公司基本信息 - 公司股票简称爱克股份，代码300889[7] - 公司法定代表人是谢明武[7] - 公司于2022年7月完成注册地址变更，从“深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋”变更为“深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘明公路南侧新纶科技产业园厂房一101”[7] - 公司于2023年3月完成注册地址变更，从“深圳市光明区凤凰街道塘家社区塘明公路南侧新纶科技产业园厂房一101”变更为“深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋101”[8] - 公司办公地址为深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋101，邮编518106[9] - 公司网址为http://www.exc-led.com，电子信箱为exc@exc-led.com[9] - 董事会秘书是陈永建，证券事务代表是司敏[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所：http://www.szse.cn/[9] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[9] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以155,162,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 每10股派息0.3元（含税），分配预案股本基数155,162,200股，现金分红金额4,654,866元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[180] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为10.67亿元，较2022年调整后增长17.88%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3431.81万元，较2022年调整后减少4.81%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 805.79万元，较2022年调整后减少139.56%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5709.02万元，较2022年调整后增长56.40%[10] - 2023年末资产总额为27.50亿元，较2022年末调整后增长3.46%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.04亿元，较2022年末调整后增长0.84%[10] - 2023年非经常性损益合计4237.61万元，2022年为1568.21万元，2021年为2215.16万元[16] - 2023年营业收入扣除金额为259.11万元，2022年为73.39万元[12] - 2023年营业收入扣除后金额为10.65亿元，2022年为9.01亿元[13] - 2023年公司实现销售收入10.67亿元，较上年同期上升17.88%，营业成本为7.39亿元，毛利率为30.79%，较上年同期下降0.09%；归属于上市公司股东的净利润为3431.81万元，较上年同期下降4.81%，每股收益为0.22元[47] - 2023年销售费用1.28亿元，同比增12.79%；管理费用8779.92万元，同比增49.70%[70] - 财务费用为 -761.588071 万元，较之前的 -992.6459 万元增长 23.28%[71] - 研发费用为 4835.832958 万元，较之前的 5075.342595 万元下降 4.72%[71] - 2023年经营活动现金流入小计1,114,853,611.33元，同比增长12.90%，现金流出小计1,171,943,833.22元，同比增长4.79%，现金流量净额 -57,090,221.89元，同比增加56.40%[84] - 2023年投资活动现金流入小计180,078,321.41元，同比下降79.76%，现金流出小计317,676,774.10元，同比下降71.72%，现金流量净额 -137,598,452.69元，同比增加41.06%[84] - 2023年筹资活动现金流入小计363,180,924.60元，同比增长1,050.03%，现金流出小计222,408,713.99元，同比增长202.99%，现金流量净额140,772,210.61元，同比增加436.58%[84] - 2023年投资收益 -2,095,154.10元，占利润总额比例 -5.47%；公允价值变动损益857,369.45元，占比2.24%；资产减值35,260,251.89元，占比92.04%；营业外收入44,369,378.51元，占比115.81%；营业外支出7,628,901.26元，占比19.91%；信用减值损失40,185,659.16元，占比104.89%；其他收益10,289,374.43元，占比26.86%[86][87][88][89][90] - 2023年末货币资金522,633,023.46元，占总资产比例19.00%，较年初比重下降2.84%；固定资产522,113,534.78元，占比18.98%，较年初比重增加4.93%[91] - 2023年末在建工程66,263,945.86元，占总资产比例2.41%，较年初比重下降3.34%；使用权资产55,138,534.26元，占比2.00%，较年初比重下降1.53%[91] - 2023年末短期借款161,070,065.00元，占总资产比例5.86%，较年初比重增加3.44%；长期借款93,712,579.31元，占比3.41%，较年初比重增加2.71%[91] - 2023年末租赁负债43,521,954.64元，占总资产比例1.58%，较年初比重下降1.50%；应收款项融资52,191,021.87元，占比1.90%，较年初比重增加1.08%[91] - 