证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-032 凯龙高科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14：30 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，定 于 2024 年 5 月 16 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度 股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规 范性文 ...

二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 凯龙高科技股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含），拟回购价格区间上限不超过 20.00 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。本次 回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-011）、回购报告书（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

文 号 〔2024〕53号 主 题 词 江苏证监局关于对丁乾坤采取出具警示函措施的决定 丁乾坤: 索 引 号 bm56000001/2024-00003415 分 类 发布机构 发文日期 1711586220000 名 称 江苏证监局关于对丁乾坤采取出具警示函措施的决定 2024年1月30日凯龙高科披露《2023年度业绩预告》,你于2024年1月24日买入凯龙高科股票5,500 股。你在公司业绩预告公告前10日内买入公司股票的行为,违反了《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监会公告〔2022〕19号)第十二条第二项的规定。 为维护市场秩序,规制违规交易行为,根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定,我 局决定对你采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应当强化合法合规意识, 认真吸取教训,加强对证券法律法规的学习,严格规范股票交易行为,杜绝此类违规行为再次发生,并在收到 本措施10个工作日内向我局报送书面报告。 经查,你作为凯龙高科技股份有限公司(以下简称凯龙高科或公司)副总经理,存在以下违规行为: 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-019 凯龙高科技股份有限公司 关于公司高级管理人员收到江苏证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）高级管理人 员丁乾坤先生于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《江苏证监 局关于对丁乾坤采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕53 号）（以下简称"行 政监管措施决定书"）。现将有关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 丁乾坤： 经查，你作为凯龙高科技股份有限公司（以下简称凯龙高科或公司）副总经 理，存在以下违规行为： 2024 年 1 月 30 日凯龙高科披露《2023 年度业绩预告》，你于 2024 年 1 月 24 日买入凯龙高科股票 5,500 股。你在公司业绩预告公告前 10 日内买入公司股 票的行为，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》(证监会公告〔2022〕19 号)第十二条第二项的规定。 2024 年 4 月 1 日 为维护市 ...

凯龙高科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200 万元 （含），不超过人民币 2,000 万元（含），拟回购价格区间上限不超过 20.00 元/股 （含），具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为 准。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-011）、回购报告书（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-017 凯龙高科技股份有限公司 一、有关本案的基本情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）因与东风朝 阳朝柴动力有限公司（以下简称"东风朝柴"）破产债权确认纠纷事项，于 2021 年 1 月向辽宁省朝阳市中级人民法院提起诉讼，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼的公告》（公 告编号：2021-001）。 关于诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：发回重审，一审判决。 2、公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：6,438.18 万元 4、对公司损益产生的影响：公司已对本次诉讼所涉的债权在 2019 年度、 2022 年度财务报表中合计计提了 100%的坏账准备，本次判决预计不会对公司本 期利润造成直接影响。公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 （二）确认被告欠付原告的售后服务 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-018 根据公司战略规划与经营发展的需要，为加快国际布局，加强公司与国际市 场的合作交流及海外业务拓展，从而提升公司产品的国际竞争力，满足公司全球 化战略升级的需求。公司使用自有资金在香港设立全资子公司，主要从事进出口 贸易业务，注册资本 500 万港币。 （二）投资审议程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次公司对外投资设立香港全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 公司本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 凯龙高科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司业务规划和经营发展的需要，凯龙高科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"凯龙高科"）以自有资金在香港投资设立全资子公司，注册资本 500 万港币，现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 二、设立全资子公司的基本情况 近日，公司收到香港特别 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-016 凯龙高科技股份有限公司 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 四届董事会第九次会议，并于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2024-003）。 公司于近日完成了增加注册资本的工商变更登记手续，并取得了无锡市行政 审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320200733313338L 名称：凯龙高科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：臧志成 成立日期：2001 年 12 月 12 日 住所：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-015 凯龙高科技股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200 万元 （含），不超过人民币 2,000 万元（含），拟回购价格区间上限不超过 20.00 元/股 （含），具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为 准。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-014 凯龙高科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金通过以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 1,200 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含），拟回购价格区间上限不超过 20.00 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。本次 回购的实施期限自公司董事会审议通过回购 ...