证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-057 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目的实际建 设情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第六次会议通知已于 2023 年 11 月 22 日通过电话、通讯及书面方式 向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 11 月 28 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名， 实际出席会议监事 5 名，其中，出席现场会议监事 3 人，监事李宇、 邵志燊以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席熊 建荣女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 中船汉光科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，有效保 障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8 月修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《中船汉光科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定 ...

1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议 审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-059 中船汉光科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大 会的议案》，决定于2023年12月15日召开公司2023年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日(星期五)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 15 ...

财务数据 - 公司2023年前三季度营业收入为761,171,538.54元，同比下降5.50%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为72,426,746.10元，同比下降13.14%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为99,593,788.43元，同比增长116.21%[4] - 公司2023年第三季度营业收入为255,648,183.98元，同比下降1.71%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为21,274,434.32元，同比下降10.57%[4] - 2023年9月30日公司资产总计14.23亿元，较2023年1月1日增加1.77%[11] - 2023年1-9月公司营业收入为7.61亿元，同比下降5.48%[12] - 2023年1-9月公司净利润为7,363.46万元，同比下降14.53%[13] - 2023年1-9月公司研发费用为3,387.89万元，占营业收入的4.45%[12] - 2023年1-9月公司销售费用为1,287.68万元，同比下降2.76%[12] - 2023年1-9月公司管理费用为2,271.98万元，同比增加12.98%[12] - 2023年1-9月公司财务费用为-485.09万元，同比减少67.16%[12] - 2023年1-9月公司信用减值损失为87.57万元，同比增加190.78%[13] - 2023年第三季度公司实现营业收入83.14亿元[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.96亿元[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.78亿元[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.59亿元[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为44.67亿元[16] - 公司基本每股收益为0.24元[14] - 公司稀释每股收益为0.24元[14] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额为7.24亿元[14] - 公司归属于少数股东的综合收益总额为1208万元[14] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为8.26亿元[15] 股东结构 - 公司前十大股东中，河北汉光重工有限责任公司持股比例为26.89%[8] - 公司前十大股东中，中船科技投资有限公司持股比例为12.73%[8] - 公司前十大股东中，中船资本控股（天津）有限公司持股比例为9.35%[8] - 公司前三大股东分别为河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有限公司和中船资本控股（天津）有限公司，合计持股比例为48.81%[10] - 2023年7月10日公司前三大股东限售股份已全部解除限售[10]

