| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 5 人。 2、第一类限制性股票解除限售数量：21.00 万股 3、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍亿"）于 2024 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现对有关事 项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 11 月 8 日公司召开 2022 年第四次临时股 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-111 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 第二类限制性股票拟归属数量：23.10 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍亿"）于 2024 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，第二类限制性股票 第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 11 人，可申请归属的限制性股票数 量为 23.10 万股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 11 月 8 日公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《激 励计划（草案）》及其摘要，主要内容如下： 1、 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以 电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十五次会议的 通知。本次会议于 2024 年 11 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做 出如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为 ...

证券代码：300863 证 券 简 称 ： 卡 倍亿 公告 编 号 ： 2024-112 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股 票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。 拟激励对象提出的异议。2022 年 11 月 2 日，公司监事会发表了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2022 年 11 月 8 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》，权益分派实施方案为：公司以现有总股本 88,880,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红 利 44,440,324.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 35,552,259 股。根据《上市公司股 权激励管理办法》 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中 国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士 作为本激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届 董事会第三十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决 的董事 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件成就和第二类限制性股票第二个归属期归 属条件成就并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股 票相关事项的 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限 售期解除限售条件成就和第二类限制性股票第二个归属期归 属条件成就并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股 票相关事项的法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 41128-1 号 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划 第二个归属期激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《宁波卡倍亿电 气技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 监 事 会 2024 年 11 月 29 日 本次拟归属的激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 一、担保情况概述 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过上述议案，同意 2024 年公司及子公司拟向银行申请综合 授信额度合计不超过人民币 43 亿元,同意公司在 2024 年度拟为全资子公司上海 卡倍亿新能源科技有限公司（以下简称"上海卡倍亿"）、本溪卡倍亿电气技 术有限公司、成都卡倍亿汽车电子技术有限公司、惠州卡倍亿电气技术有限公 司的授信额度提供不超过人民币 15 亿元的担保额度。具体内容详见 2024 年 4 月 19 日 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 注册资本：壹亿贰仟肆佰肆拾叁万贰仟玖佰零捌元 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本 次修订章程是由于2023年度利润分配方案实施完成后，公司总股本由本次权益分派 前88,880,649股增加至124,432,908股。同时，公司根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》进行了修订。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 名称：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 统一 ...