舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[4] - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 舆情管理组由董事长、总经理负责决策[8][9] - 工作小组收集、分析和上报信息[9] - 信息采集涵盖各类互联网载体[8] 处置原则与措施 - 处理原则包括快速反应等[11][12] - 一般舆情由董秘处置，重大由管理组决策[14] - 重大舆情处置有调查、沟通等措施[14] 责任与生效 - 违规传播信息人员将担责[16] - 制度经董事会审议，H股挂牌生效[19]

提名委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应过半数，至少有一名不同性别的董事[5] - 主席由董事会在独立董事中选举产生，委员任期与董事一致[5] 运作规则 - 人数低于规定，董事会应三个月内补足[6] - 至少每年检讨董事会架构等并提变动建议[8] - 支持公司至少每两年评估董事会表现[8] 人员委任 - 拟重新委任超9年的独立非执行董事，需说明原因并经股东审议[8] 职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[10] 会议相关 - 董事会等认为必要或两名以上委员提议时召开[14] - 提前三日通知，全体同意可免除[14] - 半数以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 记录与报告 - 会议记录由董事会办公室制作[18] - 有利害关系委员应回避[18] - 委员可委托他人出席并发表意见[18] - 休会期间重大事项可书面报告[18][22] 生效时间 - 规则经董事会审议通过，H股港交所挂牌日起生效[23]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[10] 知情人相关 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份股东等[13] 登记管理 - 公司披露前填内幕信息知情人档案[16] - 相关主体研究重大事项填档案送达公司[16] - 做好知情人登记及档案汇总[17] - 董事会负责登记管理，董事长为主要责任人[5] - 实行“谁主管，谁负责”原则[6] 保存与报送 - 档案及备忘录至少保存十年[15] - 信息公开后5个交易日报送档案至深交所[15] 自查与追责 - 定期报告及公告后5个交易日自查买卖情况[21] - 发现问题核实追责，2个工作日报送结果[21] - 知情人违规按情节处分赔偿[25] - 构成犯罪移交司法机关[24] - 及时自查并报送结果备案[25] - 定期查询知情人买卖情况[26] - 问责违规买卖并处置收益[26] 制度生效 - 制度经董事会审议，H股上市日起生效[27]

公司上市与股份 - 公司2020年7月27日经证监会同意注册，8月24日在深交所上市，首次发行4100万股[7] - 公司成立时股份总数3000万股，每股面值1元[18] - 发起人阳萌认购1994.40万股，持股比例66.48%[18] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[32] 财务资助与收购 - 为公司利益提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[81] - 特别决议需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[82] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，约每季度一次[114] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[154] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%[159] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[12] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[168][169]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[5] 需召开临时股东会情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3时[5] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时[7] 股东会通知相关 - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈[11][12] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[11][13] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[17] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出补充通知[16] 股东相关规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[13] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[30] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[31] 会议其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[1] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[1] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会当日上午9:15，不得迟于9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23] - 股东会选举董事采用累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[32] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，提案不得取消[1] - 股东会现场会议召开地点确需变更，召集人应于召开日两个工作日前发布通知并说明原因[23] - 代理投票授权委托书等需备置于公司住所或指定地方[27] - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权[29] - 应选出的董事人数在二名以上时实行累积投票表决方式[33] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[36] - 会议记录应保存10年[40] 决议实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案，特殊情况可调整[41] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销部分股东会决议，轻微瑕疵除外[43] 授权与规则 - 股东会可授权董事会对部分事项做决议，需遵循四项授权原则[45] - 本规则自公司发行的H股股票在香港联合交易所上市之日起生效并执行[47] - 本规则由董事会负责解释[49]

公司上市与股本 - 公司于2020年8月24日在深交所上市，首次发行4100万股[6] - 公司注册资本53615.7605万元，总股数为53615.7605万股[7] - 公司成立时股份总数3000万股，每股面值1元[19] 股东信息 - 发起人阳萌认购1994.40万股，持股比例66.48%[19] - 发起人赵东平认购513.00万股，持股比例17.10%[19] - 发起人吴文龙认购228.00万股，持股比例7.60%[19] - 发起人贺丽认购152.10万股，持股比例5.07%[19] - 发起人高韬认购112.50万股，持股比例3.75%[19] 股份交易限制 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[20] - 公司因特定情形收购股份不超已发行股份10%，三年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[28] - 公开发行股份前股份上市1年内不得转让[28] - 董事等所持股份上市1年内不得转让[29] - 董事等离职半年内所持股份不得转让[29] 股东权利与诉讼 - 股东可要求董事会30日内收回董事等违规买卖股票收益[31] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[37] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[47] - 审议与关联人金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[47] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易[47] - 审议对特定第三方提供财务资助，如被资助对象资产负债率超70%等情形[48] - 审议特定对外担保行为，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[49] 股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时10日内反馈[53] - 董事会同意召开临时股东会，决议后5日内发出通知[54] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[55] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议或自行召集主持临时股东会[56] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] 股东会投票与记录 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会当日上午9:15且不得迟于9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[60] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[61] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[63] - 会议记录保存10年[71] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[77] - 关联交易事项决议，普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[80] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年（缓刑未逾2年）不能担任董事[87] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[87] - 非职工代表董事任期3年，职工代表董事任期与本届董事会相同，可连选连任[88] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[88] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[91] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[97] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审批[99] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[105] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名或审计委员会提议时，应召开临时董事会会议，董事长需在10日内召集主持[103] - 董事会临时会议需提前5日通知，紧急情况不受此限[103] - 董事会会议记录保存10年[108] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[112] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[143] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[146,147] - 调整利润分配政策议案，董事会全体董事过半数表决通过提交股东会，股东会经出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[150] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[139] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[157] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[158] - 公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》[151] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[166]

