证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-012 凯龙高科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占公司无限售条件股 份总数比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 臧志成 | 9,162,500.00 | 10.77 | | | 2 | 无锡市凯成投资合伙企业 （有限合伙） | 6,500,000.00 | | 7.64 | | 3 | 臧梦蝶 | 3,120,000.00 | | 3.67 | | 4 | 郭威 | 2,832,372.00 | | 3.33 | | 5 | 臧小妹 | 1,950,000.00 | | 2.29 | | 6 | 臧雨芬 | 1,950,000.00 | | 2.29 | | 7 | 苏州新联科创业投资有限公司 | 1,903,800.00 | | 2.24 | | 8 | 常州厚生投资有限公司 | 1,006,100.00 | | 1.18 | | 9 | 徐翠东 | 998,400.00 | | 1.17 ...

4、风险提示： 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-013 凯龙高科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），用于维 护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 20.00 元 /股计算，预计回购股份数量约为 60.00 万股至 100.00 万股，约占公司目前总股 本的 0.52%至 0.87%，具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购 的股份数量为准。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 2、 本次回购股份方案已经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第十 次（临时）会议审议通过。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-009 凯龙高科技股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）董事会于 2024 年 2 月 2 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理臧志成先生 《关于提议回购公司股份的函》。臧志成先生提议公司使用自有资金通过集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理臧志成先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 受宏观经济环境及资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下 跌，连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过 20%。基于对公司未来 发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者 尤其是中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十次（临时）会议通知于 2024 年 2 月 3 日以书面、电话及邮件等方式向各 位董事发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公 司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议： 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-010 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告 受宏观经济环境及资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下 跌，连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计超过 20%。基于对公司未来 发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者 尤其是中小投资者的利益，增强 ...

重要内容提示： （一） 本次回购基本情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以 下简称"本次回购"），主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-011 凯龙高科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,200 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）进行回购。 5、回购资金来源：公司自有资金。 6、回购的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额的上下限及回购 价格上限 20.00/股计算，预计回购股份数量约为 60.00 万股至 100.00 万股，约占 公司目前总股本的 0.52%至 0.87%，具体回购股份数量以回购期满或回购完毕 ...

凯龙高科 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于凯龙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 凯龙高科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 经查，公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定。 2、本次股东大会的 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-007 凯龙高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第四届董事会。 5、主持人：公司董事长臧志成先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科 技股份有限公司（以下简称"公司 ...

凯龙高科技股份有限公司 股东大会议事规则 凯龙高科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年一月 1 凯龙高科技股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 第五章 附 则 2 第一章 总 则 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会的提案与通知 第四章 股东大会的召开 凯龙高科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,特制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开 ...

凯龙高科技股份有限公司 章程 二○二四年一月 凯龙高科技股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第一节 股东 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 凯龙高科技股份有限公司 章程 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 凯龙高科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-002 凯龙高科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易情况概述 为促进凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）控股 子公司江苏观蓝新材料科技有限公司（以下简称"江苏观蓝"）的长远健康发展， 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股 子公司增资扩股引入投资者的议案》，同意江苏观蓝以增资扩股的方式引入扬州 龙投高新产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州龙投"）。 本次增资中，江苏观蓝所有股东均放弃优先认购权，扬州龙投以货币方式对 江苏观蓝增资 10,000 万元，其中 1,666.67 万新增注册资本，其余 8,333.33 万元 计入资本公积，占江苏观蓝的股份比例为 25%。本次增资完成后，江苏观蓝注册 资本将由 5,000 万元增加至 6,666.67 万元。公司持有江苏观蓝的股份比例将由原 70.00%变更为 52.50%，江苏观蓝仍为公司控股子公司，纳入 ...