证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-087 债券代码：123238 债券简称：卡倍转 02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日以电 子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十二次会议的通 知。本次会议于 2024 年 9 月 20 日下午四点在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下 决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，公司根据 2023 年第二次临时股东大会授权对《公司 2023 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未 成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二会议，审议通过 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 了《关于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日公司于巨潮 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2023 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的相关规定，鉴于公司 2023 年年度 利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意根据公司 2023 年第二次临时股东大 会的授权对 2023 年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格、授予数量进 行调整。《2023 年激励计划》中限制性股票授予价格由 43.24 元/股调整为 30.53 元/股，授予数量由 109.80 万股调整为 153.72 万股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 董事长林光耀先生、董事林光成先生因其亲属为《2023 年激励计划》的激 第 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》，权益分派实 施方案为：公司以现有总股本 88,880,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 44,440,324.50 元（含税），剩余未分配利 润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 35,552,259 股。根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 特别提示 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）10:00 2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司四楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长林光耀先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：卡倍亿 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖兵 | 联系电话：021-8050 8866 | | 保荐代表人姓名：金仁宝 | 联系电话：021-8050 8866 | 一、保荐工作概述 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 措施 | | 1、首次公开发行的承诺 | | | | （1）关于股份限售的承诺 | | | | （2）关于股份减持的承诺 | 是 | 不适用 | | （3）关于未履行承诺事项约束措施的承诺 | | | | （4）关于避免同业竞争的承诺 | | | | 2、实际控制人和控股股东自愿延长限售股锁 | 是 | 不适用 | | 定期的承诺 | | | | 3、2024 年向不特定对象发行可转债的承诺 | | | | 向不特定对象发行可转债公司债券对公司填 | 是 | 不适用 | | 补回报措施能够得到切实履行的承诺 | | | | | | ...

| | | 一、审议通过《关于不提前赎回"卡倍转02"的议案》 公司董事会决议本次不行使"卡倍转02"的提前赎回权利，且在未来三个月内 （即2024年9月3日至2024年12月2日），如再次触发"卡倍转02"有条件赎回条款时， 公司均不行使提前赎回权利，自2024年12月2日后首个交易日重新计算。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提 前赎回"卡倍转02"的公告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日以电子 邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二十七次 会议的通知。本次会议于2024年9月2日下午3:30在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。公司计划使用不低于人民币14,000万元（含）、不超过人民币28,000 万元的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股 流通股，用于转换公司发行的可转换债券，回购价格不超过人民币55元/股 （含）。本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起的3个 月内。具体内容详见公司于2024年8月20日、2024年8月21日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-068）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-069）。 根据《上 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为2024年8月27日14:00 - 15:30 [2] - 参与单位包括中信证券、华泰证券等多家证券、基金、资管和投资公司 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长林光耀、董事会秘书秦慈和证券事务代表肖舒月 [3] 高频高速铜缆业务进展 - 2024年8月14日卡倍亿智联注册成立，以公司现有人员、设备和场地开展研发生产业务，将尽快生产样品通过客户审核进入批量生产阶段 [3] - 公司初步具备生产高速铜缆产品的能力，正积极采购新产线设备，投入人力物力开发新一代产品 [4] 高频高速铜缆业务优势 - 客户资源优势：重要客户安费诺，曾获其优秀供应商称号 [3][4] - 设备采购优势：与罗森泰保持紧密合作，采购产品更便捷优惠 [4] - 技术研发优势：有强大技术研发团队和深厚技术积累 [4] - 经营管理优势：建立起高效、统一的管理体系 [4] - 成本控制优势：生产管理效率高 [4] - 资金优势：作为上市公司筹资能力强，可利用多种融资方式募集资金 [4] 高频高速铜缆业务规划 - 今年争取提供相关样品给客户 [4] - 预计2025年卡倍亿智联产生相关业务收入，2026年成为公司新的收入增长点 [4] 海外布局情况 - 已在墨西哥投资设立生产基地，正在进行设备安装工作，以扩大北美市场份额、增强综合竞争力 [4] 汽车线缆发展方向 - 关注数据线缆产业动向，提升研发、销售和管理能力，巩固行业龙头地位 [4]