会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议通知于2024年8月13日发出，8月23日召开[1] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[1] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》及其《摘要》议案，3票同意[2][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[4][5] - 审议通过《公司2024年半年度证券投资与衍生品交易情况专项说明》议案，3票同意[6][7] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，3票同意[8][10]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计6861.55万元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）1529.53万元[4] - 2024年1 - 6月往来资金利息3175.62万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额5215.46万元[4] 子公司数据 - 沧州润孚2024年期初余额2646.09万元，1 - 6月累计发生200万元[3] - 河南润孚2024年期初余额4215.01万元，1 - 6月累计发生29.23万元[3] - 萱润（上海）1 - 6月往来累计发生0.30万元[3] - 新乡市瑞丰宏泰1 - 6月往来累计发生1300万元[3]

投资情况 - 2023年10月23日同意用不超5亿自有资金证券投资及衍生品交易，有效期12个月[1] - 2024年半年度证券投资最高额未超5亿，债券购1001.19万美元，损益12.42万美元，账面价值1013.61万美元[2] - 外汇期权获批额度5亿人民币，报告期单日最高累计余额800万美元，期末占用200万美元[3] 风险与应对 - 金融市场有市场和政策波动风险[4] - 投资产品有流动性风险[5] - 业务操作有操作风险[6] - 遵循原则审慎投资，制定制度控风险，依市场调整策略规模[7] 合规情况 - 2024年半年度证券投资及衍生品交易合规[8]

人事变动 - 2024年8月23日公司同意聘任尚庆春、郑天骄为副总经理[1] 人员信息 - 尚庆春1977年2月出生，2013年获华北水利水电大学工商管理硕士学位[5] - 尚庆春直接持股1,900,948股，占总股本0.65%[6] - 郑天骄1987年7月出生，2024年9月将获北大光华管理学院研究生学位[8] - 郑天骄2011年入职，曾任多职，直接持股291,838股，占总股本0.10%[8][9]

募集资金情况 - 公司公开发行3750.00万股A股，发行价30.26元/股，募集资金总额113475.00万元，净额104183.36万元[1] - 超募资金总额70183.36万元，已使用部分用于多个项目及补充流动资金[12] 资金使用情况 - 2020 - 2024年1 - 6月，各年使用募集资金分别为22462.39万元、1508.54万元、22380.73万元、12021.37万元、4819.97万元[2] - 2020年12月8日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1114.27万元[8] - 2024年1 - 6月，公司使用承兑汇票支付募投项目资金并用募集资金等额置换2119.12万元，累计置换11171.17万元[9] 资金结余情况 - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额47914.08万元[2] - 截至2024年6月30日，4个募集资金专户余额159140812.63元，闲置资金现金管理余额320000000.00元[4][5] 项目投入情况 - 截止期末，润滑油添加剂科研中心等四个项目累计投入分别为2997.32万元、3603.67万元、15711.75万元、35215.98万元[13] - 年产6万吨润滑油添加剂单剂和复合剂项目累计投入1812.73万元，投资进度100%[27] 资金规划与变更 - 本次募集资金规划用于五个项目，包括年产46万吨等项目及补充流动资金[18] - 累计变更用途的募集资金总额为3.218727亿元，比例为28.37%[27] - 公司终止使用募集资金投资建设沧州募投项目，剩余资金投资于“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”[30][31] 项目状态与进度 - 润滑油添加剂科研中心项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[28] - 年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目已于2022年12月31日达到预定可使用状态[28][29][30] - 年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[28][30] 资金管理 - 2020 - 2021年公司可使用不超8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14][15] - 2022 - 2023年公司及子公司可使用不超6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16][17] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金办理结构性存款1.9亿元、大额存单1.3亿元[17]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起按《准则解释第17号》变更会计政策[3] - 变更议案经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[8] 变更影响 - 本次变更对当期财务状况等无重大影响[2] 相关规定 - 流动负债与非流动负债划分有新规定[10] - 供应商融资安排有特定特征[12] - 售后租回交易资产转让属销售的，承租人按规定计量[13]

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-060 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于2024年8月13日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年8月23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

