会议信息 - 安克创新第三届监事会第二十四次会议于2025年1月7日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金使用 - 公司拟用656.11万元超募资金及利息偿还银行贷款[3] 议案表决 - 该议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[3]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-092 安克创新科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注 3：最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日相应项目募集资金账户余额为准。 注 4：以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）"深圳产品技术研发中心升级项目""长沙软 件研发和产品测试中心项目""长沙总部运营管理中心建设和升级项目"已达到预 定可使用状态，现公司对上述项目进行结项。同时，为提高资金使用效率，公司拟 将节余募集资金 315.86 万元（包括利息收入等，实际金额以资金转出当日银行结算 余额为准）永久补充流动资金，用于支持公司主营业务发展。节余募集资金转出 后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，公司本次节余募集资金永久 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-091 安克创新科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召 开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，同意因限制性股票归属导致公司股本发生变化，公司总股本由 528,482,791 股变更为 531,410,776 股，同时结合完善公司治理等因素，对《公司 章程》相关条款予以修订。 公司已于近日完成工商变更登记和备案手续的办理，并取得湖南湘江新区管 理委员会行政审批服务局换发的《营业执照》，具体情况如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护安克创新科技股份有限公司 | 第一条 为维护安克创新科技股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"或"安克创新"）、股 ...

文章核心观点 - 近10日内，共有449家公司获得机构调研，其中证券公司和基金公司是主要的调研机构，海外机构也对部分公司进行了调研 [1] 机构调研情况 - 证券公司调研的公司数量最多，达到409家 [1] - 基金公司调研的公司数量为298家，位列第二 [1] - 海外机构共对97家上市公司进行了走访 [1] 海外机构调研情况 - 安克创新是海外机构调研最多的公司，参与调研的海外机构达到88家 [1] - 埃斯顿是海外机构调研第二多的公司，参与调研的海外机构共有69家 [1]

业绩数据 - 报告期内境外主营业务收入占比分别为96.80%、96.40%、96.37%和96.10%[7][128][140] - 报告期内境外主营业务收入分别为121.12亿元、136.03亿元、167.97亿元和92.67亿元[10][140] - 报告期内净汇兑亏损分别为3049.44万元、4603.50万元、3262.56万元和 - 3772.06万元[10][140] - 报告期内公允价值变动损益分别为4284.10万元、27888.51万元、18346.89万元和9740.12万元[14][141] - 报告期内投资收益分别为2.58亿元、1.18亿元、7152.77万元和3807.22万元[14][141] - 报告期各期末存货账面价值分别为20.61亿元、14.80亿元、24.11亿元和30.73亿元[142] - 报告期内综合毛利率分别为35.72%、38.73%、43.54%和45.18%[143] - 2022 - 2024年度现金分红分别为325,141,765.60元、487,712,648.40元、813,050,448.00元[25] - 2021 - 2023年合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为98,172.72万元、114,348.62万元、161,487.20万元[26] 公司概况 - 公司前身为湖南海翼电子商务有限公司，成立于2011年12月6日[37][44] - 控股股东为阳萌先生，共同实际控制人为阳萌先生和贺丽女士[37] - 公司注册资本为52,848.2791万元，股票上市地为深交所，代码为300866[44] - 截至2024年6月30日，公司股本总数为528,482,791股[170] - 截至2024年6月30日，公司重要子公司共计7家[172] 可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超过11.05亿元，用于便携及户用储能等5个项目[45] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[56][72][73][76] - 转股期限自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[81] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[82] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销[64] 募投项目 - 便携及户用储能产品研发及产业化项目投资总额24,804.61万元，拟投入募集资金20,104.00万元[103] - 新一代智能硬件产品研发及产业化项目投资总额27,055.08万元，拟投入募集资金20,554.00万元[103] - 仓储智能化升级项目投资总额14,699.00万元，拟投入募集资金13,998.00万元[104] - 全链路数字化运营中心项目投资总额23,827.08万元，拟投入募集资金22,726.00万元[104] - 补充流动资金拟投入募集资金33,100.00万元[104] 风险提示 - 前次募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”等达到预定可使用状态时间延长[11][147] - 全链路数字化运营中心项目募投用地尚未完全确定，可能延期或变更地点[12][150] - 募投项目可能因研发团队、技术路线等问题导致进度不及预期[148] - 新产品系列产业化落地可能不及预期，影响募投项目效益[149] - 募投项目效益可能因产业政策、市场环境等变化不及预期[152] 市场数据 - 预计2025年全球智能硬件终端产品出货量将达90.58亿台，2019 - 2025年年均复合增长率达15.81%[47] - 2023年全球网上零售额占零售总额的份额达19.4%，预计2027年将达22.6%[48]

