证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-021 郑州捷安高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会（2023） 21 号）的要求变更公司相应会计政策。本次会计政策变更是根据法律、行政法 规和国家统一的会计制度要求执行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更会计政策事项无需提交 董事会和股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》中"关于售后租回交易的会 ...

郑州捷安高科股份有限公司 完善公司规范运作的内部控制体系，保障董事充分行使知情权、参与权和表决权。 董事会会议的召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 第二十三次会 | 2023 年 1 月 | （一）《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 | | | | 6 日 | | | | 议 | | | | | | | （一）《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | （二）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | （三）《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | | （四）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | （五）《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 | | | | | （六）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | （七）《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 | | | 第四届董事会 | | （八）《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-027 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事宜公告如下： 一、 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司普通股股东的净利润 50,339,530.72 元，期初未分配利润 231,905,600.67 元减去 2022 年度利润分配 22,165,440.00 元，减去法定盈余 922,415.42 元，可供分配利润为 259,157,275.97 元。母公司期初未分配利润 124,202,063.96 元，实现净利润 9,224,154.19 元，减去 2022 年度利润分配 22,165,440.00 元，减去法定盈余 922,415.42 元，可供分配利润为 110,338,362.73 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-022 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 非经营性资金占用其他关联方资金占用情况汇总表 | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 期初占用资金余 | 报告期内占用累计发 | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累 | 期末占用资金余 占用形成原 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 额 因 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | - | | - - | - | - | - | - | | 人及附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | | - - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | - | - | - | - | | - - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告 三、财务状况、经营成果、现金流量 一、财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具勤信审字【2024】第 0275 号标准无保留意见的审计报告，审计意见为"财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷安高科 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量"。 二、主要指标完成情况 经审计 2023 年度实现营业收入 35,598.75 万元，比去年增长 18.16%。归属 于公司普通股股东的净利润 5,033.95 万元，比去年增长 12.44%。归属于公司普 通股股东的扣除非经常性损益的净利润 4,747.33 万元，比去年增长 10.64%。基 本每股收益 0.45 元，比去年增长 12.50%。经营活动现金净流量净额 8,308.47 万 元，比去年增长 259.86%。加权平均净资产收益率 6.40%，比去年增长 0.48%。 （一）资产状况 1、流动资产 单位：万元 | 项目 | 2023.12.31 | 2022 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-031 一、全资子公司股权转让 （一）基本情况 根据公司战略需要及经营需求，公司向全资子公司郑州捷安科技有限公司（以 下简称"捷安科技"）转让公司持有全资子公司郑州捷安销售服务有限公司（以下 简称"捷安销售"）100%股权、持有的全资子公司郑州捷安军工科技有限公司（以 下简称"捷安军工"）100%股权。上述股权转让完成后，捷安科技分别持有捷安销 售、捷安军工 100%股权，公司仍为捷安科技控制方。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全资子公司转让股权事项已经公司董 事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层办理本次股权转让 具体事宜。 本次向全资子公司转让股权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）转让价格 郑州捷安高科股份有限公司 关于全资子公司股权转让及增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0194 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件： | | | | | | 郑州捷安高科股份有限公司董事会关于 | | | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-6 | | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0194 号 郑州捷安高科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"贵公 司"）管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为贵公司 2023 年度报告的必备文 ...

郑州捷安高科股份有限公司 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0009 号 | | | 附件： | 郑州捷安高科股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制评 | | | --- | --- | --- | --- | | 价报告 | | | 3-9 | 目 录 三、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《企 业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有 效性作出认定，并对上述认定负责。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0009 号 郑州捷安高科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层 按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、内部控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-030 郑州捷安高科股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据公司资金安全需要，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司）拟向 银行申请合计不超过 8 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经 办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限 内该额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准， 公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。 公司授权董事长郑乐观先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜， 上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信 和融资额度的前提下 ...