公司概况 - 公司主导产品为润滑油添加剂，属于精细化工材料[32] - 公司是国内领先的润滑油添加剂供应商和全球主要的无碳纸显色剂供应商[42] - 公司定位于发展环保、高效的润滑油添加剂产品[41] - 公司是国家级高新技术企业,通过多项管理体系认证,拥有多项国内外发明专利[43] - 公司是发动机润滑油中国标准开发创新联盟的创始单位[41] - 公司为上海市润滑油品行业协会理事单位、中国石油和化学工业联合会润滑脂专业委员会会员单位等[41] 市场地位 - 全球润滑油添加剂需求量约500万吨，中国为全球重要消费国之一[34] - 润滑油添加剂行业具有极高的技术门槛与客户准入门槛，全球供应比较集中[35] - 国际市场上形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司为主的市场竞争格局[37] - 我国润滑油添加剂产业起步较晚，但通过自主研发和技术引进已形成一定生产规模[35] - 我国在高端内燃机、风电、核电、军工装备等领域的高端润滑油及添加剂长期被国外企业强势垄断[38] - 公司在XX和XX领域的市场份额分别达到XX%和XX%,行业地位进一步巩固[1][2] 业务模式 - 公司采取"基于安全库存、以销定产、以产定购"的业务模式,建立了完善的销售、生产、采购管理体系[48][52][53] - 公司主要通过参加专业展销、与潜在客户联系等方式不断积累客户资源,产品全部由公司直销[51] - 公司建立了供应商管理制度,与重要原材料供应商保持长期稳定的合作关系[53] - 公司采取"基于安全库存、以销定产、以产定购"的采购模式，并根据未来销售市场预测和原材料价格波动情况适度备货[54] - 公司结合产品成本、市场供求、客户需求等因素制定产品价格体系，并建立成本变动反馈机制[57][58] 财务表现 - 公司2024年上半年实现营业收入150,028.00万元，较上年同期增长12.12%[59] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东净利润31,890.70万元，较上年同期增长27.59%[59] - 公司营业收入、营业成本、毛利率等主要财务指标均呈现增长态势,其中润滑油添加剂业务收入占比超过97%[83] - 公司投资收益、公允价值变动损益等非主营业务收益占利润总额比例较低,不具有可持续性[84] 研发创新 - 公司拥有完善的生产设备和生产技术工艺,研发创新能力受到业内瞩目[43] - 公司拥有44项国内发明专利、2项国外发明专利和多项在申请中的专利[65] - 公司拥有一支国内外互补、老中青结合的研发团队,并建立了产学研结合的研发平台[66][67][68] - 公司依靠自身科研力量,持续进行技术和工艺改进,使得润滑油添加剂系列产品的性能稳定提升[69] - 公司是国内最早进行显色剂研发的机构,通过自主研发获得3项国内外发明专利[70] - 公司通过自主研发的离子交换法生产工艺自主生产十二烷基酚,填补国内空白[71] - 公司已自主掌握了多种级别的柴油机油复合剂配方工艺和汽油机油复合剂配方工艺[73] 生产能力 - 公司单剂产能超过20万吨,稳居国内"第一阵营",新乡生产基地多项技改、新建项目在抓紧建设中[75] - 公司培养了一批精细化生产、严苛化质控的产业工人队伍,能够将公司先进的技术配方高效率、低成本、高稳定性地转化为工业化大生产[74] 发展战略 - 公司未来将持续加大在新技术研发和产品创新方面的投入,为业务发展注入新动能[1][2] - 公司推进以单剂为主向复合剂为主的战略转型,在核心客户准入方面取得突破[62] - 公司具备良好的市场口碑和品牌优势,多次获得行业奖项[63] - 公司不断提升经营管理水平,优化人才梯队、信息化系统和内部管理[64] 募集资金使用 - 公司2024年上半年累计使用募集资金63,192.99万元,其中直接投入募集资金项目27,977.01万元,永久补充流动资金35,215.98万元[133] - 公司承诺投资项目"年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目"已变更,调整后投资总额为1,812.73万元[135] - 公司承诺投资项目"年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目"未变更,调整后投资总额为32,187.27万元[135] - 公司超募资金投向"润滑油添加剂科研中心项目"未变更,投资总额为13,000万元[135] - 公司超募资金投向"年产15200吨润滑油添加剂系列产品项目"未变更,投资总额为20,000万元[135] - 公司决定将"年产 15 万吨润滑油添加剂系列产品项目"达到预计可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日[145] - 公司拟终止使用募集资金投资建设沧州募投项目"年产 6 万吨润滑油添加剂单剂产品和 1.28 万吨复合剂产品项目"[145] 风险管理 - 公司通过优化与客户的计价方式、结算方式、适时结汇以及运用外汇套期保值工

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-059 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展 的信心以及自身价值的判断，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同 时进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提 高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一 起，促进公司长期可持续发展。公司使用自有资金人民币15,000.00万元至 30,000.00万元（均包含本数）回购公司股份，回购价格不超过55.00元/股（含）， 以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于272.73万股、不高于 545.45万股，占公司总股本比例不低于0.9462%、不高于1.8924%。具体情况详见 公司于2024年2月2日披 ...

会议安排 - 公司2024年6月18日召开第三届董事会第二十六次会议，决定7月4日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 2024年6月19日公告股东大会通知[1] - 股东大会网络投票时间为2024年7月4日9:15 - 15:00，现场会议于7月4日下午14:00召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人22名，持有表决权股份174,311,689股，占比60.8780%[6] - 现场会议股东及代理人6名，持有表决权股份112,924,581股，占比39.4387%[6] - 网络投票股东16名，持有表决权股份61,387,108股，占比21.4393%[8] 选举结果 - 郭春萱、陈立功当选非独立董事，赵虎林、李培功、李建波当选独立董事[12][16][25][27][29] - 张勇、申海时当选第四届监事会非职工代表监事[31][33] 会议结果 - 本次股东大会各项议案均获通过，表决程序和结果合法有效，决议合法有效[12][34][35]