公司基本信息 - 公司于2011年12月6日注册，注册资本52,848.2791万元，2020年8月24日在创业板上市[5] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额1,433,692.85万元，较2023年末增长12.21%[8] - 2024年6月30日负债总额596,473.01万元，较2023年末增长29.23%[8] - 2024年1 - 6月营业收入964,832.72万元，2023年度为1,750,720.31万元[9] - 2024年1 - 6月净利润90,489.10万元，2023年度为169,393.87万元[9] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润87,212.62万元，2023年度为161,487.20万元[9] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额84,130.13万元，2023年度为142,991.34万元[11] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 35,335.48万元，2023年度为 - 445.15万元[11] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 59,717.01万元，2023年度为 - 61,317.98万元[11] - 2024年6月30日流动比率为2.41倍，2023年末为2.68倍[12] - 2024年1 - 6月合并报表资产负债率为41.60%，2023年为36.12%，2022年为31.46%，2021年为27.52%[13] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为5.55次，2023年为12.09次，2022年为11.70次，2021年为12.19次[13] - 2024年1 - 6月存货周转率为1.82次，2023年为4.76次，2022年为4.66次，2021年为4.24次[13] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的每股净资产为15.46元，2023年为19.68元，2022年为16.84元，2021年为14.88元[13] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金净流量为1.59元，2023年为3.52元，2022年为3.50元，2021年为1.10元[13] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益为1.65元，2023年为3.97元，2022年为2.81元，2021年为2.42元[13] 业务数据 - 报告期内公司境外主营业务收入占比分别为96.80%、96.40%、96.37%和96.10%[15] - 报告期内发行人来自北美地区的主营业务收入占比分别为50.49%、50.79%、47.92%和47.98%[16] - 发行人主营业务产品部分类别最高加征关税税率为25%[16] - 报告期内公司线上B2C模式销售收入占主营业务收入比重分别为62.23%、65.96%、69.49%和69.13%[18] - 报告期内，公司境外主营业务收入分别为1211219.92万元、1360258.55万元、1679714.15万元和926707.09万元[28] - 报告期内，公司因汇率波动产生的净汇兑亏损分别为3049.44万元、4603.50万元、3262.56万元和 - 3772.06万元[28] - 报告期内，公司持有对外投资产生的公允价值变动损益分别为4284.10万元、27888.51万元、18346.89万元和9740.12万元[29] - 报告期内，公司取得的投资收益分别为25823.54万元、11842.67万元、7152.77万元和3807.22万元[29] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为206125.65万元、147979.07万元、241131.10万元和307267.28万元，占各期资产总额比例分别为24.32%、14.60%、18.87%和21.43%[31] - 报告期内，公司综合毛利率分别为35.72%、38.73%、43.54%和45.18%[32] 专利情况 - 截至2024年6月30日，公司已取得1958项专利证书，其中中国境内专利1534项、中国境外专利424项，境内发明专利183项，实用新型专利1002项，外观设计专利349项[24] 风险提示 - 公司面临行业市场竞争加剧、行业结构变化及产品更新换代风险[35][36] - 前次募投项目出现延期，部分项目达到预定可使用状态时间延长[37] - 本次募投项目存在研发进度不及预期、产业化落地不及预期风险[38][39] - 截至上市保荐书出具日，“全链路数字化运营中心项目”募投用地尚未完全确定[40] - 募投项目可能因产业政策、市场环境等变化导致效益不及预期[41][42] - 本次募投项目年新增折旧摊销费用预计最高金额为11376.57万元[43] - 前次募集资金部分投资项目尚处建设期，后续有延期或变更风险[44] - 本次可转债存续期内，公司需对未转股部分支付利息及兑付本金，有本息兑付风险[45] - 若本次可转债未能在转股期限内转股，公司将增加财务费用和资金压力[47] - 本次可转债存续期限内，转股价格向下修正条款实施及修正幅度存在不确定性[47] 可转债信息 - 可转债发行数量不超过11,048,200张，募集资金总额110,482.00万元，债券期限6年[59] - 可转债转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[50] - 中证鹏元对本次可转债评级为AA+，存续期内评级可能变化[54] - 公司未对本次可转债发行设定担保，存在兑付风险[55] 股权结构 - 截至2024年6月30日，中金公司及其子公司合计持有发行人1,027,407股股份，占发行人总股本的0.19%[63] - 中国中金财富证券有限公司间接持有发行人股份比例不超过0.001%[63] - 截至2024年6月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，其下属子公司共持有约0.06%的股权[66] 会议决议 - 2023年6月15日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过多项与本次发行相关的议案[72] - 2023年7月3日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项与本次发行相关的议案[73] - 2024年6月12日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，同意将本次发行的股东大会决议有效期延长12个月至2025年7月3日[74] - 2024年7月1日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过延长发行相关决议有效期等议案[75] 保荐相关 - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[77] - 保荐机构有权列席发行人的股东大会、董事会和监事会会议，并发表独立专业意见[77] - 保荐机构有权定期对发行人进行实地专项核查[77] - 发行人承诺全力支持、配合保荐机构做好持续督导工作[80] - 发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构协助履行持续督导义务[80] - 保荐机构认为安克创新向不特定对象发行可转换公司债券符合相关法律法规及规范性文件要求[83] - 发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[83] - 本次发行的证券具备在深交所创业板上市的条件[83] - 保荐机构同意推荐发行人本次发行的证券在深交所创业板上市[83]

