美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （注册地址：烟台开发区长沙大街 35 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年八月 1/11 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过19,698.91万元（含本数），扣除相关发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 （万元） | 拟投入募集资金 金额（万元） | 投资备案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产1万吨膨胀型热塑 | 5,740.65 | 5,740.65 | 取得《山东省建设项 目备案证明》（项目 | | | 性聚氨酯弹性体项目 | | | 代码：2407-370672-04- | | | | | | 01-492269） | | 2 | 年产3万吨水性聚氨酯 项目 | 13,958.27 | 13,958.27 | 取得《山东省建设项 目备案证明》（项目 | | | | | | 代码：2407-370672-04- | | | | | | 01-75614 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-044 美瑞新材料股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 2024 年 8 月 27 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司 内部控制制度，规范公司经营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，公司根据相关法律法规要求进行了自查， 自查结果如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司董事会 采取监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

美瑞新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人美瑞新材料股份有限公司董事会现就提名 张建明 为美瑞新材料股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美瑞新材料股份有 限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-042 美瑞新材料股份有限公司 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 27 日 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会 第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向 特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关文件 的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告，敬请 投资者注意查阅。 该预案及相关文件的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、 批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报 经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 美瑞新材 ...

美瑞新材料股份有限公司 1/21 Miracll Chemicals Co., Ltd. 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"公司"）为深圳 证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司 章程》的规定，公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票，公司拟 募集资金不超过人民币19,698.91万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净 额将用于以下项目： （注册地址：烟台开发区长沙大街 35 号） 单位：万元 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯 弹性体项目 | 5,740.65 | 5,740.65 | | 2 | 年产3万吨水性聚氨酯项目 | 13,958.27 | 13,95 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-040 美瑞新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）第三届董事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司决定进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、董事候选人提名情况 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名 公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，并经提名委员会审核，公 司董事会同意提名王仁鸿先生、张生先生、刘沪光先生、任光雷先生 4 人为公司第四届董事 会非独立董事候选人；同意提名于元波先生、唐云先生、张建明先生 3 人为公司第四届董事 会独立董事候选人（上述董事候 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-046 美瑞新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的 规定，公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告如下： 1 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | | 招商银行股份有限公司 | 535902565210888 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 10 日销户 | | 烟台开发区支行 | | | | | | 中国工商银行股份有限 | 1606020829200562068 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 10 日销户 | | 公司烟台开发区支行 | | | | | | 浙商银行股份有限公司 | 4560000010120100093958 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 24 日销户 | | 烟台分行 | | | | | | 浙商银行 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-041 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）第三届监事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司决定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、非职工代表监事候选人提名情况 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届监事第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名宋红玮 先生和孙天岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人 的简历详见附件）。 二、非职工代表监事后续选举程序及任期 上述监事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投 票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 ...

单位：万元 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：美瑞新材料股份有限公司 法定代表人：王仁鸿 主管会计工作负责人： 都英涛 会计机构负责人：王越 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度偿 | | 2024 年半年度期 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | | 末占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-038 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事专门会议第二次 会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及 2023 年年度股东大会对董事会的授 权，我们认为公司符合有关法律、法 ...