应付票据期末金额为133,463,387.97元，占比4.85%，较上期减少6.81%[92] - 应付账款期末金额为297,346,132.06元，占比10.81%，较上期增加2.93%[92] - 其他应付款期末金额为47,893,276.29元，占比1.74%，较上期减少2.22%[92] - 其他流动负债期末金额为198,629,035.01元，占比7.22%，较上期增加1.55%[92] - 报告期投资额为107,479,203.02元，上年同期投资额为368,491,737.71元，变动幅度为 -70.83%[94] - 2023年已使用募集资金18,850,444.87元，累计投入922,047,819.77元，剩余95,001,615.54元[102] - 2023年度营业收入106,719.71万元，归属于上市公司股东的净利润3,431.81万元[180] - 截至2023年12月31日，母公司报表累计可供股东分配利润49,096.19万元，合并报表累计可供股东分配利润41,424.30万元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年亿级道路照明落地项目多达13个，建设内容涉及智慧路灯、合杆、路灯节能等[21] - 2023年四川华体照明城市照明业务收入约5.13亿元，占比85.62%[24] - 2023年洲明科技智能照明及文创灯光产品收入约6.46亿元，占比8.72%[25] - 2023年勤上股份户外照明产品收入8354.86万元，占比25.39%[25] - 2023年照明业务销售额为8.64亿元，同比上升6.81%，营业成本为5.80亿元，毛利率为32.9%，同比上升1.95%[47] - 2023年新能源电子辅材销售额为1.47亿元，营业成本为1.14亿元，毛利率为22.75%，较2022年8 - 12月下降4.53%[47] - 2023年光伏风电产品销售及施工业务销售额为5362.19万元，营业成本为4451.64万元，毛利率为16.98%，为新增业务收入[47] - 2023年营业收入合计1,067,197,097.90元，同比增长17.88%[62] - 2023年LED行业收入863,664,900.91元，占比80.93%，同比增长6.81%[62] - 2023年新能源材料行业收入147,319,175.11元，占比13.80%，同比增长60.29%[62] - 2023年LED光电产品收入716,192,160.07元，占比67.11%，同比下降0.23%[62] - 2023年新能源电子辅材收入147,319,175.11元，占比13.80%，同比增长60.29%[62] - 2023年华东地区收入391,248,660.87元，占比36.66%，同比增长34.79%[62] - 2023年华南地区收入159,271,540.20元，占比14.92%，同比增长60.33%[62] - 2023年直销收入1,036,097,672.89元，占比97.09%，同比增长18.06%[62] - 2023年经销收入31,099,425.01元，占比2.91%，同比增长12.25%[62] - 2023年直销收入10.36亿元，占比97.09%，同比增18.06%；经销收入3109.94万元，占比2.91%，同比增12.25%[63] - 2023年LED行业营收8.64亿元，同比增6.81%；新能源材料行业营收1.47亿元，同比增60.29%[63] - 2023年LED光电产品营收7.16亿元，同比降0.23%；新能源电子辅材营收1.47亿元，同比增60.29%[63] - 2023年LED行业销售量2281.05万PCS，同比增6.96%；生产量2255.87万PCS，同比增4.00%[65] - 2023年新能源材料行业销售量4754.54万平方，同比增153.11%；生产量6399.83万平方，同比增271.27%[65] - 2023年LED光电产品销售量2266.82万PCS，同比增6.42%；销售收入7.16亿元，同比降0.23%[66] - 2023年新能源电子辅材销售量4754.54万平方，同比增153.11%；销售收入1.47亿元，同比增60.29%[66] - 2023年前五名客户合计销售金额1.80亿元，占年度销售总额比例16.86%[69] - 2023年前五名供应商合计采购金额1.06亿元，占年度采购总额比例17.26%[69] 行业及政策环境 - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年同期5.9个百分点[22] - 广州2023年提出18条促进广州夜间消费的具体措施[18] - 上海2022年创新性提出“1 + 15 + X”的空间布局体系[18] - 深圳2022年计划用5年时间建成10个以上特色商圈和夜间经济示范街区[18] - 北京2022年重点打造10个“夜京城”特色消费地标、30个融合消费打卡地、40个品质消费生活圈、5 - 10条全市夜游精品路线，培育10条市级“深夜食堂”特色餐饮街区[18] - 中央2019年提出到2022年建设200个以上国家级夜间文旅消费集聚区[19] - 重庆2020年提出到2025年基本建成1个夜间经济核心区，创建10个高品质夜间经济示范区[19] 公司业务布局与产品 - 公司是迪拜世博会中国馆等多个重大活动指定或主力提供商[26] - 2021年公司开始布局新能源汽车配套领域，收购佛山永创翔亿电子[27] - 公司在景观照明、道路照明等多领域有拳头产品，研发了ECCP智慧照明云控平台等[27] - 公司建筑景观产品可用于高层建筑等场景，文旅景观产品可用于特色小镇等场景[28] - 公司光伏景观产品系列结合照明与光伏，有环保节能等价值[28] - 公司景观照明拳头产品技术指标超越同行业水平，智能光伏亮度分4个时段且可编程配置[29] - 2023年公司助力成都大运会、杭州亚运会等赛事及多地灯光节，提供灯具及控制设备[30] - 公司路灯产品眩光值比国标要求限值降低90%，路面利用效率81%[32][33] - 报告期内，公司在沈阳建设特色智慧路灯472盏、合杆路灯66盏，为武汉提供近500盏律动路灯[33] - 公司迭代EXC - ECCP 5.0智慧云控平台，具备强大业务和数据分析处理能力及多种展示界面[34] - 爱克智慧云柜经鉴定达到国内先进水平，RDM芯片

