凯龙高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 凯龙高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为优化凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 科学性，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等规范性法律文件和《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要工作是 负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中，独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...

为进一步提高公司规范运作水平，完善内部治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公司内部制度 现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对以下制度进行修订 和制定，相关情况具体如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 4 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | | 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | | 8 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》需提 交至公司股东大会审议通过后生效。 本次修订及制定的制度全文详 ...

第一条 为完善凯龙高科技股份有限公司（以下称"公司"或"凯龙高科"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和 公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 凯龙高科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 凯龙高科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 定于 2024 年 1 月 25 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-006 凯龙高科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 网络投票时间：2024 年 1 月 25 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易 ...

特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）于 2024 年 1 月 5 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事 会审计委员会成员的议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 促进公司规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整， 公司董事长、总经理臧志成先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选 举董事邹海平先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：朱林先生、徐雁清先生、 邹海平先生。其中独立董事朱林先生担任召集人。 证券代码：300912 证 ...

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2024-003 凯龙高科技股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高科"或"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 增加公司注册资本情况 鉴于前述增加注册资本的情况，同时为了进一步完善公司治理结构，促进规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引（2023 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件等规定，结合 公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为 11,502.20 万元 | 第六条 公司注册资本为 11,522.20 万元 | | | 人民币。 | 人民币。 ...

凯龙高科技股份有限公司 独立董事工作制度 凯龙高科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进 公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是中小投资者的合 法权益不受损害，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）和《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

凯龙高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要工作是 负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中，独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人，负责主持委员会工作。 凯龙高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为优化凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 科学性，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等规范性法律文件和《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委 ...

凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年一月 1 凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 目 录 2 第一章 总 则 第二章 董事会会议及通知 第三章 参会人员 第四章 会议提案 第五章 会议表决及决议 第六章 会议记录及保存 第七章 附 则 凯龙高科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策程序 和行为，确保董事会规范、高效运作和科学、审慎决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制 定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、 行政法规、部门规章和和规范性文件以及《公司章程》所规定的范围内履行职责。 第三条 董事会对股东大会负责。 第二章 董 ...

凯龙高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 凯龙高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员等公司重要人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关法规的规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委 ...