上海搜鹿电子有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-40 | 信永中和会计师事务所 南京分所 联系电话: telephone: +86(025)52808866 +86(025)52808866 facsimile: +86(025)83716000 ShineWing certified public accountants Nanjing branch 7/F, Hetai International Mansion,No.128, Shanxi Road, Nanjing, Jiangsu, 210009, P.R.China +86(025)83716000 审计报告 XYZH/2025NJAA2B0018 上海搜鹿电子有限公司 上海搜鹿电子有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 康平科技（苏州）股份有限公司拟股权收购所涉及的 上海搜鹿电子有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0078 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 3 月 7 日 | 报告编码: | 3132020024202500073 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第 01006号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0078号 | | 报告名称: | 康平科技(苏州) 股份有限公司拟股权收购所涉及的上海搜鹿电 子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 241,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月07日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈蓓 (资产评估师) 正式会员 编号:32120007 吴秋霞 (资产评估师) 正式会员 编号:32180106 | | | 陈蓓、吴秋霞已实名认可 | | 声 | 明 2 | | -- ...

业绩情况 - 截至2024年12月31日，海南香橼净资产14072.32万元，2024年度净利润1367.62万元[6] - 截至2024年12月31日，康平控股净资产19934.13万元，2024年度净利润4792.47万元[8] - 2024年较2023年，搜鹿电子资产总额下降，负债总额下降，净资产增加[16] - 2024年度较2023年度，搜鹿电子营业收入、营业利润、净利润均增加[16] 市场扩张和并购 - 公司拟19800万元购买搜鹿电子100%股权[3] - 2021年1月20日，苏州香橼10800万元购搜鹿电子90%股权[10] - 2022年6月10日，康平控股1400万元购搜鹿电子10%股权[10] 关联交易 - 2024年搜鹿电子与关联方有销售、采购商品及代购电力等交易[14] - 搜鹿电子关联担保涉及康平控股、江建平、夏宇华等[14] - 截至2024年12月31日，搜鹿电子向康平控股拆出资金及利息[15] - 搜鹿电子向关联方采购资产[15] - 本年年初至公告披露日，除本次关联交易外，公司与关联人累计已发生日常关联交易总金额为939.07元[35] 评估与交易安排 - 经评估搜鹿电子股东全部权益市场价值为24100万元[13][17][19] - 公司购买搜鹿电子100%股权交易价格为19800万元[22][23] - 甲方需在2025年7月31日前协助完成工商、税务变更登记[24] - 公司在2025年12月31日前支付股权转让款[24] 交易影响 - 本次交易完成后公司将持有搜鹿电子100%股权并纳入合并报表范围[32] - 本次交易完成后公司关联交易总金额将减少，部分关联交易仍将持续[31] - 本次交易有利于公司与搜鹿电子优势互补，发挥协同效应[32] - 本次交易完成后公司在电动工具行业布局及资源优势将更丰富，影响力扩大[32] - 本次交易预计不会对公司财务状况和现金流等造成重大不利影响[33] 审议情况 - 2025年5月19日，公司独立董事专门会议审议通过购买搜鹿电子100%股权议案[36] - 2025年5月19日，公司监事会会议审议通过购买搜鹿电子100%股权议案[37]

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-039 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召 开第五届董事会2025年第六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第 四次临时股东会的议案》，决定于2025年6月4日（星期三）召开2025年第四次临 时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第六次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月4日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2025年6月4日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9 ...

经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-037 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2025 年第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第四次 （临时）会议的通知，并于2025年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开本 次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 公司拟以自有及自筹资金19,800.00万元购买海南香橼创业投资合伙企业 （有限合伙）、江苏康平控股集团有限公司持有的上海搜鹿电子有限公司100.00% 股权。 经审议，监事会认为：本次购买上海搜鹿电子有限 ...

会议情况 - 公司2025年5月19日召开第五届董事会2025年第六次（临时）会议，7位董事均出席[2] 市场扩张和并购 - 公司拟19800万元购买上海搜鹿电子有限公司100%股权[3] 后续安排 - 购买股权议案尚需提交公司股东会审议[4] - 公司决定2025年6月4日召开2025年第四次临时股东会[4]

交易概述 - 康平科技拟以自有及自筹资金收购搜鹿电子100%股权 交易价格为1.98亿元[1] - 交易完成后搜鹿电子将纳入公司合并报表范围 有助于减少关联交易[1] 标的公司业务结构 - 搜鹿电子主要产品分为四大类：PCBA产品、激光产品、LED产品和马达控制模块[1] - 公司收入主要来源于PCBA产品和LED产品 合计占比超过80%[1]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月9日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2][6] - 公司第五届董事会于2025年4月17日决议召集股东大会，4月19日发出通知[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共67人，持有表决权股份59,238,700股，占公司股份总数61.7070％[7] - 现场会议股东及代表3人，持有表决权股份59,040,100股，占公司股份总数61.5001%[9] - 网络投票股东64人，持有表决权股份198,600股，占公司股份总数0.2069％[9] - 中小投资者65人，代表表决权股份数198,700股，占公司股份总数0.2070％[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意59,153,600股，占比99.8563%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意59,153,600股，占比99.8563%[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意59,150,600股，占比99.8513%[18] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意59,150,000股，占比99.8503%[22] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意59,143,300股，占比99.8390%，中小投资者同意占比51.9879%[24] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意59,135,000股，占比99.8249%，中小投资者同意占比47.8108%[27] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意59,147,000股，占比99.8452%，中小投资者同意占比53.8500%[29] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意59,147,000股，占比99.8452%，中小投资者同意占比53.8500%[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意59,142,700股，占比99.8379%，中小投资者同意占比51.6860%[36] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》反对90,100股，占比0.1521%，中小投资者反对占比45.3447%[24] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》反对98,400股，占比0.1661%，中小投资者反对占比49.5219%[27] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》反对86,400股，占比0.1459%，中小投资者反对占比43.4826%[29] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》反对83,400股，占比0.1408%，中小投资者反对占比41.9728%[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》反对86,300股，占比0.1457%，中小投资者反对占比43.4323%[36]

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-035 康平科技（苏州）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长江建平先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第四次会议审议 通过，决定召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:00。 网络投票时间：2025年5月9日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 2、 ...

股东投票情况 - 参加股东大会投票股东及代理人96人，代表股份59,613,000股，占比62.0969%[4] - 现场2人代表股份59,040,000股，占比61.5000%；网络94人代表573,000股，占比0.5969%[4] - 中小投资者94人代表股份573,000股，占比0.5969%[4] 回购股份议案投票结果 - 同意59,414,200股，占出席股东有效表决权股份总数99.6665%[6] - 中小投资者同意374,200股，占出席中小投资者有效表决权股份总数65.3054%[6]