第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-030 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。 会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事赵伟 宇女士以通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 监 事 会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》的内容与 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024- 027 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"汇创达"或"上 市公司"）本次解除限售的股份为公司发行股份及支付现金购买资产作为支付对 价向交易对象非公开发行的部分股份（第二批）。 2、本次解除限售股东户数共计 3 户，解除限售的股份数量为 3,719,525 股， 占公司总股本的 2.1504%。 3、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2024 年 4 月 30 日（星期二）。 1、2023 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236 号），同意公司向段志刚发行 8,245,721 股股份、向段志军发行 2,748,573 股股份、向东莞市信为通达创业投 资合伙企业（有限合伙） ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受深 圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"或"上市公司"）委托， 担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对本次交易部 分限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 1、2023 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236 号），同意公司向段志刚发行 8,245,721 股股份、向段志军发行 2,748,573 股股份、向东莞市信为通达创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"信为通达"） ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-026 深圳市汇创达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 ...

公司治理 - 公司保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司未来发展规划等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[2] - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险[2] - 公司董事会审议的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.5元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司严格按照法律法规要求，健全治理机制，确保公司规范运作，维护股东权益[151] - 公司共计召开1次年度股东大会以及2次临时股东大会，保证股东有充分发言权，不存在违规情况[151] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员具有丰富行业经验，积极参与决策[151] - 公司监事会由3名监事组成，监事会全体监事认真履行职责，对公司财务和重大事项进行有效监督[153] - 公司严格独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在被控股股东干预决策的情况[153] - 公司董事、监事和高级管理人员情况得到详细记录，包括任职情况、持股变动等[155] 财务状况 - 深圳市汇创达科技股份有限公司2023年营业收入为13.56亿元，同比增长63.85%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9.38亿元，同比下降27.15%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元，同比下降65.57%[20] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[22] - 第四季度营业收入为471,282,296.37元，归属于上市公司股东的净利润为36,512,075.50元[22] - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度达到62,760,477.95元[22] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[23] - 非流动性资产处置损益为-2,143,856.27元，政府补助计入当期损益为3,972,386.49元[24] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[25] 行业发展 - 背光模组行业的周期性特点与全球消费电子市场的波动密切相关，受宏观经济影响，技术创新周期会引发行业变化[27][28][29][30] - 信号传输元器件及组件行业发展受技术进步影响，下游应用行业周期性波动影响需求，新技术应用推动行业向前发展[31][32][33] - 汇创达科技2023年LED行业市场规模预计持续增长，2017年至2020年年均复合增长率为10.7%[40] - LED显示屏行业市场规模预计2021年至2025年将持续增长至825亿元[40] - 全球MiniLED市场规模预计2024年扩张至23.2亿美元，年均复合增长率为147.92%[40] - 可穿戴设备市场规模预计2026年将达20亿美元左右，公司产品将应用于可穿戴设备市场[43] - 公司产品在智能终端领域集中应用于Click Pad按键、智能可穿戴设备、手机主键等领域[42] - 公司产品在汽车智能压感触控领域符合汽车内饰设计趋势，提供座舱人机交互界面[44] - 中国LED行业市场规模由2017年6,358亿元增长至2020年8,627亿元，年均复合增长率为10.7%[40] - LED照明产品的发光效率、技术性能、产品品质、成本经济性不断提升，公司照明设备模组客户不断拓展中[40] - 全球连接器市场规模总体呈扩大趋势，中国连接器市场规模2013-2022年年均复合增长率为8.14%[44] - 公司产品在消费类电子应用领域具有较强的品牌优势，与多家知名厂商建立稳定合作关系，为未来业务拓展奠定基础[44] - 全球新能源汽车销量预计在2025年达到2,542.2万辆，2030年将达到5,212.0万辆，中国将成为全球最大的新能源汽车市场[45] - 公司投入5.65亿元用于动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目，设计产能为年产CCS模组1,200万套和FPC模组3,900万件[45] 产品及市场 - 公司主要产品包括导光膜、背光模组、笔记本电脑MiniLED背光模组等[63] - 公司主要应用领域包括智能音箱、笔记本电脑、手机键盘等[63] - 公司采取以产定采的采购模式，以销定产的生产模式，直接销售的销售模式[64] - 公司产品广泛应用于手机、平板电脑、智能穿戴、耳机、无人机等消费电子产品，信为兴也紧跟客户和市场需求，将产品应用领域拓展至新能源汽车等应用领域[70] - 公司的快速增长在于应用创新能力，不断拓宽光学微结构导光组件及金属薄膜开关的应用领域，形成技术驱动力，推动公司业务跨上更高的台阶[71] - 公司通过精密制造和智能制造提升产品制造优势，已导入自动组装设备和多任务位键盘背光模块自动贴装设备[75] -

深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事孙威先生 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，充分发挥独 立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见， 有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的 合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙威，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福建新大陆 集团营销主管，Sony（中国）有限公司市场主管；先后任欣旺达电子股份有限公 司投资发展部总监、副总裁、董事会秘书、董事长助理、现任董事长助理，现任 深圳市盛阳科技股份有限公司董事，苏州健网智慧能源科技有限公司法定代表人、 总经理、执行董事，深圳 ...

公司在以下五个方面建立和实施内部控制体系：内部环境、风险评估、控制 活动、信息与沟通和内部监督。 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对汇创达 2023 年度内部控制评价报告进行审慎核查， 核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括:公司及合并报表范围内的所有子公司（以下 统称"子公司"）。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、 资金活动、采购供应管理、资产管理、销售管理、生产管理、质量管理、对外投 资管理、对外担保管理、关联交易、内部监督控制等；纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营 业收入总额的 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二 O 二四年四月 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接 受深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正原则， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，独立财务顾问出具了 《东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度持续督导意见》。 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况所出具持续督 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 本公司同行业上市公司审计客户家数：69 家 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下: | 序 | 会议召 | | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 开日期 | | | | 况 | | | | | 第三届监事 | 《关于<调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格 | 通过 | | 1 | 2023 | 年 | 会第九次会 | 和授予数量>的议案》 | | | | 3 月 日 | 7 | 议 | 《关于<公司向激励对象预留授予限制性股票>的 | 通过 | | | | | | 议案》 | | | | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | 通过 | | | | | | 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 | 通过 | | | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | 通过 | | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | 通过 | | | | | ...