2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-034 中船汉光科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 6 月 13 日（星期四）9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年6月13日（星期四）9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号 公司会议室 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 5.会议主持人：公司董事长黄立新先生 二、议案审议表决情况 本次股东大 ...

关于非独立董事辞职的公告 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-033 中船汉光科技股份有限公司 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到非独立董事吴荣斌先生的辞职报告。吴荣斌先 生因退休原因申请辞去第五届董事会董事职务，同时一并辞 去薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何 职务。吴荣斌先生上述职务原定任期至公司第五届董事会届 满之日止。 截至本公告披露之日，吴荣斌先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺。 示衷心的感谢！ 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 3 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》《公司章程》等相关规定， 吴荣斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数， 不会影响公司董事会正常运作，该辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事 的补选工作。 吴荣斌先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。 公司对吴荣斌先生 ...

公司产品及核心竞争力 - 公司围绕 OPC 鼓、墨粉的研发，建立了符合行业特点和公司实际情况的研究开发和技术创新体系，并储备了一系列先进的核心技术[1][2] - OPC 鼓方面，公司已经全面掌握了 OPC 鼓的鼓基加工、涂层配方、电子产生材料（CGM）和电子传输材料（CTM）合成、自动化涂布生产线系统集成等技术[1] - 墨粉方面，公司墨粉产品适配广泛、质量稳定，主流产品型号可适配多达 100 余款打印设备[1] - 公司生产的 OPC 鼓和墨粉产品曾获得多项国家级荣誉[1] - 公司在信息安全复印机方面进行了深入研发，并通过了国家相关部门的检测，获得证书[1] 2024年业绩及发展措施 - 2024年一季度，公司实现营业收入 2.73 亿元，同比增长 8.38%；归属上市公司股东净利润 0.25 亿元，同比增长 14.66%[2][3] - 2024年公司将继续坚持以高质量党建引领高质量发展，紧跟市场新机型，积极开发优势产品[2] - 公司将进一步优化墨粉配方，推进彩粉的研发、正电粉的系列化，加快新型号复印机鼓、正电鼓、大直径鼓的耐磨性涂层研发[2] - 公司将加快同主流打印机厂商的合作进度，增加有效客户数量，加大信息安全产品在央企、部队、政府、科研院所等领域的市场开拓[2] - 公司将深化落实三赢理念，全面深化改革，持续抓好预算管理、风险管控、合规管理等工作[2]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 采用公开招标等能了解胜任能力的方式[7] - 选聘文件应包含基本信息、评价要素、评分标准等内容[8] - 选聘结果应及时公示，含拟选聘事务所和审计费用[9] 选聘要求 - 改聘时新所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[11] - 事务所中标有效期限原则上不超8年，最长不超10年[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 改聘情形 - 公司有改聘会计师事务所的七种情形[14] - 年报审计出现特定情形审计委员会应启动改聘程序[14] 时间要求 - 解聘或不再续聘事务所原则上提前30天通知[14] - 非特定情形更换事务所应在被审计年度四季度前完成选聘[15] 审计委员会职责 - 审核改聘提案应了解前后任事务所情况[15] - 监督事务所审计工作有六项职责[17] - 应关注近3年执业质量等五种情形[17] 违规处理 - 选聘违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评或处罚[18] - 事务所严重违规，公司不再选聘其承担审计工作[18] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 选聘应加强事务所信息安全管理审查[21]

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-032 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月13日召 开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 一次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日(星期 四)14:30。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 6 月 13 日(星期四)9:15 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-031 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.近日，中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司") 参与了中国船舶集团有限公司第七〇四研究所（以下简称 "七〇四研究所"）委托中航技国际经贸发展有限公司对"结 构件制作及组装测试"进行的公开招标，经过开标、评审、 公示等程序后，公司成功中标，拟与七〇四研究所签订合同， 合同金额预计 64,920,993.64 元。 2.七〇四研究所为公司间接控股股东中国船舶集团有 限公司（以下简称"中国船舶集团"）控制的企业。按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规 定，公司预计与七〇四研究所发生的 64,920,993.64 元交易 构成关联交易。 3.公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会 议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通过 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-030 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 23 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、杨宏亮、傅东升、吴壮 志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会 议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于制定<中船汉光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 ...

股份划转 - 邯郸市财政局信息中心拟将22,932,000股（7.75%）公司股份无偿划转至邯郸市产业投资集团有限公司[2] - 2024年5月23日双方签署简式权益变动报告书[3] - 划转需获深交所确认，过户登记有不确定性[2][10][11] 股权结构 - 划转前信息中心持股22,932,000股（7.75%），产投集团未持股；划转后信息中心不再持股，产投集团持股22,932,000股（7.75%）[2][4] - 控股股东汉光重工持股79,605,362股（26.89%），实际控制人国资委间接持股144,983,612股（48.97%），划转后不变[9] 公司情况 - 信息中心注册资本1万元，产投集团注册资本800,000万元[5][7] - 划转不影响公司治理结构及持续性经营[2][9]

股票代码：300847 股票简称：中船汉光 上市地点：深圳证券交易所 中船汉光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中船汉光科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中船汉光 股票代码：300847 信息披露义务人名称：邯郸市财政局信息中心 住所：邯郸市人民东路 169 号 通讯地址：邯郸市人民东路 169 号 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。 股份变动性质：股份无偿划转 减少 签署日期：2024 年 5 月 中船汉光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在中船汉光科技股份有限公司（以下简称 "中船汉光"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露 ...

股票代码：300847 股票简称：中船汉光 上市地点：深圳证券交易所 中船汉光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中船汉光科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中船汉光 股票代码：300847 信息披露义务人名称：邯郸市产业投资集团有限公司 住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号 通讯地址：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号 股份变动性质：股份无偿划转 增加 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在中船汉光科技股份有限公司（以下简称 "中船汉光"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方 ...