证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-005 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东、实际 控制人李明先生的函告，获悉李明先生于 2024 年 2 月 19 日将其持有的部分限售股 份进行了补充质押，现将具体内容公告如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （万股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 （如是， 注明限 售类型） 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用途 李明 是 150 2.43% 0.87% 是，高管 锁定股 是 2024 年 2 月 19 日 至办理 解除质 押登记 为止 云南国际 信托有限 公司 补充质押 一、本次补充质押的基本情况 | 宁波通慕 创业投资 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

二、本次质押的基本情况 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押股份 数量 （万 股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押到 期日 质权人 质押用 途 | | | | | | 是，高 | | 2024 | | 至办理 | 上海银行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李明 | 是 | 590 | 9.56% | 3.41% | 管锁定 | 否 | 年 | 1 | 解除质 | 股份有限 | 个人资 | | | | | | | | | 月 | 25 | 押登记 | 公司深圳 | 金需求 | | | | | | | 股 | | 日 | | 为止 | 分行 | | 注：本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 三、股东股份累计质押的情况 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-004 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0020 号 致：深圳市汇创达科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇创达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-003 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议主持人：公司董事长李明先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况： ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-002 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | （如 | 为补 | 质押起 | 质押到 | | | | 股东名称 | 大股东及其 | （万 | | | 是，注 | 充质 | 始日 | 期日 | | | | | 一致行动人 | 股） | 比例 | 比例 | 明限售 | 押 | | | | | | | | | | | 类型） | | | | | | | 李明 | 是 | 590 | 9.56% | 3.41% | 是，高 管锁定 | 否 | 2024 年 1 月 | 至办理 解除质 | 云南国际 信托有限 | ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-001 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日及 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金 ...

公司业绩表现和订单情况 - 公司第三、四季度背光产品业绩已逐渐恢复疫情前水平 [3] - 公司2024年第一季度的意向订单情况良好 [3] - 消费电子行业第一、二季度为淡季,公司根据终端客户短期需求调整产品需求量 [3] 产品技术发展趋势 - 公司未来将采用RGB方案进行定制化开发 [3] - 公司超小型防水轻触开关具有全自动生产线、产品一致性好、价格较低等优势,有利于国产替代 [4][5] - 公司考虑根据客户需求情况适当扩产超小型防水轻触开关 [5] 业务结构和增长情况 - 公司SMT业务主要为背光产品、键盘、智能家居等产品的打件和组装,订单量大但毛利率较低 [3] - 2023年下半年消费电子景气度回升,超小型防水轻触开关的国产替代趋势明显,预计增长可期 [4] - 超小型防水轻触开关目前主要应用于手机领域,未来也有在可穿戴设备等领域的推广空间 [5]

公司业务概况 - 公司是一家专业的消费电子零部件供应商，主要从事导光结构件及组件、信号传输元器件及组件的研发、设计、生产和销售[3] - 主要产品包括背光模组、精密按键开关及连接器三大类[3] - 公司已完成对信为兴的股权收购，信为兴专注于精密连接器及精密五金的研发、设计、生产及销售[3] 新能源及储能业务拓展 - 公司投入5.65亿元用于动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目，打造公司第二增长曲线[3] - 目前相关技术及产品正在研发验证阶段，客户也在拓展中[3] - 公司CCS产品已收到储能领域客户订单，生产与交付顺利进行中[5] 笔记本电脑背光模组业务 - 公司的笔记本电脑MiniLED背光模组单个价值量是传统产品的2-3倍[3][4] - 公司已有MiniLED背光模组订单正式交付，如戴尔在23年发布的高端产品线就采用了MiniLED背光模组[4] - 全球笔记本电脑的产量大约是1.8亿台/年，公司笔记本电脑背光模组在全球笔记本中的渗透率大约为40%[4] 业绩展望 - 公司2023年业绩压力主要还是受到上半年背光模组业绩下滑影响，第三、四季度已基本恢复往年正常水平[5] - 公司未来增长点主要包括:背光模组的技术迭代、信为兴带来的连接器产品线拓展、以及动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组业务[5] - 公司2024年一季度费用支出有所增加,但收益暂未能在报表上有所体现[5]

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 培训对象简称：汇创达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴昺 | 联系电话：0512-62938511 | | 保荐代表人姓名：薛文彪 | 联系电话：0512-62938511 | | 培训对象：主要董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员 | | | 培训实施人员：吴昺、薛文彪 | | | 培训时间：2023年12月28日 | | | 作及信息披露涉及的常见问题 | 培训主要内容：（1）资本市场最新政策与监管导向；（2）上市公司规范运 | 一、现场培训的基本情况 1、资本市场最新政策与监管导向。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要 求，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为深圳市汇创达科技 股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 于2023年12月28日对汇创达主要董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人 员等相关人员进行了现场会议培训。 实施本次现场培训前，东吴证券培训人 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：汇创达 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴昺 联系电话：0512-62938511 | | | | | 保荐代表人姓名：薛文彪 联系电话：0512-62938511 | | | | | 现场检查人员姓名：薛文彪、马赛 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月27日-2023年12月28日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会 | | | | | 议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）与公司部分高管人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | ...