董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月13日通过电话及书面方式送达全体董事 [1] - 会议于2025年6月20日上午9:00在山科智慧园B座10楼大会议室召开，采用现场结合通讯方式 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，全体监事列席会议，董事长钱炳炯主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 公司注册资本从100,486,640元人民币变更为140,219,804元人民币，系2024年年度权益分配实施完成 [1] - 经营范围新增智能水务系统开发、智能机器人研发销售、水资源管理、大数据服务等23项业务类别 [1] 股东大会安排 - 董事会提议于2025年7月7日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票结合方式 [2] - 变更注册资本及经营范围的议案需提交股东大会审议 [2]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年7月1日，登记在册股东均有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师需出席会议 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件等加盖公章的证明文件 [4] 会议审议事项 - 议案1为特别决议事项，需获出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [3] - 议案详情参见2025年6月21日巨潮资讯网披露的董事会决议公告 [3] 会议登记要求 - 个人股东需提供身份证原件及复印件、证券账户卡复印件 [3] - 委托代理人需提交授权委托书原件及双方身份证件 [4] - 法人股东代理人需出示法定代表人书面委托书及营业执照副本 [4] 会议联系方式 - 联系人姚妙女，联系电话0571-87203681，联系地址为杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园 [5] - 会议预计1小时，参会人员需自行承担交通食宿费用 [5] - 网络投票操作流程详见附件，需通过深交所数字证书或服务密码认证 [5][6] 授权委托要求 - 授权委托书需明确指示对每项提案的表决意见（同意/反对/弃权） [7] - 委托书有效期自签署日起至股东大会闭会止 [6] - 法人股东委托书需法定代表人签字并加盖公章 [7]

注册资本变更 - 公司总股本为100,486,640股 剔除回购专用证券账户中已回购股份1,153,728股后 以99,332,912股为基数 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） 合计派发现金红利29,799,873.60元（含税）[1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股 转增后总股本增加至140,219,804股[1] - 公司注册资本由100,486,640元人民币变更为140,219,804元人民币[1] 经营范围变更 - 变更后经营范围新增"计量技术服务" 其他经营范围保持不变[2] - 变更后的经营范围需以工商登记机关核准内容为准[3] 公司章程修订 - 第六条修订 公司注册资本由10048.6640万元变更为14021.9804万元[4] - 第十九条修订 公司股份总数由10048.6640万股变更为14021.9804万股[4] - 第十三条修订 经营范围和变更后一致 新增"计量技术服务"[4][5] 其他事项 - 本次变更基于公司实际经营需要 符合公司根本利益和长远发展规划[6] - 议案需提交股东大会以特别决议审议 通过后办理工商变更登记手续[6] - 最终变更内容以工商行政管理部门核准备案为准[6]

分红转增 - 以99,332,912股为基数，每10股派发现金红利3元，合计29,799,873.60元[2] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至140,219,804股[2] 公司变更 - 注册资本由100,486,640元变更为140,219,804元[2] - 经营范围新增计量技术服务[5] - 《公司章程》多处拟修订[6][8] 后续安排 - 议案须提交股东大会特别决议审议[9] - 变更内容以工商行政管理部门核准备案为准[10]

股东大会信息 - 公司决定于2025年7月7日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年7月7日下午14：00，网络投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年7月1日[5] - 会议地点为浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座10楼会议室[9] - 议案1需由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过[12] - 公司将对中小投资者表决结果单独计票披露[12] - 现场登记时间为2025年7月2日9：00 - 17：00，邮件登记须在7月2日前发送[13] - 网络投票代码为350897，简称山科投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[25]

会议信息 - 第四届董事会第七次会议通知于2025年6月13日送达全体董事[2] - 会议于2025年6月20日上午9:00召开[3] - 应出席董事9人，实际出席董事9人[4] 公司变更 - 2024年年度权益分配实施后，注册资本由100,486,640元变更为140,219,804元[5] - 审议通过变更公司注册资本等议案，尚需提交股东大会审议[4][6][7] 股东大会 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[8][9] - 提议于2025年7月7日下午14:00召开[8]

