证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日发布 了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-037），公司将于2023 年9月18日召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票 和网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大 会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十二次会议作出决议，决定 召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年9月18日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 30分钟到达开会地点）。 （2）网络投票时间：通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对于流动 资金的需求，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，杭州山 科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用首次公开发行股票的 剩余超募资金 3046.48 万元（含利息收入）永久补充流动资金，具体金额以 转出时实际金额为准。公司承诺： 1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资 金总额的 30%； 2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易 等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 现将相关事项公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-034 杭州山科智能科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理 ...

（1）会议时间:2023 年 9 月 1 日上午 9:00 （6）列席人员：全体监事 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-032 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电话及书面等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》； 为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对于流动资金 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...

杭州山科智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 作为杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着客观、公正、审慎的原则，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律法规、规范性文件，以及《杭州山科智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州山科智能科技股份有限公司独立董事 议事规则》的相关规定，我们对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项进行 认真审议，发表独立意见如下： 一、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案的独立意见 经核查，我们认为：公司将剩余超募资金永久性补充流动资金将有利于提高 募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。 公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作指引》 等相关法规规定。 我们同意，公司使用剩余超募资金永久 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-033 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2023 年 9 月 1 日上午 11:00 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了所有议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》； 为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对于流动资金 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （5）主持人：监 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-036 杭州山科智能科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的 议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的 "年产 200 万套智 能传感器项目"、"技术研发中心项目"以及"营销网络建设项目"予以结项， 并将上述项目结项后剩余的募集资金 4903.94 万元（最终金额以资金转出当日银 行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金 专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》亦随之终止。 另外，同意公司募投项目之"信息化建设项目"预计可使用状态日期由原定 2 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-035 杭州山科智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日召开 了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不 超过人民币8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5 亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性 好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额 存单、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可 循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资 决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。暂时闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的专项核 查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州山科 智能科技股份有限公司（以下简称"山科智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州山科智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》"证监许可[2020]2123 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商海通证券采用主承销商余额包销方式，向社会公众公开 发行人民币普通股股票 1,700 万股，发行价为每股人民币 33.46 元，共计募集资 金 56,882.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,9 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州山科智能科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，海通证券股份有限公 司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州山科智能科技股份有限公司（以 下简称"山科智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构， 对山科智能首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金以及部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123 号核准，公司向社会公开发 行了人民币普通股(A 股)股票 1,700 万股，发行价为每股人民币为 33.46 元，共 计募集资金总额为人民币 56,882.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,945.04 万元后，主承销商海通证券于 2020 年 9 月 22 日汇入公司募集 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-037 杭州山科智能科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于2023年9月18日（星期一）召开2023年第一次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：杭州山科智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大 会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十二次会议作出决议，决定 召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年9月18日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 ...