信息传达 - 公司向股东传达信息的主要渠道为中报、年报、季报、股东会等[6] 股东服务 - 股东可在公司网站查询联系方式并索取公开资料，持股问题向香港股份过户登记处提出[4] 公司通讯 - 公司通讯包括董事会报告、年度账目、中期报告等，将按规定在港交所、深交所及公司网站登载，股东可选择语言和收取方式[5][9] 股东会安排 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日向股东发出通知等资料[9] - 合适时董事会成员及外部审计机构应出席股东会回答问题[9] - 股东会结束后投票结果将在公司、深交所及联交所网站公布[10]

信息披露办法概述 - 制定信息披露管理办法目的是确保信息及时准确，保护投资者权益[4] - 信息披露指对证券交易价格有较大影响或与投资者决策有关的重大信息及监管要求披露的信息[5] - 办法适用于公司董事会秘书等相关信息披露义务人[6][7] 信息披露原则与要求 - 信息披露应真实、准确、完整、及时，向所有投资者公开[6] - 信息披露文件应采用中文文本，同时用外文文本时以中文为准[9] 信息披露流程 - 公司应将公告文稿等报送证券交易所登记，并在指定媒体发布[9] - 公司及相关义务人应关注公共传媒报道和股票交易情况，及时回复问询并公告[10] - 公司发生可能影响股票交易价格的事件应比照规则及时披露[10] 披露期限 - A股年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告需在第3、9个月结束后1个月内披露[15] - H股年度业绩初步公告需在会计年度结束之日起3个月内披露，年度报告需在4个月内且在年度股东会召开日前至少21天披露[16] - H股中期业绩初步公告需在上半年结束之日起2个月内披露，中期报告需在3个月内披露[17] 业绩预告情形 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等6种情形之一，需在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[22] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上时需进行业绩预告[22] - 按照《上市规则》规定扣除后营业收入低于1亿元且利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负值时需进行业绩预告[22] 重大事件界定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化属于重大事件[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属于重大事件[25] 信息披露责任 - 本办法由公司董事会负责实施，董事长承担首要责任，董事会秘书组织协调信息披露事务[31] - 审计委员会负责监督本办法实施，对信息披露事务管理制度进行检查[31] - 公司董事会需对信息披露事务管理制度年度实施情况进行自我评估并披露[31] 其他规定 - 公司应与外部知情人士订立保密协议或制定保密安排[39] - 公司在股东会上不得披露未公开重大信息[40] - 公司实行信息披露备查登记制度[43]

审计委员会组成 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 至少三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名有专业资格[7] - 现任外部审计机构合伙人两年内不得担任委员[8] - 设独立董事且为会计专业人士的主席一名[10] - 委员任期与董事一致，届满可连任[13] 合规要求 - 未符合《香港上市规则》须即时公告并三月内补足[13] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外审计和内控[7] - 每年与审计机构开会两次[8] - 检讨财务、风险和内部监控系统[8] - 与管理层讨论风险和内控事宜[8] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会，可开临时会，提前三日通知[18] - 三分之二以上委员出席可举行，决议成员过半数通过[18] - 相关事项过半数同意后提交董事会审议[15] - 可提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用和合同[13] - 督促外部审计核查验证财务报告[13] 问题处理 - 董事等报告财务问题，董事会报告深交所并披露，审计委督促整改[22] 其他 - 对董事会负责，提案交董事会审议并提供情况[14] - 可要求董事等提交报告，监督履职行为[20] - 发现违规通报或披露，可报监管机构[10] - 年度报告披露年度履职情况[24] - 会议记录签字保存，董事可查阅，保存十年以上[19] - 议案及表决结果书面报董事会[21] - 有利害关系委员应回避[21] - 出席人员保密[21] - 委员可委托出席，独立董事委托独立董事，每人限接受一名委托[21] - 重大或特殊事项可书面报董事会并建议开会[22] - 内部审计部门准备资料和联络，职能部门支持配合[24] - 董事会秘书组织协调并列席会议[26] - 规则经董事会通过，H股港交所挂牌日生效[27] - 规则由董事会解释[28]

