股东大会信息 - 2023年11月20日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 12名股东代表21,337,244股参会，占比19.7510%[8] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称和注册地址》等四项议案均通过，同意率99.9972%[13][17][19][20] - 《关于修订监事会议事规则》等两议案通过，同意率99.9972%，反对率0.0028%[23][25]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-105 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日上 午 09:15—2023 年 11 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华新区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长周鹏伟先生。 6、本次会议的召集、召开符合 ...

可转债质押情况 - 控股股东周鹏伟质押1,156,700张，占其所持100%，占发行14.46%[2] - 股东钟英浩质押476,800张，占其所持99.99%，占发行5.96%[2] - 本次可转债质押合计1,633,500张，占发行20.42%[2] 股东持有情况 - 周鹏伟持有1,156,753张，占发行14.46%[3] - 钟英浩持有476,870张，占发行5.96%[3] - 股东持有合计1,633,623张，占发行20.42%[3] 影响情况 - 周鹏伟和钟英浩不存在侵害公司利益情形，不影响经营治理[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2023年11月9日上午11:00召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》[3] - 提案股东周鹏伟持股比例超3%[4] - 议案表决赞成9票，反对、弃权、回避均为0票[5]

上海市翔丰华科技股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-103 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"翔丰华"）已于 2023 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议决定于 2023 年 11 月 20 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在创业板信 息披露指定网站披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-100）。 公司董事会于 2023 年 11 月 9 日收到公司持股 3%以上股份的股东周鹏伟先生以 书面形式提交的《关于提请增加深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会临时提案的函》，提请将《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 以临时提案的方式提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。该议案已经公司第 ...

公司变更 - 拟将名称从深圳市翔丰华科技股份有限公司变更为上海市翔丰华科技股份有限公司[2] - 拟将住所从深圳市龙华新区变更为上海市宝山区萧云路635弄11号（A7栋）[2] 资本与股份 - 注册资本拟从10783.9341万元变更为10933.6341万元[3] - 股份总数拟从107839341股变更为109336341股[3] 其他 - 经营范围拟变更为一般项目，含技术服务等多项内容[3] - 章程修订需提交股东大会审议批准，授权管理层办理工商变更登记等事宜[5] - 公司制度文件中涉及公司名称的内容待工商变更登记完成后相应调整[4]

经营范围变更 - 2023年11月9日董事会通过拟变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更前含改性石墨负极材料等业务，变更后为技术服务等业务[1][2] 章程修订 - 董事会对《公司章程》有关条款修订，待工商登记后部分制度文件相应调整[2] - 修订需股东大会审议批准，董事会提请授权办理工商登记等事宜[3]

公司经营情况 - 2023年1-9月公司营业收入为1,324,648,605.97元，同比下降17.59% [1] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为89,806,845.34元，同比下降24.48% [1] 国际客户拓展 - 公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业，但具体合作进度涉及保密协议 [2] 可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券进程顺利，可转债已完成上市，得到投资者的关注和支持 [3] 新产品研发进展 - 公司高性能硬碳负极材料产品正在相关客户测试中 [4] - 公司已研发出高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料和快充长寿命B型二氧化钛负极材料产品，现已移交客户测试 [5] 客户结构变化 - 公司前几大客户相对稳定，未发生较大变化 [6] 市场拓展计划 - 公司产品可广泛用于动力、3C消费电子和工业储能等锂电池领域，公司持续跟踪下游终端应用和市场需求，积极拓展市场和客户 [7] - 目前公司也在积极接触国内一些做3C消费电子类电池的厂商 [7]

深圳市翔丰华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、深圳市翔丰华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，经过对有关事项进行认真核查，基于独立判断 的立场，就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于拟变更公司名称和注册地址的独立意见 年 月 日 二、关于拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见 公司为合并报表范围内的子公司提供担保，是基于子公司日常业务的需要， 子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。上述担保事项不存在损害 公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司按持股比例为子 公司申请固定资产贷款及保函额度提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。 三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 本次审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的 决策程序，符合相关法律、法规的要求以及公司《公司章 ...