限公司（以下简称"克里特机械"、 "标的公司"）签署了《浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于龙游克里特机 械设备有限公司投资协议》（以下简称《投资协议》），约定公司以增资的形式 对克里特机械进行投资，取得标的公司 51%的股权，并最终间接持有克里特集团 51%的股权。本次增资以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估 报告中的评估结果作为定价依据，最终确定本次增资总金额为 2,456.33 万元。本 次增资完成后，克里特机械将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围 内。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成关联交易。 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[5] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[7] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] 评审要素 - 市场公信力每提供一个近3年类似审计项目业绩证明得5分，满分20分[12] - 规模评审好为15 - 20分，一般为8 - 14分，差为0 - 7分[12] 团队能力 - 为本项目配备人员达5人得5分，每增加1人加1分，满分10分[12] - 项目负责人有类似业绩且从事审计业务3年以上得3分，每增1年加1分，满分5分[12] - 项目团队其他成员每有一个从事审计业务1年以上得1分，满分5分[12] 服务报价 - 评标基准价为有效投标报价算术平均值，报价计算得分=（评标基准价/投标报价）×0.3×100，满分30分[12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[11] - 辞职致比例不符等情况应继续履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[18] 独立董事工作要求 - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[18] - 公司按时发会议通知并提供资料，资料保存至少10年[24] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高股东[27]

业绩总结 - 2023年度净利润10706.25万元[1] - 截至2023年底未分配利润43716.18万元[1] 利润分配 - 拟137169500股为基数分配[1] - 每10股派2.5元，共派34292375元[1] - 4月18日董监事会通过预案，待股东大会审议[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入11.11亿元，同比增长9.71%[1] - 2023年公司净利润1.07亿元，同比增长0.24%[1] - 2023年公司扣非净利润1.02亿元，同比增长10.18%[1] - 2022年度拟派发现金股利3408.5万元[2][3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划拟授予274万股，首次授予237万股，预留37万股，授予价8.2元/股[5] - 2023年9月27日授予价调整为7.95元/股，向8名激励对象授予21万股预留限制性股票[7] - 2023年9月27日首次授予部分第一个归属期归属条件成就，82.95万股于11月13日上市流通，总股本增至1.37亿股[7] - 2023年10月20日对2022年限制性股票激励计划剩余16万股预留限制性股票进行作废[8] 市场扩张和并购 - 陈锦法支付全部回购款，公司收回定金及五洲阀门股份收购款，剩余1419.8988万元于报告期末支付[3] - 公司战略参股武汉旭日华环保科技股份有限公司，设立多家子公司和孙公司完善产业链[4] 未来展望 - 公司以高质量发展为目标，通过“内生+外延”双轮驱动发展，十四五末成流体控制领域头部品牌之一[14] - 2024年董事会将落实股东大会决议，推动公司战略目标实现[15] - 2024年董事会将规范召集、召开股东大会和董事会，科学决策[15] - 2024年董事会各专门委员会将尽职开展相关工作[16] - 2024年董事会将高质量履行信息披露义务，提升规范性和透明度[16] 其他 - 2023年度公司董事会召开7次会议，全体董事均亲自出席[9] - 2023年度公司召开1次股东大会，各项决议和授权有效执行[10] - 2023年公司董事会审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[10] - 2023年公司独立董事未对各项议案及相关事项提出异议[12] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体，重视信息披露与投资者关系管理[13]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人[2] - 2023年末注册会计师人数为701人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[2] 业绩数据 - 2022年度经审计的收入总额为102,896万元[2] - 2022年度审计业务收入为94,453万元[2] - 2022年度证券业务收入为52,115万元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户家数为159家[2] - 2022年年报上市公司审计收费总额为13,684万元[3] - 2022年年报公司同行业上市公司审计客户家数为7家[3] 会议事项 - 2024年4月16日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过多项议案并同意提交董事会审议[6]