一、背景和目的 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）以"高品质 好味道"的产品 理念，专注于健康调味品的研发、生产与销售，其中仲景香菇酱、仲景上海葱油、 超临界萃取香辛料是行业品类开创者和引领者。为了便于股东更好地了解公司和 产品，提高产品的认知度和影响力，同时使产品精益求精，更好地服务消费者， 公司决定向全体股东免费赠送产品礼包一份，并向股东征集产品意见或建议。 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-020 仲景食品股份有限公司 关于向全体股东赠送公司产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审批程序 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 三、赠送对象及内容 截止 2024 年 4 月 23 日（公司 2023 年年度股东大会股权登记日）下午收市 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东， 每位股东可以申领公司免费赠送的产品礼包一份（含仲景香菇酱、仲景上海葱油、 仲景上海红烧肉酱汁）。 四、具体实施方案 1、活动告知 公司股东可以通过公司官方网 ...

财务表现 - 仲景食品2024年第一季度营业收入为2.74亿，同比增长22.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.09亿，同比增长30.12%[4] - 公司实现营业收入27.4亿元，同比增长22.78%，主要因产品结构优化和材料成本下降[7] - 公司前十名股东中，河南省宛西控股股份持股比例最高，达到39.43%[8] - 公司交易性金融资产增加至8亿元，增幅60.00%[7] - 销售费用增长至4.6亿元，增幅71.47%[8] - 其他收益增加至1.72亿元，增幅145.28%[8] 资产状况 - 2024年第一季度，仲景食品股份有限公司流动资产合计为1155325512.53元，较上期增加[11] - 公司非流动资产合计为780354927.42元，较上期有所增长[12] 负债情况 - 公司负债合计为207757478.12元，较上期略有下降[13] 现金流量 - 2024年第一季度，仲景食品股份有限公司营业总收入为27.4亿元，较上期增长22.3%[14] - 净利润为5.1亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为5.1亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为6.1亿元，较上期增加5.7亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.6亿元，主要用于购建固定资产和支付其他投资活动[18]

业绩总结 - 仲景食品2023年总营业收入为9.94亿元，同比增长13%[1] - 仲景食品2023年归母净利润为1.72亿元，同比增长37%[1] - 仲景食品2023年毛利率为41.59%，同比增长5个百分点[1] - 仲景食品2023年销售费用率为14.99%，管理费用率为5.03%[1] 产品销售 - 仲景食品2023年调味食品销售额为5.58亿元，同比增长18.96%[2] - 仲景食品2023年调味配料销售额为4.34亿元，同比增长5.71%[2] - 仲景食品2023年电商渠道销售额为1.89亿元，同比增长99.78%[3] 未来展望 - 仲景食品预计2024-2026年EPS分别为2.30/2.83/3.34元，对应PE分别为19/15/13倍[4] - 仲景食品主营收入预测2024-2026年增长率分别为13.5%/11.8%/10.2%[5]

财务表现 - 公司2023年营业收入为994,249,429.79元，同比增长12.77%[12][43][49] - 公司2023年净利润为172,285,277.91元，同比增长36.72%[12][43] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为226,028,593.03元，同比增长86.68%[12][64] - 公司2023年调味食品业务销售额达5.58亿元，同比增长18.96%[44] - 公司2023年电商渠道销售额达1.89亿元，同比增长99.78%[46] - 公司2023年调味配料业务销售额达4.34亿元，同比增长5.71%[46] 产品与市场 - 公司主营产品包括香菇酱、上海葱油等[20] - 公司销售模式以直销为主，2023年直销收入占主营业务收入的57.01%[32] - 公司通过电商平台销售调味食品，2023年销售额达1.89亿元，同比增长99.78%[35] - 公司持续稳定的高研发投入和研发团队的人才储备提升了技术与品质[41] - 公司积极探索品类创新，开创新品类，保持企业竞争优势[42] 经营管理 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利10元，以资本公积金向全体股东每10股转增4.6股[48] - 公司2023年末货币资金为731,611,472.10元，占总资产比例为38.61%，较年初下降11.26%；存货为218,549,164.60元，占总资产比例为11.53%，较年初下降3.34%[66] - 公司实际募集资金净额为91,274.66万元，累计使用募集资金73,291.17万元，尚未使用的募集资金余额为22,704.44万元[71] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，提高董事会运作效率[108] - 公司监事会严格履行监督职责，维护公司及股东的合法权益[109] - 公司严格按照法律法规要求，业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[111] 股东信息 - 孙锋先生是公司的董事长，持股数量为750,000股[114] - 朱新成先生是公司的副董事长和总经理，持股数量为13,500,000股[114] - 刘红玉先生是公司的董事，持股数量从226,529股增加到423,471股[114]

业绩总结 - 公司23年实现营收9.94亿元，同比增长12.77%[1] - 上海葱油预计全年销售收入破亿，电商渠道增长迅速，23年电商渠道收入同比增长99.78%[2] - 公司23年净利率显著改善，毛利率提升，销售/管理/研发费率同比下降，广告投入减少，净利率分别为17.33%/12.45%[2] 未来展望 - 2026年主营业务收入预计达到1,424亿元，增长率为12.6%[5] - 2026年每股收益预计为2.596元，每股净资产为19.857元[5] - 2026年净资产收益率为13.07%，总资产收益率为11.51%[5] - 2026年资产负债率为11.99%，EBIT利息保障倍数为17.9[5] 投资评级 - 投资评级中，买入得1分，增持得2分，中性得3分，减持得4分[6] - 评级分数为1.75，属于中性投资建议[7] 其他 - 公司已获得中国证监会批准，具备证券投资咨询业务资格[8] - 报告内容为国金证券发布的研究报告，提供金融市场分析和投资建议[9] - 报告仅供符合条件的高风险评级投资者使用，不构成特定客户特定证券或金融工具的建议或策略[10] - 报告限于中国境内使用，国金证券保留所有权利[11]

仲景食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《仲景 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会会应当在 2 个 ...

仲景食品股份有限公司 内部控制签证报告 苏公 W[2024]E1072 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 1、内部控制鉴证报告 | | --- | | 2、关于 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报 | | 告 ... | | 3、事务所营业执照复印件 . | | 4、事务所执业证书复印件 . | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 . | 目 录 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国、江苏、元锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn 仲景食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对仲景食品股份有限公司公司(以下简称"仲景食品")董事会 《关于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性 的认定进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-018 仲景食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00 2、网络投票时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ：2024 年 4 月 29 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证 ...

仲景食品股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A206 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 资产负债表 | | 3、 利润表 11 | | 4、 现金流量表 | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、 财务报表附注 | | 7、 事务所营业执照复印件 | | 8、 事务所执业证书复印件 . | | 9、 签字注册会计师资质证明复印件 | 目 录 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国，江苏，无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 仲景食品股份有限公司全体股东: 一、 ...

仲景食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仲景食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战 ...