战略委员会组成 - 至少由三名董事组成，至少含一名独立董事[5] 会议规则 - 召开前三日通知全体委员，全体同意可免通知期限[8] - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 职责范围 - 研究公司长期发展战略规划等并提建议[9] 主席职责 - 召集并主持会议、确定会议议程等[9] 委员职责 - 按时出席会议、提出议题等[10] 生效执行 - 经董事会审议通过，H股在港交所挂牌上市起生效[19]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上需报告[5] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入 10%以上且超 1000 万元需报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润 10%以上且超 100 万元需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元需报告[6] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润 10%以上且超 100 万元需报告[6] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额 30 万元以上需及时报告[9] - 与关联法人交易金额 300 万元以上需及时报告[9] 诉讼仲裁报告标准 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且超 500 万元需报告[11] 股份相关报告情况 - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押等情况需报告[12] 报告流程 - 报告义务人在重大事项最先触及三个时点之一后及时预报[20] - 按六种规定报告重大信息进展情况[20] - 知悉信息后 24 小时内递交或传真书面文件[21] 信息处理与报送 - 董事会秘书分析判断，组织披露或汇报[23] - 书面报送材料包括原因、协议等五类[23] 制度相关 - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 各部门负责人为第一责任人，指定联络人并备案[25] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[25] - 未及时上报追究责任，违规造成损失可处分及索赔[26] - 制度经董事会审议通过，自 H 股在港交所挂牌日起生效[29]

投资审批规则 - 股东会审批资产总额占近一期审计总资产50%以上交易[7] - 股东会审批成交金额占近一期审计净资产50％以上且超5000万元交易[7] - 股东会审批产生利润占近一会计年度审计净利润50％以上且超500万元交易[7] - 股东会审批标的营业收入占近一会计年度审计营业收入50％以上且超5000万元交易[7] - 股东会审批标的净利润占近一会计年度审计净利润50％以上且超500万元交易[7] - 单项对外投资金额占近一期审计净资产10%以上，须董事会审批[10] - 证券投资总额占近一期审计净资产10%以上且超1000万元，投资前董事会审议[11] - 证券投资总额占近一期审计净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议[11] 投资流程与管理 - 董事会审批项目，总经理编报告，经战略委员会审议后提交董事会[14] - 12个月内连续对同一或相关项目分次投资，累计计算对外投资数额[15] - 董事会战略委员会和董事会按程序审议投资议案并决策[18][22] - 董事会审议关联交易投资项目，关联董事回避表决[23] - 股东会审批项目先经总经理编报告、董事会审议，再提交股东会[24] - 股东会审议关联交易投资项目，关联股东回避表决，关联交易价格合理[25] 投资后续管理 - 财务部完整记录和核算对外投资活动，被投资公司定期报送资料[23][31] - 推荐或委派的财务负责人监督被投资公司财务状况[32] 投资收回与转让 - 投资项目经营期满、破产、不可抗力等情况可收回对外投资[33] - 投资项目背离经营方向、亏损无望等情况可转让对外投资[34] 其他规定 - 本办法所称子公司指全资、持股50%以上及合并报表的公司[36] - 本办法经股东会审议通过，自H股在港交所上市之日起生效[37]

制度适用范围 - 制度适用于公司境外发行证券及上市全过程[3] 保密要求 - 要求境内外证券公司和证券服务机构遵守制度[4] - 提供涉密文件需批准备案并签保密协议[5][7] - 协议明确保密义务，不符规定及时修改[7] 档案与检查 - 提供会计档案需履行程序，境内底稿存放境内[9] - 配合境外检查需经同意[9] 监督与责任 - 定期自查并可检查服务机构执行情况[9] - 违反制度视情节整改，违法违规追究法律责任[10]