业绩总结 - 2023年度营业收入106,719.71万元，上年度90,530.02万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目259.11万元，占比0.24%；上年度479.75万元，占比0.53%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额106,460.60万元，上年度90,050.27万元[12] 审计情况 - 2024年4月23日出具无保留意见审计报告[3] - 鉴证认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-026 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议，以现场表决方式审 议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任司敏女 士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 司敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定。司敏女士的个人履历详见附件。 证券事务代表司敏女士联系方式如下： 联系电话：0755-23229069 传真号码：0755-29410466 联系地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股 份产业园 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

2023年情况 - 召开董事会会议8次、股东大会会议5次[4] - 提名委员会未召开会议[5] - 未发生需召开独立董事专门会议的事项[6] - 未发生关联交易事项[12] - 按时披露多份报告[14] - 续聘立信为审计服务机构[15] 2024年展望 - 独立董事将进一步学习法规及治理规定[18] - 加强与其他人员沟通履行职责[18] - 促进公司稳健经营、规范运作[18] - 维护投资者特别是中小股东合法权益[18]

会议情况 - 2023年董事会会议8次，方吉鑫全出席；股东大会5次，出席4次[5] - 2023年审计等委员会会议，方吉鑫按应出席次数全参加[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 合规与披露 - 2023年未发生关联交易[15] - 按时编制披露多份报告，程序合规数据详实[16] 审计与薪酬 - 2023年续聘立信为审计机构[17] - 薪酬与考核委员会检查高管2022年薪酬绩效合规[19] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通履职维护投资者权益[20]

东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合 市场上相关案例，本次培训重点围绕新《公司法》修订内容、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》修订内容、公司股东及董监高减持股份最新要求以及上市 公司现金分红要求等内容进行深入解读。在现场培训过程中，东兴证券培训人员 解答了上市公司咨询的问题，进行了交流互动。 1 三、现场培训效果 通过本次培训，公司上述人员对上市公司规范运作有了更深刻的理解和认识， 并进一步明确了董事、监事、高级管理人员等公司相关人员的责任与义务。 本次现场培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员的规范运作 意识和对相关规则的理解，有助于提高公司的规范运作水平。本次培训达到预期 效果。 （以下无正文） 2023 年度持续督导现场培训报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-013 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯软件、邮件的方式送达 全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席 谭伟伟先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10143 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10143 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称爱克股 份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 根据独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生的履职情 况以及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事钱可元 先生、杨高宇先生、方吉鑫先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2023 年度在任独立董事钱可元先生、杨高宇先生、方吉鑫先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-012 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过通讯软件、邮件 的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参 加董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序 符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的 ...