公司基本信息 - 公司注册于2011年12月6日，2020年8月24日在创业板上市[13] - 截至2024年6月30日，总股本为528,482,791股[14] - 控股股东阳萌持股比例44.03%，持股数量232,666,200股[16] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入964,832.72万元，净利润90,489.10万元[23] - 2024年6月30日资产总额1,433,692.85万元，负债总额596,473.01万元[21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额84,130.13万元[26] - 2022 - 2024年累计现金分红金额162,590.48万元，占最近三年年均可分配利润的比例为130.42%[20] - 2024年1 - 6月流动比率为2.41倍，速动比率为1.71倍，资产负债率为41.60%[28] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为5.55次，存货周转率为1.82次[28] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的每股净资产为15.46元[28] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过110,482.00万元[3][86] - 便携及户用储能等项目拟使用募集资金，各项目有对应金额[86][88] - 可转债主体和债券信用等级均为AA+，上市后每年至少跟踪评级一次[94] - 初始转股价格不低于相关均价，具体价格发行前协商确定[97] 市场与业务 - 报告期内公司境外主营业务收入占比超96%，北美地区占比近50%[120][121] - 报告期内公司线上B2C模式销售收入占比呈上升趋势[123] - 截至2024年8月21日，公司在多国亚马逊平台有较高排名[162] 研发与专利 - 截至2024年6月30日，公司已取得1958项专利证书，境内1534项、境外424项[129] 风险提示 - 募投项目可能因多种原因进度、效益不及预期[142][143][144][146] - 前次募集资金部分项目存在延期或变更风险[141][148] - 可转债若未转股，公司将增加财务费用和资金压力[151] - 可转债转股后，短期内股东即期回报可能被摊薄[156]

融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请于2024年11月14日获深交所审核通过[2] - 公司会同中介机构更新和修订申请文件内容[2] - 发行可转换公司债券事项尚需履行中国证监会注册程序[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月2日[4]

公司概况 - 证券代码：300866，证券简称：安克创新，公告编号：2024-006 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研、线上会议等 [2] - 参与单位名称：431家机构，809人次 [2] - 时间：2024年10月30日 - 11月26日 [2] - 地点：公司会议室、电话及网络会议 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书张希、财务负责人杨帆等 [2] 经营业绩 - 2024年1-9月，公司实现营业收入164.49亿元，同比增长39.56%；归母净利润14.72亿元，同比增长21.29%；扣非归母净利润13.03亿元，同比增长41.13% [2] - 境内收入5.73亿元，同比增长31.52%；境外收入158.75亿元，同比增长39.86% [2] - 线上渠道收入114.97亿元，同比增长41.70%；线下渠道收入49.52亿元，同比增长34.82% [3] - 线上独立站收入16.46亿元，同比增长104.52%，占营业收入的10.01% [3] - 2024年7-9月，公司实现营业收入68.00亿元，同比增长44.05%；归母净利润5.99亿元，同比增长52.44%；扣非归母净利润5.37亿元，同比增长41.98% [3] 未来展望 - 公司将秉持“极致创新，激发可能”的使命，持续保持创新精神，拓宽业务领域 [3] - 致力于为全球消费者带来更多创新产品，提供超越用户期待的服务 [3] 问答交流 - 公司对新品类的市占率预期：基于对用户需求的理解创新产品，市场份额自然处于合理位置 [4] - 对标宝洁、德州仪器：希望成为经营大量中小品类的平台型公司 [4] - 数码充电品类增速：受益于产品应用场景扩展和新趋势，持续推出创新产品 [4] - 消费级储能领域发展：2024年前三季度储能业务营收20亿元，同比增长超170%，市场份额位居前列 [5] - 资源投入平衡：优化人才资源配置，通过流程化和标准化操作减少重复性工作 [5] - 非充电类消费电子领域机会：关注未被满足的消费者需求，评估市场竞争格局 [6] - 独立站渠道：提供多元化和个性化产品展示，增加品牌与消费者互动 [6] - 汇率风险管理：秉持汇率风险中性原则，进行高比例套期保值 [6] - 关税风险：通过提升业务和服务水平，增强议价能力和抗风险能力 [7] 附件清单 - 参会单位名称详见附件清单 [8]

股东大会信息 - 股东大会于2024年11月21日15:00召开[3] - 参加股东大会股东及代理人197人，代表股份287,824,417股，占比54.1623%[4] - 中小股东及代理人194人，代表股份54,391,309股，占比10.2353%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意287,786,817股，占比99.9869%[6] - 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》同意287,807,767股，占比99.9942%[7] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》同意285,046,640股，占比99.0349%[9] 其他信息 - 公司有表决权股份总数为531,410,776股[4] - 现场投票股东6人，代表股份233,517,278股，占比43.9429%[4] - 北京市海问律师事务所见证股东大会，认为程序合法、结果有效[10]