安克创新科技股份有限公司 舆情管理制度 （经第三届董事会第二十七次会议审议通过） 安克创新科技股份有限公司舆情管理制度 安克创新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一条 为了提高安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-028 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票： （3）公司聘请的律师及相关人员。 8、会议地点：深圳市南山区沙 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-015 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 17 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：公司董事会编制《2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-014 安克创新科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-016），以及披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》全文。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 17 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-019 二、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议； 安克创新科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，提升投 资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司中期 权益分配前总股本为基数，派发现金红利。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已于公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会 议审议通过，尚需提交公司 20 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-018 安克创新科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司股东大会审议批准。 则对分配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及《公司章程》等规 定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配， 具备合法性、合规性及合理性。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 ...

相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 相关事项的 法律意见书 致：安克创新科技股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简 ...

安克创新科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《安克创新科 技股份有限公司章程》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）相关规定，公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"2022 年激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属条件成就事项进行了 审核，并发表核查意见如下： 综上，公司 2022 年激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已成就， 列入公司 2022 年激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单的人员均符合相 关法律法规及规范性文件所规定的条件，同意公司为符合归属条件的 6 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的预留授予部分激励对象人数：6 人； 2、本次拟归属的预留授予部分限制性股票数量：12.74 万股（调整后），占 公司目前总股本的 0.0240%； 3、本次拟归属的预留授予部分限制性股票授予价格：27.71 元/股（调整后）； 4、本次拟归属的预留授予部分限制性股票来源：公司向激励对象定向发行 的本公司人民币 A 股普通股股票； 5、公司办理完成相关归属手续后，将根据实际归属结果发布提示性公告， 敬请投资者注意。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属 条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《2022 年激励计划》"）、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（ ...

整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入59.93亿元，较上年同期增长36.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4.96亿元，较上年同期增长59.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.88亿元，较上年同期减少259.01%[5] - 基本每股收益0.9329元/股，较上年同期增长58.66%[5] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入59.93亿元，较去年同期增长36.91%；归母净利润4.96亿元，较去年同期增长59.57%；扣非归母净利润4.40亿元，较去年同期增长39.36%[17] - 截至2025年3月31日，公司资产总计17,305,737,619.41元，较期初16,603,707,262.71元增长4.23%[35][36] - 截至2025年3月31日，公司负债合计7,728,342,050.78元，较期初7,459,188,022.22元增长3.61%[37] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计9,577,395,568.63元，较期初9,144,519,240.49元增长4.73%[38] - 营业总收入本期为5,993,381,106.11元，上期为4,377,729,053.27元，同比增长约36.91%[40] - 营业总成本本期为5,441,385,955.60元，上期为3,946,247,048.79元，同比增长约37.89%[40] - 净利润本期为524,316,392.72元，上期为325,957,213.56元，同比增长约60.85%[41] - 基本每股收益本期为0.9329，上期为0.5880，同比增长约58.66%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 287,656,970.90元，上期为180,906,236.00元，同比减少约259.00%[43][44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为80,160,877.62元，上期为 - 343,963,707.28元，同比增长约123.30%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 63,670,208.74元，上期为185,260,417.39元，同比减少约134.37%[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 224,514,209.69元，上期为25,656,863.17元，同比减少约976.35%[44] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,104,190,050.44元，上期为1,814,757,997.73元，同比增长约15.95%[44] 非经常性损益情况 - 2025年第一季度非经常性损益合计5620.28万元[8] 资产项目变化 - 其他应收款较上年度末增长45.16%，主要系支付押金增加导致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额2,305,929,088.00元，较期初2,533,583,870.05元下降9.0%[35] 费用项目变化 - 研发费用较2024年第一季度增长48.95%，主要系研发项目及投入增加，研发人员薪酬增加导致[10] - 财务费用较2024年第一季度减少2121.83%，主要系汇率波动导致的汇兑收益增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,231，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，阳萌持股比例43.78%，持股数量232,666,200.00；赵东平持股比例11.91%，持股数量63,310,000.00[14] 业务线收入情况 - 2025年1 - 3月公司境内实现营业收入2.55亿元，同比增长55.44%；境外实现营业收入57.38亿元，同比增长36.18%[17] - 2025年1 - 3月公司线上渠道实现营业收入41.08亿元，同比增长32.03%；线下渠道实现营业收入18.85亿元，同比增长48.90%[17] - 2025年1 - 3月公司独立站贡献收入5.55亿元，同比增长53.19%，占营业收入的比重达9.25%[17] 产品推出情况 - 2025年一季度Anker在数码充电领域推出针对笔记本使用场景的系列充电产品，如Anker智显充140W四口氮化镓充电器、Anker能量舱165W充电宝[17][18] - 2025年2月公司推出Anker五合一20W旅行适配器，解决跨国差旅中的电源适配问题[20] - 2025年2月Anker SOLIX F3800 Plus发布，支持6,000W/240V燃油发电机旁路充电和直通充电功能，支持高达3,200W的太阳能输入功率[22] - 2月Anker SOLIX发布Everfrost 2 Electric Cooler，可15分钟快速制冷，内置双288Wh电池，持续制冷4.3天[24] - 2月eufy发布智能门锁新品FamiLock S3 Max，采用掌静脉识别和双供电技术[26] - 3月公司时尚耳夹式耳机soundcore AeroClip全球主要市场同步上市，其0.5mm超柔性记忆钛丝结构可承受20,000次弯折[28] - 3月soundcore于美国发布派对卡拉OK音响Rave 3S，搭载AI人声消除功能[30] 公司组织架构调整 - 2025年2月公司内部成立一级组织影音（Soundcore）负责耳机等产品全球商业成功[28] 公司获得批复情况 - 2025年2月公司收到中国证监会关于向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复[33] 产品获奖及报道情况 - 2025年CES展期间，创新产品获12家顶级科技媒体颁发的"Best of CES 2025"奖项，被超50家全球知名媒体报道[20] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[45][46]