第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 仲景食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司（以 下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意仲景食品股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册， 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股。本次发行募集资金总额人民币 993,500,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）人民币 80,753,367.37 元，实际募集 资金净额为人民币 912,746,632.6 ...

仲景食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范 运作，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益 ...

仲景食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张德芬） 2023 年度，作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、 忠实地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见， 切实维护公司和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张德芬，出生于 1966 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，教授。曾任郑州大学讲师、副教授；现任郑州大学法学院（知识产权 学院）教授、硕士生导师；2019 年 10 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 | 姓名 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加董事会专门委员会情况 | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

仲景食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏公 W[2024]E1070 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP II 录 | 1、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………………… | | --- | | 2、募集资金使用及存放情况的专项报告 ……………………………………………3 | | 3、墓资资金使用情况对照表 …………………………………………9 | | 4、事务所营业执照复印件 | | 5、事务所执业证书复印件 . | | 6、签字注册会计师资质证明复印件 17 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-012 仲景食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""仲景食品"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 85,000 万元的自有资 金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会审议通过之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 ...

仲景食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1071 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 | | --- | | 月 . . | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 表 | | 3、事务所营业执照复印件 . | | 4、事务所执业证书复印件 … | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目 录 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 江苏 乾机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztvcpa.cr 公证天业会计师事务所 本专项说明仅供仲景食品 2023 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 L E 注册会计师 中国注册会计师 程 变 曼 (项目合伙人) 110101505086 H 中国注册会 ...

国金证券股份有限公司关于 仲景食品股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 号 95 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 程超、宋乐真 | | 联系电话 | 021-68826801 | 一、保荐机构基本情况 二、上市公司基本情况 | 公司名称 | 仲景食品股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300908 | | 注册资本 | 10,000.00 万元 | | 注册地址 | 西峡县工业大道北段 号 211 | | 办公地址 | 西峡县工业大道北段 号 211 | | 法定代表人 | 孙锋 | | 董事会秘书 | 王飞 | | 联系电话 | 0377-69766006 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票并在创业板上市 | | 证券上市时间 | 2020 年 11 月 23 日 | | 证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 三、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所 ...

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会行使下列职权： 仲景食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营决策中心，对股东大会负 责，行使法律、行政法规、《公司章程》和股东大会赋予的权利。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名， 副董事长1名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-006 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 29 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中张德芬女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长孙 锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（ww ...