财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.53亿元 同比减少2.16% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4134万元 同比减少12.76% [2] - 基本每股收益0.3334元 同比减少12.77% [2] 经营数据 - 公司半年度业绩报告于8月21日晚间发布 [2] - 报告期财务数据覆盖2025年上半年经营周期 [2]

公司治理动态 - 熊猫乳品第四届董事会第十四次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 熊猫乳品第四届监事会第十三次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入3.53亿元 同比下降2.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4134.25万元 同比下降12.76% [1] - 基本每股收益0.3334元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3311.596万元 同比下降16.06% [1]

财务表现 - 上半年营业收入约为3.53亿元 同比下降2.2% [1] - 归母净利润约为4134万元 同比下降12.8% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.53亿元 同比下降2.16% [1] - 净利润4134.25万元 同比下降12.76% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.53亿元，同比下降2.16% [1] - 净利润4134.25万元，同比下降12.76% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

独立董事任职资格 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不得被提名[8] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[9] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不得担任[5] 独立董事职责要求 - 每年对独立性自查，董事会每年评估并与年报披露[7] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司资料保存至少10年[19] - 发表独立意见应明确清晰含多方面内容[19] - 发现特定情形应尽职调查并报告[20] 独立董事履职机制 - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 特定事项过半数同意后提交董事会[17] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 独立董事提名与罢免 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 单独或合计持股1%以上股东可质疑或罢免[25] 公司相关义务 - 健全与中小股东沟通机制[22] - 提供履职保障，承担聘请专业机构费用[23][24] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议披露[24] - 不迟于规定期限提供董事会会议资料并保存十年[24] 其他规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[4] - 辞职或被解职致比例不符60日内补选[12][13] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议股东会解职[16] - 细则经股东会审议通过生效，董事会可修订报批准[31] - 专门委员会会议原则上会前三日提供资料信息[24] - 定期专门会议提前10个工作日通知，不定期提前3个工作日[27]

董秘任职资格 - 担任需取得深交所认可资格证书[4] - 近三十六个月受证监会处罚者不得担任[5] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评者不得担任[5] 董秘职责 - 负责公司上市后信息披露管理事务[7] - 协助董事会加强公司治理机制建设[9] - 负责公司上市后投资者关系管理事务[10] - 负责公司股权管理事务[11] - 协助董事会制定公司上市后资本市场发展战略[10] 董秘聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[14] - 任期三年，连聘可连任[15] - 公司应在上市或原任离职后三个月内聘任[15] - 拟聘任需提前五个交易日向深交所报送资料[15] - 被解聘或辞职需向深交所报告并公告[16] - 任职特定情形下董事会一个月内终止聘任[18] 董秘其他事项 - 以传真开董事会，董事会后两工作日寄文件给董秘[12] - 辞职交书面报告，送达生效，公司披露离任报告[18] - 空缺时董事会指定人员代行，超三月董事长代行[19] - 六个月内完成聘任[19] - 董事会决定报酬、奖惩和考核[21] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效，可修订和解释[24] 证券事务代表 - 董事会可聘其协助董秘，需取得相关资格证书[15]

熊猫乳品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向中国证券监督管理委员会浙江 ...