新策略 - 公司2025年11月10日通过发行H股并在港交所上市议案[2] - 拟境外发H股并申请在港交所主板挂牌[2] - 将在股东会决议24个月内择机完成发行上市[2] 不确定性 - 发行上市需提交股东会审议、获相关机构批准[3] - 具体细节未确定，实施有重大不确定性[3]

公司制度 - 多项H股发行上市相关议案于2025年11月10日经第四届董事会第六次会议审议[3] - 《公司章程（草案）》等部分制度自公司发行H股在香港联交所挂牌上市之日起生效[5] - 《境外发行证券和上市相关保密和档案管理制度》经董事会审议通过之日起生效[8] 股本信息 - 原公司注册资本为53153.8199万元，总股数为53153.8199万股[11] - 修订后《公司章程》涉及H股发行，具体股数等暂未确定[11] - 公司原已发行股份数为53153.8199万股，均为普通股[12] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 特定情形收购本公司股份，部分情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%[14] - 董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[14] 股东权利义务 - 修订后符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 修订后股东权利增加“公司股票上市地证券监管规则规定的其他权利”[16] - 修订后股东义务增加“公司股票上市地证券监管规则规定应当承担的其他义务”[17] 交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[18][19] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[18][19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形的交易需审议[19] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] 董事相关 - 无民事行为能力等8种情形的自然人不能担任公司董事，执行期满限制分别为2年、5年、3年[29] - 非职工代表董事任期3年，任期届满可连选连任[30] - 兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[30] 董事会相关 - 原章程董事会每年至少召开两次会议，修订后至少召开四次会议，约每季度一次[34] - 审议对外担保及财务资助事项，除经全体董事过半数通过，还需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[34] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[34] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[35] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[37] - 关联交易等事项应经独立董事专门会议事先认可[37] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和深交所报送并披露年度报告[40] - 公司H股应在每个会计年度结束之日起3个月内披露年度业绩初步公告[40] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为剩余股利，外部或自身经营变化时可调整政策[41] - 公司当年盈利且满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[41] - 调整利润分配政策以股东权益保护为出发点，议案经董事会审议通过后提交股东会批准[41] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，修订后需符合《证券法》等规定[42] - 公司通知发出方式修订后增加在公司网站等公告等形式[42] - 公司指定刊登公告和信息的媒体增加深交所网站及香港联交所网站[43]

董事提名 - 公司收到提名通知后须公告或发补充通函，含被提名人资料[5] - 通函须在股东会前不少于10个营业日刊登[5] - 股东临时提案应在会前10日送达，含候选人资料并签署[5] - 提名程序经审议通过，H股上市日起生效施行[6] 规范制定 - 规范结合公司实际及相关法律法规和章程制定[2]

审计机构聘请 - 2025年11月10日公司第四届董事会第六次会议审议通过聘请毕马威为H股发行上市审计机构议案[2] - 该议案尚需股东会审议，通过之日起生效[5] - 备查文件为相关会议决议[6]

股息政策 - 旨在为公司董事会及股东会决定股息宣派、支付及水平订立指引[2] - 重视投资者回报，保持连续性和稳定性，主要采取现金分红[3] - 董事会宣布派发股息前需考虑公司财务表现、营运资本等多因素[6] - 每年股息支付率会不同，不保证指定期间支付特定金额股息[6] - 政策自H股在港交所挂牌交易之日起生效执行[6]

限制性股票归属 - 2022年首次授予部分第三个归属期归属1435609股[2] - 2024年首次授予部分第一个归属期归属2001676股[5] - 2023年首次授予部分第二个归属期归属1182121股[6] 股本与章程 - 公司总股本和注册资本增至536157605股/元[7] - 修订后公司章程待股东会审议[9]

公司信息 - 证券代码为300866，简称为安克创新[1] - 债券代码为123257，简称为安克转债[1] 地址及联系方式变更 - 在深圳市宝安区增设新办公地点[2] - 投资者热线电话变更为0755 - 23017330[2] - 董事会秘书联系地址变更[3] - 传真变更为0755 - 23015704[3] - 邮箱为ir@anker - in.com[3] - 邮编变更为518101[3] - 变更自2025年11月12日起启用[3][5]