股东大会信息 - 2024年7月16日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 出席现场会议4名股东及代理人，代表221,976,600股，占比55.8620%[8] - 出席网络投票1名股东，代表72,500股，占比0.0182%[9] 股份相关 - 关联股东回避表决1,313,300股[8] - 总股本400,007,410股，库存股2,641,684股，有表决权股份397,365,726股[8] 议案表决 - 三议案同意股数221,976,600股，反对72,500股，弃权0股，同意占比99.9673%，中小投资者同意占比0%[13][15][16]

公司决策 - 2024年6月6日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 2024年2月28日同意用自有资金回购部分A股股票[5] 股票回购 - 2024年3月27日至6月6日累计回购1,579,784股[5] - 截至2024年7月16日回购方案未实施完毕[5][9] 自查情况 - 自查期为2023年12月6日至2024年6月6日[3] - 4名内幕知情人卖出可转债，交易与激励计划无关[4] - 未发现内幕知情人违规情形[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月16日14:30召开[4] - 现场出席股东及代理人4人，代表股份221,976,600股，占比55.8620%[4] - 网络投票股东及代理人1人，代表股份72,500股，占比0.0182％[5] 提案表决情况 - 提案1 - 3总表决同意221,976,600股，占比99.9673％，反对72,500股，占比0.0327％[6][9][11] - 提案1 - 3中小股东总表决反对72,500股，占比100.0000％[7][10][12] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决结果合法有效[14]

资金使用 - 2023年8月29日公司审议通过用不超1亿元可转债闲置资金补流议案，期限不超12个月[3] - 2024年8月28日补流资金使用期限到期[4] - 2024年7月16日公司提前归还1亿元闲置资金至专户[4]

市场扩张和并购 - 2024年7月8日公司子公司惠云矿业115.28万元竞得新疆探矿权[5] - 交易标的面积14.41km²，首设出让期限5年[9] - 矿业权出让收益率1.8%，竞拍起始价115.28万元[9] 其他新策略 - 竞拍对公司业务发展有积极作用，资金不影响财务经营[16][18]

回购计划 - 公司拟用2000万至3000万元自有资金回购股份[3] - 2024年5月27日，回购股份价格上限调为10.77元/股[4] 回购进展 - 截至2024年6月28日，累计回购2167984股，占总股本0.54%[5] - 截至2024年6月28日，最高成交价8元/股，最低7.02元/股[5] - 截至2024年6月28日，成交总金额16399269.28元[5] 公告披露 - 2024年2月28日审议通过方案并披露公告[3][4] - 2024年3月1日披露股东持股情况公告[4] - 2024年3月6日披露《回购报告书》[4] - 2024年3月28日披露首次回购公告[4]

可转债情况 - “惠云转债”转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，最新转股价格10.75元/股[3] - 2024年Q2，512张“惠云转债”转股，票面金额51,200元，转为4,748股股票[3] - 截止2024年Q2末，剩余可转债金额489,920,000元，剩余债券4,899,200张[3] - 2022年11月23日，发行可转债4,900,000张，募集资金490,000,000元[3] - 2022、2023年度权益分派后，转股价格分别调整为10.78、10.75元/股[5] 股本情况 - 截至2024.3.29，限售股67,586,250股，占比16.90%[6] - 截至2024.3.29，无限售流通股332,416,412股，占比83.10%[6] - 截至2024.3.29，总股本400,002,662股[6] - 截至2024.6.28，总股本400,007,410股[6]

股东大会时间 - 2024年7月16日下午14:30召开第二次临时股东大会[6] - 网络投票时间为2024年7月16日多个时段[6] - 会议股权登记日为2024年7月10日[7] 提案相关 - 提案1.00、2.00、3.00须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[10] - 关联股东应回避表决提案1.00、2.00、3.00[10] - 独立董事就提案1.00、2.00、3.00征集表决权[10] 其他信息 - 2024年6月28日更正股东大会通知，出席对象登记截至时间改为7月10日[1][2] - 登记时间至2024年7月12日17:00止[12] - 会议会期半天，出席股东费用自理[15] - 会议联系电话0766 - 8495208，传真0766 - 8495209[15] - 网络投票代码350891，投票简称惠云投票[18]

公司信息变更 - 注册资本由400,000,000元变更为400,002,662元[3] - 股份总数由400,000,000股变更为400,002,662股[3] - 董事部分人员替换，监事部分人员替换，高管未变[3][4] 工商登记 - 完成工商变更登记及备案手续并取得新营业执照[4] - 新营业执照注册资本为肆亿零贰仟陆佰陆拾贰元[5]

可转债发行 - 2022年11月23日公开发行490.00万张可转换公司债券，募集资金总额4.9亿元，净额4.7841121961亿元[12] - 可转债期限6年，自2022年11月23日至2028年11月22日[16] - 转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，初始转股价格10.80元/股[19][20] 可转债条款 - 第一年利率0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.20%，第六年3.00%[16] - 转股价格向下修正需任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（不含85%）[22] - 到期赎回价格为可转债票面面值的115.00%（含最后一期利息）[24] - 有条件赎回需连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元[24] - 有条件回售为最后两个计息年度内，股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%[27] 业绩数据 - 2023年钛白粉销售数量10.70万吨，同比增长28.16%[40] - 2023年营业收入16.52亿元，同比增长9.22%[40] - 2023年归属于母公司所有者的净利润4103.80万元，较上年增长189.59%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，同比增长8356.28%[40] - 2023年末资产总额26.15亿元，同比增长6.81%[40] - 2023年流动比率1.38，同比下降34.60%[41] - 2023年资产负债率47.24%，同比增长2.10%[41] - 2023年扣除非经常性损益后净利润4086.46万元，同比增长181.95%[42] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额1782.90万元[46] - 募集资金总额478,411,219.61元，本年度投入177,067,457.59元，累计投入365,366,995.93元[51] - 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程截至期末投资进度99.91%[51] - 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目截至期末投资进度9.55%[51] - 一体化智能仓储中心建设项目截至期末投资进度64.33%，达到预计可使用状态日期延期至2024年6月30日[51][52] - 补充流动资金截至期末投资进度100%[51] 其他事项 - 2022年以可转债募集资金116,612,826.63元置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金[52] - 2022年同意使用最高不超过3亿元的闲置募集资金和增加不超过1.5亿元额度的自有资金进行现金管理[52] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，其余未使用募集资金存放在专户中[52] - 2023年11月23日支付“惠云转债”第一年利息，票面利率0.40%，每10张（面值1,000元）债券派发利息4.00元（含税）[59] - 2024年跟踪评级维持公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，“惠云转债”信用等级为AA - [65] - 2022年度以400,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.20元，合计派发现金股利8,000,000元[68] - 2023年度以权益分派股权登记日总股本（扣除回购账户股数）为基数，每10股派发现金红利0.3元[70] - “惠云转债”调整前转股价10.78元/股，每股派送现金股利0.0298815元，调整后转股价10.75元/股，自2024年5月27日起生效[71]