权益分派 - 2024年度以99,332,912股为基数，每10股派3元（含税），转增4股[2][4][8] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）2.965555元，转增3.954074股[2][17] - 股权登记日2025年6月16日，除权除息日2025年6月17日[11] 股本变动 - 转增后总股本增至140,219,804股[2][4][8] - 有限售条件股份变动后52,562,173股（占比37.49%）[16] - 无限售条件股份变动后87,657,631股（占比62.51%）[16] 收益与税收 - 2024年年度每股净收益摊薄后为0.58元[17] - 不同持股时间补缴税款不同[10]

股份转让 - 2025年3月29日刘弢与临昌投资签订股份转让协议[2] - 刘弢拟转让公司5,024,332股，占总股本5.0000%[2][3] - 拟转让股份占剔除回购账户股份后总股本的5.0581%[2][3] 补充协议 - 公司近日收到《<股份转让协议>之补充协议》[2] 受让承诺 - 临昌投资承诺过户完成12个月内不主动减持本次转让股份[4]

股东大会信息 - 杭州山科智能科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月23日召开[3] - 由董事会根据2025年4月21日会议决议召集[5] - 采用现场和网络投票结合方式，现场于5月23日14时在杭州余杭区召开，网络投票时间为5月23日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月19日[6] 参会情况 - 出席股东及代表60人，代表有表决权股份56,411,007股，占比56.7898%[7] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意56,406,271股，占比99.9916%[9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意56,403,471股，占比99.9866%[11] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意56,404,283股，占比99.9881%[12] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意56,406,271股，占比99.9916%[13] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意56,402,971股，占比99.9858%，中小投资者同意299,334股，占比97.3856%[16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意56,403,471股，占比99.9866%，中小投资者同意299,834股，占比97.5482%[17] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意56,402,483股，占比99.9849%，中小投资者同意298,846股，占比97.2268%[18] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意56,400,983股，占比99.9822%[20] - 《关于公司2024年度募集资金存放及使用情况报告的议案》同意56,407,271股，占比99.9934%[21] - 《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》同意56,399,959股，占比99.9804%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意56,401,359股，占比99.9829%[24]

会议信息 - 公司于2025年4月23日发布召开2024年年度股东大会的通知[3] - 现场会议时间为2025年5月23日下午14：00，网络投票时间为2025年5月23日[4] 股份数据 - 截至2025年5月19日，公司总股本为100,486,640股，有表决权股份总数为99,332,912股[6] - 通过现场和网络投票的股东60人，代表股份56,411,007股，占公司有表决权股份总数的56.7898％[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意56,406,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意56,403,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意56,404,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意56,406,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％[18] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意56,402,971股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％[20] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意56,403,471股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％[22] - 中小投资者对某议案同意303,634股，占比98.7845%，反对1,836股，占比0.5973%，弃权1,900股，占比0.6181%[30] - 所有股东对《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》同意56,399,959股，占比99.9804％，反对10,248股，占比0.0182％，弃权800股，占比0.0014％[30] - 中小投资者对《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》同意296,322股，占比96.4056%，反对10,248股，占比3.3341%，弃权800股，占比0.2603%[31] - 所有股东对《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意56,401,359股，占比99.9829％，反对9,148股，占比0.0162％，弃权500股，占比0.0009％[33][34] - 中小投资者对《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意297,722股，占比96.8611%，反对9,148股，占比2.9762%，弃权500股，占比0.1627%[35] 其他 - 上海广发（杭州）律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[36] - 备查文件有杭州山科智能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议[37] - 备查文件有上海广发（杭州）律师事务所关于杭州山科智能科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书[37] - 公告由杭州山科智能科技股份有限公司董事会于2025年5月23日发布[38]