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-053 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电话、通讯及书面方式向 全体董事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名，其中，出席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、童东风、 傅东升、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中船汉光，代码300847，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人于2023年3月9日由张海君变更为黄立新[24] - 公司名称于2023年6月6日由中船重工汉光科技股份有限公司变更为中船汉光科技股份有限公司[15][24] - 公司经营范围于2023年6月6日增加了房屋租赁[24] - 公司住所于2023年6月6日变更为河北省邯郸市经济开发区世纪大街12号、和谐大街8号、尚壁东街8号[21][24] - 公司注册地址和办公地址邮政编码均为056000[21] - 公司网址为http://www.hg-oa.com/，电子信箱为hgoazqb@hg-oa.com[21] - 临时公告披露指定网站查询日期为2023年06月06日[21] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[16] - 公司主要从事打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售，产品覆盖全球各地[32] - 公司是国内既能大规模生产墨粉又能大规模生产OPC鼓的企业，在耗材产业国产化进程中发挥重要作用[32] - 公司全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司注册资本由4500万元增至2.5亿元[125] - 公司股份总数2.9601亿股，有限售条件股份1.44983612亿股，占比48.97%，无限售条件股份1.51026388亿股，占比51.02%[128][129] - 报告期末普通股股东总数36637人，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[130] - 河北汉光重工有限责任公司持股7960.5362万股，持股比例26.89%[130] - 中船科技投资有限公司持股3768.975万股，持股比例12.73%[130] - 中船资本控股（天津）有限公司持股比例9.35%，持股数量27,688,500股[131] - 邯郸市财政局信息中心持股比例7.75%，持股数量22,932,000股[131] - 中国科学院化学研究所持股比例5.36%，持股数量15,860,250股[131] - 2020年6月公司公开发行4934万股人民币普通股股票，原注册资本1.48亿元，变更后为1.9734亿元[176] - 2021年权益分派完成后，公司总股本由1.9734亿股增至2.9601亿股，注册资本由1.9734亿元增加至2.9601亿元[176] - 2023年5月公司名称由中船重工汉光科技股份有限公司更名为中船汉光科技股份有限公司[176] - 公司实收资本为2.9601亿元[176] - 公司合并财务报表范围内子公司有邯郸汉光办公自动化耗材有限公司和中船汉光（福州）信息技术有限公司[177] - 会计期间自公历1月1日起至12月31日止[182] - 公司营业周期为12个月[183] - 公司采用人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示[184] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 本报告期营业收入为505,523,354.56元，较上年同期减少7.31%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为51,152,311.78元，较上年同期减少14.17%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为76,860,972.31元，较上年同期增加56.69%[25] - 本报告期末总资产为1,406,900,720.31元，较上年度末增加0.09%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,273,979,662.30元，较上年度末增加1.46%[25] - 非流动资产处置损益为 -70,122.74元，计入当期损益的政府补助为1,848,944.72元，其他营业外收支为162,194.30元，所得税影响额为291,152.44元，非经常性损益合计1,649,863.84元[29] - 2023年上半年公司实现营业收入50,552.34万元，较上年同期降低7.31%；归属于上市公司股东的净利润5,115.23万元，较上年同期减少14.17%[44] - 本报告期营业收入5.06亿元，同比减少7.31%；营业成本4.07亿元，同比减少6.40%[55] - 销售费用771.87万元，同比减少7.21%；管理费用1549.75万元，同比增加19.54%；财务费用-369.15万元，同比增加59.57%[55] - 所得税费用570.72万元，同比减少20.03%；研发投入1987.53万元，同比减少22.96%[56] - 经营活动产生的现金流量净额7686.10万元，同比增加56.69%；投资活动产生的现金流量净额-1048.13万元，同比增加66.98%；筹资活动产生的现金流量净额-3551.64万元，同比减少59.98%；现金及现金等价物净增加额3191.50万元，同比增加5941.04%[56] - 营业外收入21.22万元，占利润总额比例0.37%；信用减值损失91.12万元，占利润总额比例1.57%[60] - 本报告期末货币资金4.46亿元，占总资产比例31.71%，较上年末比重增加2.35%；应收账款1.30亿元，占总资产比例9.22%，较上年末比重减少0.26%；存货2.43亿元，占总资产比例17.29%，较上年末比重增加0.83%[62] - 固定资产3.46亿元，占总资产比例24.59%，较上年末比重减少1.25%；在建工程2288.33万元，占总资产比例1.63%，较上年末比重增加0.53%；使用权资产169.05万元，占总资产比例0.12%，较上年末比重减少0.10%；合同负债1911.44万元，占总资产比例1.36%，较上年末比重减少1.20%；租赁负债0元，占总资产比例0%，较上年末比重减少0.03%[63] - 截至报告期末，公司受限货币资金有1522.86万元，其中1368.12万元为信用证保证金，149.28万元为定期存款利息，5.46万元为存放于电商平台收入月末未转入银行账户资金[64] - 报告期投资额为9,283,059.80元，上年同期投资额为12,381,221.06元，变动幅度为-25.02%[65] - 募集资金总额为30,336.24万元，报告期投入募集资金总额为533.71万元，已累计投入募集资金总额为12,150.37万元[68] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[68] - 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金金额为12,150.37万元，募集资金专用账户累计收到银行存款利息（扣除手续费）900.56万元，账户余额为19,086.42万元[69] - 2023年6月30日货币资金为446,176,015.35元，1月1日为412,738,996.59元[144] - 2023年6月30日应收票据为48,028,698.98元，1月1日为55,710,711.68元[144] - 2023年6月30日应收账款为129,779,913.16元，1月1日为133,280,941.93元[144] - 2023年6月30日预付款项为19,587,660.86元，1月1日为24,822,482.64元[144] - 2023年6月30日存货为243,223,333.66元，1月1日为231,374,935.96元[144] - 2023年6月30日其他流动资产为196,288.74元，1月1日为13,643,092.54元[144] - 2023年6月30日流动资产合计887,507,102.08元，1月1日为872,161,843.50元[144] - 2023年6月30日公司资产总计14.069亿元，较年初14.057亿元增长0.09%[145][146] - 2023年半年度营业总收入5.055亿元，较2022年半年度5.454亿元下降7.31%[151] - 2023年半年度营业总成本4.504亿元，较2022年半年度4.763亿元下降5.44%[151] - 2023年6月30日固定资产为3.4599亿元，年初为3.6326亿元，下降4.75%[145] - 2023年6月30日在建工程为2288.33万元，年初为1543.60万元，增长48.24%[145] - 2023年6月30日合同负债为1911.44万元，年初为3596.91万元，下降47.09%[145] - 2023年6月30日负债合计1.2116亿元，年初为1.3826亿元，下降12.36%[146] - 2023年6月30日所有者权益合计12.8574亿元，年初为12.6745亿元，增长1.44%[146] - 2023年6月30日母公司资产总计9.7220亿元，年初为9.7412亿元，下降0.20%[149][150] - 2023年6月30日母公司负债合计5327.13万元，年初为6174.76万元，下降13.73%[150] - 2023年上半年公司营业收入19.16亿元，2022年同期为23.57亿元，同比下降18.72%[155] - 2023年上半年公司净利润5232.37万元，2022年同期为6180.17万元，同比下降15.33%[152] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润5115.23万元，2022年同期为5959.66万元，同比下降14.17%[153] - 2023年上半年税金及附加407.54万元，2022年同期为358.80万元，同比增长13.58%[152] - 2023年上半年销售费用771.87万元，2022年同期为831.88万元，同比下降7.21%[152] - 2023年上半年管理费用1549.75万元，2022年同期为1296.46万元，同比增长19.54%[152] - 2023年上半年研发费用1987.53万元，2022年同期为2579.87万元，同比下降22.96%[152] - 2023年上半年财务费用 -369.15万元，2022年同期为 -913.04万元，同比增长59.57%[152] - 2023年上半年基本每股收益0.173元，2022年同期为0.201元，同比下降13.93%[153] - 2023年上半年母公司净利润3940.86万元，2022年同期为3604.96万元，同比增长9.32%[156] - 2023年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为76860972.31元，2022年同期为49053844.88元[158] - 2023年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 10481306.05元，2022年同期为 - 31744986.07元[159] - 2023年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 35516384.86元，2022年同期为 - 22200750.00元[159] - 2023年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为31915032.48元，2022年同期为528303.92元[159] - 2023年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为52628935.44元，2022年同期为21093619.90元[160] - 2023年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为16173116.64元，2022年同期为309359.21元[161] - 2023年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 34125660.46元，2022年同期为 - 22200750.00元[161] - 2023年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额为34998770.15元，2022年同期为643508.53元[161] - 2023年半年度合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为550174536.66元，2022年同期为586300502.60元[158] - 2023年半年度母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为209105095.95元，2022年同期为213261158.31元[160] - 上年年末股本为296,010,000元，资本公积为334,355,192.96元，盈余公积为37,596,958.1

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据深交所信息披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务 公司"）提供的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅 了财务公司 2023 年 6 月 30 日的财务报表，中船汉光科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2023 年 6 月末，单位从业人员 138 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位存款；办理 ...

1 海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 2023 半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中船汉光 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：利佳 | 联系电话：010-58067900 | | 保荐代表人姓名：岑平一 | 联系电话：010-58067803 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-049 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报 告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第四次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过电话、通讯及书面方式向 全体监事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际 出席会议监事 5 名，其中，出席现场会议监事 3 人，监事李宇、邵志 燊以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席熊建荣 女士主持 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 初占用资金 | 年期 | 2023 | 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 还累计发生 | 年度偿 | 2023 年 30 | 6 月 日占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 余额 | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | ...